证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-035 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月30 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上 市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 部分条款进行修改，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 | | 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 | 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 | | 司的股份： | 司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； ...

3、请问现在板翅式换热器的行业怎么样？ 2、请问公司下一步有什么规划？ 答：尊敬的投资者您好！公司的发展战略和经营计划详见公司已经披露的 2023 年度报告。 答：尊敬的投资者您好！公司主要从事铝制板翅式换热器的研发、制造和销售，板翅式换热器 是一种以翅片为传热元件的紧凑式换热器，具有传热效率高、结构紧凑、重量轻、体积小等特 点，广泛应用于空气压缩机、工程机械、液压系统、电力系统、轨道交通系统、空分设备、食 品、医药及化工等多个领域，传统行业需求相对稳定，新型行业应用不断增加，市场前景广阔。 1、股价下跌巨大，请问公司有何计划提振股价？ 4、公司于近些年在德国，加拿大，波兰建设海外工厂，可以介绍一下公司接下来的跨国发展 计划吗？谢谢！ 答：尊敬的投资者您好！影响证券资产价格的因素很多，包括宏观政治、经济政策，市场供需 关系，公司所处行业、基本面，市场参与者的心态等等。公司目前经营正常，管理层按照公司 既定的发展战略，稳步推动公司向前发展，努力实现年度经营目标，回馈广大投资者。 5 公司和苏州和信精密科技股份有限公司合资成立了无锡和宏智散热科技有限公司，据了解和 信精密是一家专业研究开发并销售云计算数据中心基础 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-031 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长、总经理：钮法清先生 重要内容提示： 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 18 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 18 日 下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-027 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到 全体董事的确认。应出席会议的董事共 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由公 司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2024年半年度报告的议案》； 公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2024年半年度报告真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将此 项议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥319,316,018.48, a decrease of 5.92% compared to ¥339,396,612.00 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥30,737,521.46, down 20.36% from ¥38,595,005.81 in the previous year[13]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥30,435,027.52, a decrease of 21.12% compared to ¥38,584,109.67 in the same period last year[13]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.31, down 20.51% from ¥0.39 in the same period last year[14]. - The diluted earnings per share for the first half of 2024 was also ¥0.31, reflecting a 20.51% decrease compared to the previous year[14]. - The weighted average return on net assets for the first half of 2024 was 5.34%, a decrease of 1.61 percentage points from 6.95% in the same period last year[14]. - The net cash flow from operating activities was not reported for the current period, but it was ¥23,642,141.92 in the previous year, showing a decrease of 29.27%[13]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥834,709,159.83, an increase of 1.85% from ¥819,513,322.73 at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥560,285,416.35, a slight increase of 0.10% from ¥559,752,594.03 at the end of the previous year[13]. Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses due to higher labor costs[22]. - Research and development expenses increased by 7.43% to ¥13,833,628.94, reflecting ongoing investment in innovation[23]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives[57]. Environmental Initiatives - The company has implemented environmental protection measures, including a total solar power capacity of 1.2 megawatts[38]. - The company reported emissions of 0.118 tons/year of particulate matter and 0.1669 tons/year of VOCs from its operations[36]. - The company has established a comprehensive environmental management system and received ISO 14001:2015 certification[38]. - The company actively promotes energy conservation and emission reduction through training and awareness programs[38]. - The company established a green manufacturing system focusing on energy management, clean production, and waste resource utilization[39]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 8,222[49]. - The largest shareholder, Niu Yuxia, holds 47,675,000 shares, representing 47.68% of the total shares[49]. - The second largest shareholder, Zhongke Investment Management Group, holds 3,499,400 shares, representing 3.50% of the total shares[49]. - The third largest shareholder, Niu Faqing, holds 2,643,700 shares, representing 2.64% of the total shares[49]. Financial Position - Total current assets increased to ¥552,835,968.23, up from ¥543,931,874.85, representing a growth of approximately 5.3%[51]. - Total liabilities increased to ¥257,278,257.16 from ¥243,444,786.46, representing a rise of approximately 5.7%[53]. - Total equity attributable to shareholders rose to ¥560,285,416.35 from ¥559,752,594.03, reflecting a slight increase of about 0.1%[53]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥141,123,282.47 from ¥162,899,004.62, a decline of approximately 13.4%[51]. Risks and Challenges - The company faces risks from raw material price volatility, particularly aluminum, which constitutes about 50% of production costs[30]. - The company has significant reliance on tax incentives, with potential risks if tax policies change, particularly regarding export tax rebates[30]. - The company relies heavily on exports, with approximately 70% of its business coming from international markets, exposing it to foreign market demand fluctuations[30]. Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, indicating the company has the ability to continue operations for at least 12 months from the reporting date[78]. - The company’s accounting policies comply with the requirements of enterprise accounting standards, ensuring a true and complete reflection of its financial status[80]. - The company recognizes construction projects exceeding 2% of total assets as significant[84]. Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was ¥36,949,919.06, a decrease of 47.3% compared to ¥70,001,114.98 in the same period of 2023[64]. - The company’s net cash flow from financing activities was -¥40,163,603.47, compared to -¥21,940,149.68 in the first half of 2023[64]. - The company reported a total operating cash inflow of ¥56,656,546.77, down 34.9% from ¥87,142,605.68 in the first half of 2023[64]. Inventory and Receivables - The total inventory at the end of the period is CNY 167,591,459.59, with a provision for inventory depreciation of CNY 13,735,938.95[176]. - The accounts receivable balance at the end of the period was ¥250,520,072.88, up from ¥232,825,826.35, indicating an increase of 7.4%[159]. - The company has a bad debt provision for accounts receivable of ¥17,962,126.69, which corresponds to a provision rate of 7.17%[161]. Investments - The company has significant investments in subsidiaries, with a total investment of ¥200,000,000.00 in Wuxi Hongsheng Heat Exchange System Co., Ltd.[27]. - The company’s long-term equity investment in Wuxi Yingtong Technology Co., Ltd. has a closing balance of CNY 333,742.80, with an investment loss of CNY 39,516.58 recognized under the equity method[181]. Changes in Capital Structure - The company did not distribute profits or increase capital reserves for the year 2023[35]. - There have been no changes in the total number of shares or the capital structure during the reporting period[48]. - The company has a total of 100,000,000.00 RMB in paid-in capital, indicating no changes in share capital during the reporting period[71].

