浙江越剑智能装备股份有限公司 舆情管理制度 （2025年2月） 第一章 总则 第一条 为提高浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律、法规和规范性文件的规定及《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-004 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等有关 规定，本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易预计事项是为了满足公司日常业务开展的需要，不存 在损害本公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影 响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议2025年第一次会议审议通过，公司于2025年2月21日召开了第三届 董事会第七次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审 议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事孙剑华先生、王 伟良先 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-003 浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 特此公告。 浙江越剑智能装备股份有限公司监事会 2025 年 2 月 22 日 1 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 2 月 21 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出 席监事三名。会议由监事会主席黄晓明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-002 浙江越剑智能装备股份股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议及第三 届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易 的公告》（公告编号：2025-004）。关联董事孙剑华、王伟良、韩明海回避了表决。 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，3 票回避，表决通过。 （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to increase by 26.56 million to 56.56 million CNY, representing a year-on-year growth of 54.85% to 116.78%[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to rise by 42.27 million to 57.27 million CNY, indicating a year-on-year increase of 98.94% to 134.05%[4]. - The net profit for the previous year was 48.44 million CNY, with a net profit of 42.73 million CNY after deducting non-recurring gains and losses[5]. - The company achieved an earnings per share of 0.26 CNY for the year 2023[5]. Market Factors - The increase in profit is attributed to the sustained recovery in downstream market demand and effective marketing strategies leading to a significant rise in sales revenue of the main product, the texturing machine[6]. Forecast Accuracy - The company has no major uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[7]. - The forecast data is preliminary and subject to final audited results in the 2024 annual report[8].

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日、 2024 年 5 月 6 日分别召开了第三届董事会第二次会议及 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师"）为公司 2024 年度财务报告及内部控 制审计机构。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 13 日、2024 年 5 月 7 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2024-008）及《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024- 021）。 近日，公司收到中汇会计师出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将 相关变更情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录及独立性 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-048 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对 ...

《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票异常波动的问 询函》的回函 致:浙江越剑智能装备股份有限公司 一、截止目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产 剥离,资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 贵公司《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票异常波动的问询函》已收 悉，现就公司问询事项回复如下: 一、截止目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 控股股东 · 狠 公司 《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票交易异常波动 的问询函》的回函 致:浙江越剑智能装备股份有限公司 贵公司《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票交易异常波动的问询函》 已收悉,现就公司问询 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-044 浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 （二）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-045）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场方式在 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-045 经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，公司于 2024年10月25日召开了第三届董事会第六次会议，以4票同意、0票反对、0票弃 权、3票回避的表决结果，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定， 本次增加日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 本次增加日常关联交易预计事项是为了满足公司日常业务开展的需要， 不存在损害本公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利 影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥328,222,115.68, representing a 140.03% increase compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥29,654,204.55, up 54.87% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥27,930,078.03, reflecting a 103.25% increase compared to the same period last year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.16, a 60.00% increase year-on-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥903.31 million, a significant increase of 62% compared to ¥557.33 million in the same period of 2023[13] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥72.25 million, representing an increase of 6% from ¥67.65 million in the same period of 2023[14] - The company reported a total comprehensive income of ¥72.25 million for the third quarter, compared to ¥54.60 million in the same quarter of the previous year, reflecting a 32% increase[15] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥3,328,206,996.86, representing an 8.03% increase from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, total assets reached RMB 3,328,206,996.86, an increase from RMB 3,080,851,781.68 at the end of 2023, representing a growth of approximately 8.04%[11] - Current assets totaled RMB 2,253,260,698.26, up from RMB 2,088,979,224.38, indicating an increase of about 7.87%[10] - Total liabilities amounted to RMB 891,928,211.84, up from RMB 600,525,688.45, which is an increase of about 48.38%[12] - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 2,435,624,801.08 from RMB 2,479,662,746.18, a decline of approximately 1.78%[12] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥113,262,687.43 for the year-to-date, which is a 16.26% increase compared to the same period last year[2] - Cash flow from operating activities generated ¥113.26 million, up from ¥97.43 million year-over-year, indicating a 16% increase[16] - In Q3 2024, the net cash flow from financing activities was -124,480,415.79 CNY, compared to -103,040,569.22 CNY in the same period last year, indicating a decline in financing cash flow[17] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were 1,259,926,855.06 CNY, down from 1,406,565,472.07 CNY year-over-year[17] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -170,282,083.35 CNY in Q3 2024, contrasting with an increase of 46,518,258.62 CNY in the previous year[17] Expenses and Investments - Total operating costs increased to ¥820.68 million, up 67% from ¥490.43 million year-over-year[13] - Research and development expenses rose to ¥27.65 million, compared to ¥19.22 million in the previous year, marking a 44% increase[14] - The company’s total cash inflow from investment activities was ¥332.47 million, compared to ¥274.89 million in the previous year, showing a 21% increase[16] - Total cash outflow from investment activities increased to ¥491.70 million, up from ¥223.26 million year-over-year, indicating a significant rise[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,559[7] Other Information - The company's market demand has continued to recover, leading to significant sales growth in the first three quarters of the year[6] - The company has not reported any new product launches or technological advancements during this quarter[9] - The company is not applying the new accounting standards or interpretations for the first time in 2024[18]