浙江越剑智能装备股份有限公司 一、回购股份的基本情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股 份后续将用于实施员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,500 万 元（含）且不超过 3,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-027 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-026 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于注销募集资金账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464号文）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票3,300万股，发行价格为26.16元/股。公司本次发行募 集资金总额为86,328.00万元，扣除各项发行费用8,106.89万元后，实际募集资金净 额为78,221.11万元。上述募集资金已于2020年4月9日全部到账，并由天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）审验，出具天健验[2020]65号《验 资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金管理情况 公司根据《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所股票上市规则》等 ...

一、回购股份的基本情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股 份后续将用于实施员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,500 万 元（含）且不超过 3,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-025 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-024 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 10 日 召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。 公司根据发展战略规划及实际经营情况，决定注销全资子公司绍兴新越机械制造 有限公司（以下简称"新越机械"），并授权公司管理层办理注销相关事宜。具 体内容详见公司于 2023 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-004）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，绍兴市柯桥区市场监督管理局核准了新越机械的注销登记申请，本次 注销登记手续办理完毕。新越机械注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围， 本次注销不会对公司合并报表产生实质影响，亦不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 特此公告。 浙江越剑智能装备股份有限公司董事会 2024 年 5 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-023 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/21 | － | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： （1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据 《关于实施上 市公司股息红利差别化个 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-022 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本 | 0% | | 比例 | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 23 日 在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2024-017）。 二、回购股份的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：浙江越剑智能装备股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江越剑智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-021 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙剑华先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,657,580 | | 3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 236,129,174.20, representing a year-on-year increase of 14.83%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 54.21% to CNY 11,946,374.74 compared to the same period last year[5] - The basic and diluted earnings per share both fell by 54.25% to CNY 0.06[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 13,140,467.30, a decrease of 56.32% compared to CNY 30,080,205.20 in Q1 2023[18] - The company reported a decrease in comprehensive income to CNY 11,937,104.73 in Q1 2024 from CNY 32,210,999.87 in Q1 2023[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,232,745,397.26, an increase of 4.93% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders increased by 0.44% to CNY 2,490,656,041.09[6] - Total liabilities increased to CNY 741,435,279.13 from CNY 600,525,688.45, reflecting a rise of about 23.49%[15] - The company's equity increased to CNY 2,491,310,118.13 from CNY 2,480,326,093.23, showing a growth of approximately 0.61%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -4,654,739.36, indicating a decrease in cash payments for goods[5][8] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at CNY -4,654,739.36, an improvement from CNY -50,286,395.24 in Q1 2023[23] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -9,383,584.33 in Q1 2024, compared to CNY -829,765.40 in Q1 2023[23] - Financing activities generated a net cash inflow of CNY -758,906.66 in Q1 2024, down from CNY -593,277.76 in Q1 2023[23] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was -14,630,775.95, a significant improvement from -51,743,662.53 in Q1 2023, reflecting a reduction in cash outflow by approximately 72%[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,311[10] - The company's current assets totaled CNY 2,253,813,768.94, up from CNY 2,088,979,224.38, indicating an increase of about 7.88%[14] Competition and Market Conditions - The decline in net profit was primarily due to intensified competition in the industry, leading to a decrease in product gross margin[8] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 8,390,170.31 in Q1 2024, up 37.06% from CNY 6,125,243.81 in Q1 2023[17]

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 1 | 3 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | 2023 年年度股东大会议案 6 | | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 6 | | | 2023 年度独立董事述职报告 11 | | | 年度监事会工作报告 议案二：2023 12 | | | 议案三：2023 年度财务决算报告 15 | | | 议案四：2023 年年度报告全文及摘要 20 | | | 议案五：关于公司 年度利润分配方案的议案 2023 21 | | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 22 | | | 议案七：关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 25 | | | 议案八：关于确定公司董事 年度薪酬的议案 2023 26 | | | 议案九：关于确定高级管理人员 2023 年度薪酬的议案 28 | | | 议案十：关于确定公司监事 2023 年度薪酬的议案 29 | | 浙江 ...