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-028 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体 监事确认。应出席会议的监事共 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由公司监 事会主席徐荣飞先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1 2. 审议通过《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》； 公司监事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需 要，符合公司及全体股 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-026 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 上述减持主体无一致行动人。 1 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截止减持计划公告日（2024 年 4 月 13 日），常 州市中科江南股权投资中心（有限合伙）（以下简称"常州中科"）持有无锡宏盛 换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）股份 3,499,400 股，占公司总股 本的 3.4994%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前取得的股份；其中 3,499,400 股于 2017 年 8 月 31 日解除限售。 集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2024 年 8 月 8 日收到股 东常州中科的《关于公司股份减持结果的告知函》。截至本公告日，常州中科未 减持公司股份。常州中科后续的减持计划，将以后续公告为准。 | 股东名称 | 股东身份 ...

1. 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》； 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-024 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 21 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体 监事确认。应出席会议的监事共 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由公司监 事会主席徐荣飞先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，并经征求 各方意见，同意选举徐荣飞为公司第五届监事会主席，任期自监事会通过之日起 至第五届监事会届满之日止。 经表决 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-025 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席， 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日 召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》、 《关于选举第五届监事会主席的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关 于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 4、薪酬与考核委员会：唐建荣、王立新、张礼强为公司第五届董事会薪酬与考 核委员会成员，其中唐建荣为主任委员。 一、 选举公司第五届董事会董事长 根据《公司章程》的相关规定，同意选举钮法清为公司第五届董事会董事长。任 期自本次董事会决议生效起，至第五届董事会届满之日止。 钮法清不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则 ...

宏盛股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 江苏太湖律师事务所 江苏省无锡市太湖西大道 2168 号佳城大厦 411 室 电子邮件：shanshiwen@jsthlaw.com 电话 TEL. : 86-510-8589-8601 邮编：214072 传真 FAX. : 86-510-8589-8602 4/F, Jiacheng Building, No.2168 West TaiHu Avenue,Wuxi City , 214072, JiangSu, PRC 江苏太湖律师事务所 关于 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用 于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东 大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发 表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、到的规范和勤勉尽责精神，出具 本法律意见书如下： 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 2024 年 6 月 27 日 宏盛股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 江苏太湖律师事务所 致：无锡宏盛换热器 ...