证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-040 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期已于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关 规定，公司拟开展董事会、监事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换 届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2023 年 11 月 13 日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议，具体情况如下： 公司于 2023 年 11 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，为了进一步完善公司治理结构，提高董事会科 学决策水平，结合公司经营发展需要及公司目前董事会构成及任职情况，公司拟 将董事会成员调整为非独立董事 4 名，独立董事人数 3 名，上述议案尚需提交公 司 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-038 浙江越剑智能装备股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务， 根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好地保证审计工作的独立性、客观 性及公允性，经充分沟通和综合评估，公司拟改聘中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。具体内容详见公司同 日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-040） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大 会审议。 特此公告。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 次会议通知于 2023 年 11 月 8 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 11 月 13 日以现场方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 会议由监事会主席李兵先生 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-040 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的原因：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师"）已经连续多年为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）提供审计服务，根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好 地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，经充分沟通和综合评估，公司拟聘 任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。公司已就本次变更事项与天健会计师进行 了事前沟通，天健会计师对本次变更无异议。 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会 审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等相关法律法规及《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》的相关 规定，并参照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定， 制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或者义务的事项，具体包括以下交易： 浙江越剑智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 （十六）存贷款业务； （十七）与关联方共同投资； （十八）其他通过约定可能导致资源或者义务转移的事项； （十九）上海证券交易所认定的其他交易。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； 1 （一）购买或者出售资产； ...

浙江越剑智能装备股份有限公司章程 浙江越剑智能装备股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 1 | 目录 2 | | --- | | 第一章总则 4 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江越剑智能装备股份有限公司董事会，现提名黄苏华为浙江越剑 智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任浙江越剑智能装备股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与浙江越剑智能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-039 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，上述变更最终以工商 登记机关核准的内容为准。本次修订的《公司章程》全文详见公司同日于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2023 年 11 月修订）》。 本次修订公司章程的事项，尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议 通过，同时提请股东大授权公司董事会及董事会委派人员办理工商变更登记等 相关事宜。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，具体情况如下： 为了进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策水平，结合公司经营 发展需要及公司目前董事会构成及任职情况，公司拟将独立董事人数调整为 3 人，本次调整后独立董事人数仍超过公司董事会成员的三分之一。同时，公司 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体 修订内容如下： | 修订前 | 修 ...

提名人浙江越剑智能装备股份有限公司董事会，现提名屠世超为浙江越剑 智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任浙江越剑智能装备股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与浙江越剑智能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中 ...

独立董事候选人声明与承诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 本人屠世超，已充分了解并同意由提名人浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会提名为浙江越剑智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙 江越剑智能装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； 本人黄苏华，已充分了解并同意由提名人浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会提名为浙 ...