二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东授权代表应在 2025 年 5 月 15 日 17:00 前， 将登记资料以电子邮件发送至 main@readinglife.com 或邮寄到北京市 东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部办理参会登记。 四、出席会议的股东及股东代理人需携带身份证明、持股凭证、 授权委托书等原件于 2025 年 5 月 16 日 13:00-13:30 之间到达北京市 东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层办理签到手续。 新经典文化股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 （股票代码：603096） 会议时间：2025 年 5 月 16 日 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《上市公司股东大会规则》《新经典文化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规定，特制定本次股 东大会会议须知： 一、经公司审核，符合参加本次股东大会条件的股东、股东代表 以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。 五、股东提问应举手示意 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-017 新经典文化股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼副楼会议室 (五) ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-009 新经典文化股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及相关资料，于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名， 由监事会主席杨静武先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文 化股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定 ...

新经典文化股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-010 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议 通过并取得明确同意的意见。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （四）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-013 新经典文化股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 不触及可能被实施其他风险警示的情形。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.8 元。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，新经典文化股份有限公司（以下 简称"公司"）截至2024年12月31日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利 润为126,611,067.08元；母公司报表期末未分配利润为人民币841,333,433.34元。 经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 新经典拟向全体股东每股派发 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2024 was CNY 820,530,960.76, representing a decrease of 8.89% compared to CNY 900,641,209.09 in 2023[21] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 126,611,067.08, down 20.87% from CNY 160,003,287.89 in 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.7824, a decline of 20.54% compared to CNY 0.9846 in 2023[22] - The company reported a decrease of 23.26% in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses, amounting to CNY 107,278,879.12 in 2024[21] - The company reported total revenue of 820.53 million yuan, a year-on-year decline of 8.89%, and a net profit of 126.61 million yuan, down 20.87% year-on-year[47] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 6.04% to CNY 2,052,313,747.05 at the end of 2024, down from CNY 2,184,184,359.10 at the end of 2023[21] - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 4.19% to CNY 1,915,510,729.68 at the end of 2024, compared to CNY 1,999,227,759.34 at the end of 2023[21] - Total liabilities decreased from ¥157,455,200.42 in 2023 to ¥116,730,751.95 in 2024, a reduction of about 26.0%[197] - Owner's equity decreased from ¥2,026,729,158.68 in 2023 to ¥1,935,582,995.10 in 2024, a decline of approximately 4.5%[197] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 37,279,915.00, a significant drop of 78.58% from CNY 174,035,649.83 in 2023[21] - The net cash inflow from operating activities in 2024 was 37.28 million yuan, a decrease of 78.58% from 174.04 million yuan in the same period last year, attributed to reduced cash receipts from sales and increased royalty payments[64] - The company redeemed more financial products than it purchased, resulting in a net cash flow from investing activities of CNY 39,139,440.83, compared to a negative CNY 255,580,219.11 last year[48] - The company reported a net cash outflow from financing activities of 221.39 million yuan, an increase of 55.56% compared to the previous year's outflow of 142.30 million yuan, mainly due to share buybacks and increased cash dividends[64] Revenue Segmentation - The domestic book planning and publishing business generated revenue of 663.32 million RMB, a decline of 9.66% year-on-year, with a gross margin of 46.06%, down 2.39 percentage points[30] - The digital content business reported revenue of 24.78 million RMB, an increase of 13.75% year-on-year, primarily driven by e-book sales[33] - Overseas business revenue reached 122.68 million yuan, a year-on-year decrease of 9.40%, with a net profit attributable to the company of -21.60 million yuan, an increase in loss of 51.41% year-on-year[35] Market Challenges - The company faced challenges in the book market due to weak consumer demand, particularly for non-essential categories, impacting overall performance[29] - The publishing industry faced a challenging environment, with the total retail market size declining by 1.52% year-on-year, amounting to approximately 112.9 billion yuan[38] - The rapid development of generative artificial intelligence poses challenges to traditional publishing models, with the company acknowledging limitations in technology and talent reserves[90] Corporate Governance - The company held 1 annual and 1 extraordinary shareholders' meeting in 2024, passing a total of 14 resolutions, including the 2023 financial report and profit distribution plan[93] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and enhancing decision-making efficiency[95] - The company emphasizes the importance of balancing the interests of stakeholders, including shareholders, employees, and suppliers, while adhering to business ethics and compliance[99] Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 8 per 10 shares to all shareholders, pending approval at the shareholders' meeting[6] - For the fiscal year 2024, the proposed cash dividend is 8.00 RMB per 10 shares, subject to shareholder approval[124] - The total cash dividend amount for the last three fiscal years is 388,944,480.00 RMB, with a cash dividend ratio of 326.37% based on the average net profit[129] Research and Development - Research and development expenses decreased by 29.43% to CNY 7,139,700.14 from CNY 10,117,304.42 in the previous year[48] - The proportion of total R&D investment to operating income was 0.87% in 2024, indicating a focus on maintaining R&D despite budget cuts[60] - The company is exploring the application of AI technology across various business segments to improve efficiency[85] Employee and Management Structure - The company has a total of 323 employees, with 198 in production, 74 in sales, and 6 in technical roles[118][119] - The management team has seen significant turnover, with multiple resignations and new appointments in key positions[107] - The company has appointed a new financial director, who has extensive experience in auditing and financial management[102] Risk Management - The company has not identified any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[8] - The company faces risks related to intellectual property infringement, particularly from the rise of piracy through new sales channels[88] - The company has not reported any significant changes in the competitive landscape or measures taken to address potential conflicts of interest with controlling shareholders[100]

