证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-032 浙江越剑智能装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,767,522 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.1320 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 致：浙江越剑智能装备股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江越剑智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-034 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电话通知、电子邮件等方式发出，全体董事一 致同意豁免通知时间要求。会议于 2025 年 9 月 1 日以现场方式在公司会议室召 开。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司高管人员列席会议。会 议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及要求，公司拟选举公司董事长孙 剑华先生（简历详见附件）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代 表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决 ...

Group 1 - The core transaction of Yuejian Intelligent involved 1.5964 million shares traded at a price of 13.66 yuan, totaling 21.8068 million yuan, which accounted for 37.88% of the total trading volume on that day [1][2] - The transaction price represented a discount of 9.18% compared to the market closing price of 15.04 yuan [1][2]

Core Points - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to ensure the protection of shareholders' rights and maintain order and efficiency during the meeting [1][2] - The meeting will take place on September 1, 2025, at 14:00, with both on-site and online voting options available for shareholders [3][4] Meeting Procedures - Shareholders must register and confirm their attendance to participate in voting and discussions, with strict measures in place to maintain order and prevent disruptions [2][3] - The meeting will be presided over by the chairman, Mr. Sun Jianhua, and will include the election of monitors and counters for the voting process [4][5] Agenda Items - The first agenda item involves a proposal to abolish the supervisory board and amend the company's articles of association, aligning with recent legal requirements and enhancing corporate governance [5][6] - The second agenda item is the proposal for the 2025 semi-annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares, amounting to a total distribution of approximately 77.14 million RMB [7][8] - The third agenda item includes the revision and addition of certain corporate governance systems in accordance with updated regulations [8][9]

浙江越剑智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江越剑智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年九月 1 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 年第一次临时股东大会议案 | 5 | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案二：关于公司 年半年度利润分配方案的议案 6 2025 | | | 议案三：关于修订、新增部分公司治理制度的议案 7 | | 浙江越剑智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上 市公司股东大会规则》《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规定，制定本 次股东大会会议须知： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行《公司章程》中规定的职责。 二、为能及时、 ...

Core Viewpoint - The announcement details a change in equity ownership for Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment Co., Ltd, where the combined shareholding of certain stakeholders decreased from 71.67% to 70.00% due to a differentiated equity distribution and personal financial needs of the stakeholders [2][4][12]. Group 1: Equity Change Details - The equity change is a result of the company's implementation of a differentiated equity distribution, leading to a passive increase in the shareholding ratio of the information disclosure obligors, followed by a reduction in their shares due to personal financial needs [2][12]. - Following the equity change, the total shareholding of the information disclosure obligors decreased from 132,440,140 shares (71.67% of total shares) to 180,788,456 shares (70.00% of total shares) [4][15]. - The company executed an annual equity distribution on June 6, 2025, increasing the total share capital from 184,800,000 shares to 258,269,200 shares, with a distribution of 4 new shares for every 10 shares held [4][15]. Group 2: Stakeholder Information - The information disclosure obligors include individuals and Zhejiang Yuejian Holdings Co., Ltd, with familial relationships among them, indicating a unified control structure [3][11]. - The stakeholders have signed a "unified action agreement" to ensure consistent decision-making regarding company matters [3][11]. - The stakeholders' planned share reductions include specific limits for each individual, with a total of 3,696,000 shares intended to be sold over a specified period [13][14].

Core Viewpoint - The equity change is due to the company's implementation of differentiated equity distribution, resulting in a passive increase in the shareholding ratio of the information disclosers and a reduction in shares held by them based on their funding needs [1][5] Summary by Sections Equity Change Details - The total shareholding ratio of the information disclosers decreased from 71.67% to 70.00%, reaching a 5% integer multiple [1][4] - The equity change does not trigger a mandatory tender offer and will not lead to changes in the company's controlling shareholder or actual controller [1][4] Information Disclosers - The information disclosers include individuals such as Sun Jianhua, Ma Hongguang, Sun Wenjuan, and others, with their respective shareholding details provided [1][2] - The family of Sun Jianhua is identified as the actual controller of the company, with various relationships among the disclosers [2][3] Shareholding Changes - Prior to the equity change, the total number of shares held by the information disclosers was 132,440,140 shares, representing 71.67% of the total share capital of 184,800,000 shares [3][4] - After the equity change, the total number of shares held by the information disclosers increased to 180,788,456 shares, representing 70.00% of the new total share capital of 258,269,200 shares [4] Future Matters - The equity change will not significantly impact the company's governance structure or ongoing operations [4][5] - The company will continue to monitor the progress of the share reduction plan and fulfill its information disclosure obligations as required [5]

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-031 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 5%整数倍的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系公司实施差异化权益分派，信息披露义务人合计持股比 例被动上升，以及信息披露义务人基于自身资金需求减持公司股份。 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变化，不会对公司治理结构及持续生产经营产生重大影响。 本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份比例由 71.67%减少 至 70.00%，触及 5%的整数倍。 2025 年 8 月 20 日，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 收到孙剑华、马红光、孙文娟、孙建萍、浙江越剑控股有限公司、王伟良、韩明 海以及王君垚（以下简称"信息披露义务人"）发送的《简式权益变动报告书》 （以下简称"报告书"），因公司实施差异化权益分派以及信息披露义务人基于自 身资金需求减持公司股份，信息披露义务人合计持有公司股份 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江越剑智能装备股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：越剑智能 股票代码：603095 信息披露义务人一：孙剑华 住所：浙江省绍兴市柯桥区 通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区 信息披露义务人二：马红光 住所：浙江省绍兴市柯桥区 通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区 信息披露义务人三：孙文娟 住所：浙江省绍兴市柯桥区 通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区 信息披露义务人四：孙建萍 住所：浙江省绍兴市柯桥区 通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区 信息披露义务人五：浙江越剑控股有限公司 住所：浙江省绍兴市柯桥区齐贤镇越剑大厦1901室 通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤镇越剑大厦1901室 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 1 信息披露义务人六：王伟良 住所：浙江省绍兴市 ...