新经典文化股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为完善新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 制度，维护信息披露的公平原则，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕 交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件及《新经典文化股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会 秘书负责公司内幕信息监管和内幕信息知情人的登记工作，董事会办公室做好相 关协助工作。公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有 关人员。公司应按照前述范围，根据内幕信息的实际扩散情况，真实、准确、完 整地 ...

新经典文化股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范和加强新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性 文件，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的是为了确保公司治理与运营合法合规，确保公 司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平，最终实现提高公司经营 的效益及效率，促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会负责对公司内控制度的建立健全，并定期对执行情况进 行评估；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，针对内部控制缺陷组织 实施整改方案；审计部负责内部控制评价工作的方案制定和组织实施。 第二章 内部控制的基本要求 第四条 公司内部控制应当充分考虑以下因素： （一）内部环境：影响内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包 括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理等； （二）目标设定：公司经理层根 ...

新经典文化股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件及《新经典文化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 提供担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未经公司批准， 子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请第三方为其提供担保。 第二章 担保对象 第四条 公司可以为具有法人资格的法人提供担保，不得为任何非法人单位 或个人债务提供担保。由公司提供担保的法人必须具备以下条件之一： （一）因公 ...

新经典文化股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一条 为了加强新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，维护公司股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件及《新经典文化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。对外投资包括但不限于委托理财、委托贷款、投资新设全资或控股子公司 （以下简称"子公司"）、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼 并或进行股权/资产收购、投资交易性金融资产、提供财务资助等。 第三条 公司对外投资活动必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，促进公司可 持续发展。 第四条 本办法适用于公司及其合并报表范围内的控股子公司 ...

新经典文化股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，规范董事会各专门委员会的运作，强化对 公司治理层及经理层的约束和监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度以明确公司董事会各专门 委员会的人员构成、职责范围和议事规则等相关事项。 第二条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会，四个专门委员会对董事会负责，向董事会汇报工作。 第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需要决策的事项提供 咨询和建议，其中审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 专门委员会的组成 第四条 专门委员会由 3 名董事组成，设主任委员 1 名。 第五条 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行 职责时，由其指定一名其他委员代行职责，其中审计委 ...

新经典文化股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为了提高新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 1 第五条 ...

股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 新经典文化股份有限公司 第一条 为规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《新经典文化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下情形 时，临时股 ...

新经典文化股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律、 行政法规、规范性文件和《新经典文化股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的设置与职责 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设机构，是公司经营决策 中心，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司董事会对股东会负责。 董事会设董事长 1 名，由全体董事过半数选举产生或解任。 第四条 非职工代表董事由股东会选举产生，职工代表董事由职工代表大会 选举产生。董事每届任期 3 年，董事任期届满，可以连选连任，但独立董事连任 时间不得超过 6 年。 第五条 董事需满足相关法律法规的任职资格。公司全体董 ...

新经典文化股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《新经典文化股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员当中至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括 一 ...

新经典文化股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖 本公司股票管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员（以下简称"高管"）所持 本公司股份及其变动的管理。董事和高管委托他人代行上述行为，视作本人所为。 第三条 公司董事和高管所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户所持有的所有本公司股份。公司董事和高管从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第六条 公司董事和高管在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖 计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项 1 ...