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是新经典董事会的责任。 二、注册会计师的责任 新经典文化股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11402 号 新经典文化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了新经典文化股份有限公司（以下简称"新经典"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，新经典于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 二 O 二五年四月二十二日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于 ...

新经典文化股份有限公司 2024 年度独立董事（何筱娜）述职报告 作为新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，2024 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，凭借自身 丰富的管理知识和专业背景，独立、客观地履行了独立董事的职责，为公司健康 发展和维护中小股东合法权益勤勉履职。具体内容汇总如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司报告期内独立董事任职情况及履历 （二）独立性 作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的 其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要 求。 经自查，本人在 2024 年度不存在影响担任公司独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会的情况 1、报告期内，公司共召开 4 次董事会，本人均亲自参加，其中 1 次以通讯 方式参加。本人依照相关规定，提前了解会议议案和背景，以科学严谨的态度发 表意见并行使表决权。2024 年度， ...

新经典文化股份有限公司 2024 年度独立董事（雷玟）述职报告 本人雷玟，作为新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，在 2024 年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等内 部制度的要求，恪尽职守、勤勉尽职，积极出席公司相关会议，认真审阅相关议 案，与公司管理层、外部审计机构等保持充分沟通，开展行业调研，充分发挥独 立董事的独立性和专业优势，切实维护公司和全体股东的共同利益。 现将本人 2024 年度履行职责情况汇总如下： 一、独立董事的基本情况 雷玟，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京出版集团社长助理；亚马逊 （中国）图书、影视音乐及软件游戏业务总监、Kindle 数字内容总监及中国区出 版人；当当网新业务创投合伙人及投后管理总经理；京东图书文教事业部总经理。 自 2023 年起担任新经典独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司独立董事，我已按照《上市公司独立董事管理办法》等制度，对独 立性进行了全面自查：本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没 有从公司及其主要股东或关联方处取得 ...

新经典文化股份有限公司 2024 年度独立董事（胡世明）述职报告 2024 年度，本人作为新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司制度的要求，本着独立、客观、公正原则，认真履行独 立董事和董事会专门委员会各项职责，提出合理化建议，促进公司治理水平不断 提升，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况及独立性说明 （一）基本情况 本人工作履历及专业背景情况如下： 胡世明，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学财务与会计专业毕业， 博士学位。历任北京中州会计师事务所审计部副总经理，光大证券财务总监、助 理总裁、董事会秘书，光大期货董事长，中国证券业协会财务会计与风险控制专 业委员会副主任委员，中国期货业协会理事。现任中国财政科学研究院专业会计 硕士导师。 | | | 2024 | 年参加董事会情况 | | | 年参加股东大 2024 | | --- | --- | --- | -- ...