证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-037 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,361,624 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.4412 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙剑华先生主持。 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年九月 1 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2024 3 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2024 4 | | 年第一次临时股东大会议案 | 2024 5 | | 议案一：关于公司 | 2024 年半年度利润分配方案的议案 5 | | 议案二：关于调整公司独立董事津贴的议案 6 | | 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市 公司股东大会规则》《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股 东大会会议须知： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行《公司章程》中规定的职责。 二、为能及时、准确地统计出席会议的股东（或其授权代表）所持有的股份总数， 登记出席股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached RMB 575,092,698.98, representing a 36.73% increase compared to RMB 420,589,897.35 in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 42,607,765.35, a decrease of 12.16% from RMB 48,508,554.86 in the previous year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 39,899,786.51, down 14.30% from RMB 46,556,770.83 in the same period last year[15]. - Basic earnings per share for the period were 0.23 yuan, down 11.54% from 0.26 yuan in the same period last year[16]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 42,598,438.82, down from CNY 48,469,570.17 in the same period of 2023[68]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities significantly increased to RMB 46,501,467.32, up 889.01% from RMB 4,701,834.71 in the previous year[15]. - Total assets as of June 30, 2024, amounted to RMB 3,369,719,136.42, reflecting a 9.38% increase from RMB 3,080,851,781.68 at the end of the previous year[15]. - The company's cash and cash equivalents as of June 30, 2024, amount to ¥1,361,835,922.65, a decrease from ¥1,431,304,938.41 as of December 31, 2023[60]. - The company reported a significant increase in prepayments, totaling CNY 7,892,819.98, which is a 209.30% increase from the previous year, attributed to improved industry conditions and increased inventory[28]. Market and Industry Trends - The textile machinery industry showed signs of recovery, with the capacity utilization rate for the textile industry at 78.6%, up 2.4 percentage points year-on-year[22]. - The chemical fiber industry saw a production increase of 13.2% year-on-year, with total revenue reaching 570.99 billion yuan, a 14.2% increase[22]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing product offerings in response to industry trends and customer feedback[19]. Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.00 per 10 shares, totaling RMB 55,102,110.00, subject to approval at the shareholders' meeting[3]. - The company held one shareholders' meeting during the reporting period, with all proposed resolutions approved[38]. Risks and Compliance - There are no significant risks affecting production and operations during the reporting period, as detailed in the management discussion section[5]. - The company has implemented environmental protection measures and has not faced any administrative penalties related to environmental laws during the reporting period[42]. - The company has committed to avoiding any projects that are similar to those of its competitor, Yuejian Intelligent, ensuring no conflicts of interest arise[45]. Related Party Transactions - The company plans to minimize related party transactions, ensuring they are conducted under fair and reasonable commercial terms[48]. - The company has not engaged in any significant asset acquisitions or equity purchases that would constitute related party transactions during the reporting period[51]. Accounting and Financial Reporting - The company's financial statements comply with the requirements of the enterprise accounting standards, reflecting a true and complete picture of its financial status and operating results[91]. - The company recognizes revenue based on the transfer of control of goods to customers, confirming revenue when performance obligations are fulfilled[153]. - The company recognizes deferred tax assets and liabilities based on temporary differences between the carrying amount of assets and liabilities and their tax bases[159]. Inventory and Receivables - The total inventory balance at the end of the period is CNY 352,341,457.77, with raw materials valued at CNY 178,074,437.28[194]. - The accounts receivable aging analysis shows that the amount within one year was CNY 195,807,815.20, which is 76.83% of the total accounts receivable[173]. - The company reported a bad debt provision of CNY 17,943,324.47, which is 7.05% of the total accounts receivable[176]. Research and Development - R&D expenses increased by 24.61% to RMB 17.61 million, reflecting the company's commitment to innovation[26]. - Research and development expenses rose to CNY 17,608,724.14, reflecting a 24.3% increase from CNY 14,130,567.98 in the previous year[66].

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-034 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 浙江越剑智能装备股份有限公司董事会 2024 年 8 月 17 日 1 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议 案》，公司独立董事黄苏华女士、屠世超先生及段亚峰先生回避表决。该议案尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，为更好地发 挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公 司及股东的利益，结合公司发展情况，并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况， 经公司董事会薪酬与考核委员会建议，公司拟将独立董事津贴标准由每人 5 万元 /年（含税）调整至每人 6 万元/年（含税），自公司股东大会审议通过后开始执 行。 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-033 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟 A 股每股派发现金红利人民币 0.30 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司期末可供分配净利润 为人民币 101,147.98 万元（母公司报表口径）。经董事会决议，公司 2024 年半 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次半年度利 润 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-036 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 08 月 19 日(星期一)至 08 月 23 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 secretary@yuejian.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 17 日发布了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 26 日上午 09:00- 10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-035 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三)投票方式 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-031 浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 16 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出 席监事三名。会议由监事会主席黄晓明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 （三）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-030 浙江越剑智能装备股份股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，具 体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 16 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出 席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 并结合公司具体情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其衍生品变动 的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份及其衍生品。 ...