浙江越剑智能装备股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告 浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称公司)聘请中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2024 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一)事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 最近一年(2024 年度)经审计的收入总额：101,434 万元 最近一年(2024 年度)审计业务收入：89,948 万元 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄苏华、屠世超、段亚峰的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄苏华、屠世超、段亚峰的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江越剑智能装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 ...

一、关于变更公司注册资本的情况 根据公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于公司 2024 年年度利 润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟以 2024 年末总股本 184,800,000 股为基数，扣除公司回购专户中已累计回购的股份 1,127,000 股， 向股东每股以资本公积金转增股本 0.4 股，本次转股后，公司的总股本将为 258,269,200 股（实际以中国证券登记结算有限公司登记为准），公司注册资本 将同步增加至 258,269,200 元（实际以工商登记为准）。 二、关于修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，结合本次利润分配及资本公 积金转增股本方案，公司拟对《公司章程》修订如下内容： 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-009 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江越剑智能装备股份有限公司（ ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-013 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将浙江越剑智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"或"越剑智能"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次 发行募集资金总额为 86,328.00 万元，扣除各项发行费用 8,106.89 万元后，实际 募集资金净额为 78,221.11 万元 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-016 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-007 浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 10 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出 席监事三名。会议由监事会主席黄晓明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。本议案尚需提交公 司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。本议案尚需提交公 司股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-006 浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 10 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出 席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。本议案尚需提交公 司股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 8.00 per 10 shares, totaling RMB 146,938,400.00 (including tax) based on a total share capital of 184,800,000 shares as of December 31, 2024[6]. - The company has not conducted any other forms of profit distribution, with remaining undistributed profits carried forward to future periods[6]. - The company distributed cash dividends totaling 46.2 million yuan in 2023, representing 95.38% of the net profit attributable to ordinary shareholders[36]. - In 2024, the company plans to distribute an additional 55.1 million yuan in cash dividends, continuing its trend of increasing dividend frequency[36]. - The proposed dividend for 2024 is RMB 8.00 per 10 shares, totaling RMB 146,938,400, with a capital reserve conversion of 4 shares for every 10 shares held[111]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 1,295,242,591.60 in 2024, representing an increase of 82.32% compared to the previous year[24]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 98,549,682.79, up 103.47% year-on-year, driven by increased sales revenue[24]. - The basic earnings per share (EPS) for 2024 was CNY 0.53, reflecting a growth of 103.85% from CNY 0.26 in 2023[26]. - The weighted average return on equity (ROE) increased to 3.97%, up 2.05 percentage points from the previous year[26]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching CNY 92,610,802.79, up 116.75% from the previous year[25]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.48% to CNY 3,311,339,849.88 compared to the end of 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders decreased slightly by 0.72% to CNY 2,461,898,947.45[25]. - Current liabilities rose to CNY 794,381,832.92 in 2024, up from CNY 544,614,932.19 in 2023, indicating a growth of about 45.7%[186]. - The company's total liabilities increased to CNY 849,762,921.66 in 2024 from CNY 598,010,584.14 in 2023, marking a rise of about 42.1%[187]. Research and Development - The company holds 110+ independent intellectual property rights, including 32 invention patents, enhancing its competitive edge in the textile machinery sector[41]. - The company’s R&D expenses increased by 55.16% to CNY 42,735,979.91, indicating a commitment to innovation[45]. - The company’s R&D efforts led to the recognition of its multifunctional texturing machine as an excellent industrial new product in Zhejiang Province for 2023[34]. - The total R&D investment accounted for 3.30% of operating revenue[56]. Market and Competition - The textile machinery industry saw a 4.4% increase in industrial added value for large-scale enterprises in 2024, with total revenue reaching 49,532.1 billion yuan, a 4.0% year-on-year growth[38]. - The company is actively expanding its market presence in South China and North China, with significant revenue growth in these regions[49]. - The textile machinery industry is experiencing increased competition, with domestic manufacturers improving technology to capture market share previously held by international brands[73]. Governance and Compliance - The company has established an independent financial accounting system with dedicated financial personnel, ensuring independent financial decision-making[86]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring effective governance and decision-making[85]. - The company has conducted 2 shareholder meetings during the reporting period, with all proposed resolutions approved[89]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the last three years, except for the aforementioned warning letter[96]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 101,814,882.96, a decrease of 32.92% compared to 2023[25]. - The net cash flow from investment activities was -723.01 million yuan, a significant decline of 3406.73% compared to the previous period, mainly due to increased entrusted financial management amounts[59]. - The total amount of cash flow from financing activities was -145.22 million yuan, reflecting a 39.68% increase in new bank loans[59]. Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to sustainable production practices and the use of environmentally friendly manufacturing technologies[78]. - The company invested 3.1436 million yuan in environmental protection during the reporting period[121]. - The company has taken measures to reduce carbon emissions by using photovoltaic power generation to replace some traditional energy sources[123]. - The company made a total investment of 50,000 yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, specifically for educational support in Ebian Yi Autonomous County[124]. Shareholder Information - The top shareholder, Zhejiang Yuejian Holdings Co., Ltd., holds 64,649,970 shares, representing 34.98% of the total shares[152]. - The company has repurchased 1,127,000 shares as of the reporting period[161]. - The planned share repurchase amounts to between 750,000 and 1,500,000 shares, which is 0.41% to 0.81% of the total share capital[160]. - The company has a cash dividend policy that ensures at least 10% of the distributable profit is allocated for dividends each year[109].

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5300 | 0.2600 | 103.85 | 2.4400 | | 每股净资产（元） | 0 | 13.42 | -100 | 19.31 | | 每股公积金(元) | 6.65 | 6.65 | 0 | 9.77 | | 每股未分配利润(元) | 5.29 | 5.37 | -1.49 | 7.94 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 12.95 | 7.1 | 82.39 | 12.64 | | 净利润(亿元) | 0.99 | 0.48 | 106.25 | 4.5 | | 净资产收益率(%) | 3.97 | 1.92 | 106.77 | 18.96 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 10转4股派8元(含税) 前十大流通股东累计持有： 13459.92 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-005 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》的要求，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议》，结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，制定公 司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案。本行动方案尚需公司董事会审 议通过。有关具体内容如下： 一、深耕主营业务，着力提质增效 公司自成立以来一直专注于智能纺织机械的研发、生产和销售。公司始终 秉承"诚信、责任、创新、卓越"的经营宗旨，本着"客户至上、品质为先、 诚信经营、创新高效"的经营理念，致力于成为集研发、设计、生产、销售于 一体的综合性纺织机械全产业链生产基地。 未来，公司将继续深耕纺织机械领域，坚持科技创新的发展路线，重视产 ...