上海澄明则正律师事务所 关于新经典文化股份有限公司 差异化分红事项 上海澄明则正律师事务所 关于新经典文化股份有限公司 之专项法律意见书 二零二四年五月 差异化分红事项之专项法律意见书 致:新经典文化股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受新经典文化股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引第 7 号》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《新经典文化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 2023 年度利润分配所涉及的差异 化分红事项（以下简称"本次差异化分红"）出具本专项法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次差异化分红有关的文件、资料及证言进行 审查判断，并据此出具法律意见。本法律意见仅就本次差异化分红所涉及到的法 律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计、评估 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-027 新经典文化股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 （1） 差异化分红送转方案 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《公司 2023 年度利润分 配预案》，具体分配方案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本 162,503,585 股扣减公司回购专用证券账户中的 股份 8,268,961 股，即以 154,234,624 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含 税），共计分配现金红利 138,811,161.60 元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公积金转增 A 股每股现金红利 0.9 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/ ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 新经典文化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 活动类别 | □ 现场参观 | □ 战略发布会 | | | □ 其他 | | | 参与单位 | 寿养老、城堡投资（ Citadel | 申万宏源证券、国泰君安证券、广发证券、民生证券、兴业证 券、德邦证券、国金证券、中意资管、工银瑞信、中庚基金、国 ）、中邮资管、 ...

【时间】2024年5月22日 周三 10:00-11:00 【参会嘉宾】黄宁群/董事＆总经理，崔悦文/董事、财务总监，薛蕾/副总经理、董事会秘书，何筱娜/独立董事 【会议链接】 https://roadshow.sseinfo.com/roadshowIndex.do?id=18786 管理层发言 业绩回顾 2023年图书零售市场复苏不及预期，短视频直播电商的快速发展和传统渠道全面下滑形成鲜明对比，短支渠道以其强 大的引流能力引发图书行业营销模式和销售渠道的深刻变化。新经典坚定以版权资源为核心的高质量发展路线，持续 构建内容创意能力，优化选题结构，推动内容电商时代下公司业务模式的升级。同时，公司全年以提升效能为导向， 全面优化业务流程和组织架构，国内业务方面将资源进一步聚焦于组织创新力和执行力的提升，海外业务的降本增效 也取得了显著进展。 公司全年实现营业收入9亿元，同比减少3.94%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.6 亿元，同比增长16.48%。各 业务板块营收方面，公司纸质图书业务实现营收 8.24 亿元，同比减少5.07%。毛利率为47.33%，同比减少 0.81 个 百分点。数字内容业务实现营收 ...

尊敬的各位投资者大家好我是新经典文化股份有限公司董事董经理黄明荀今天我们召开新经典文化股份有限公司2023年度及2024第一季度业绩说明会与广大投资者朋友就公司年度经营成果财务状况及最新进展进行交流欢迎广大投资者朋友进行互动 在此我谨代表公司对一直以来支持新经典的各位投资者表示诚挚的谢意并向今天参加网上互动的朋友们表示热烈的欢迎接下来我将对公司的经营状况主要板块和业务情况进行介绍新经典文化股份有限公司于2017年4月在上交所上市是图书行业首家登陆A股的民营公司 主营业务包括图书策划与发行数字内容及海外出版业务自成立以来新经典便致力于挖掘和打造能够跨越时间空间的优质内容面对持续变化的外部市场环境公司始终保持定力聚焦主业坚定以优质内容作为业绩增长的第一驱动力 相关经营举措将围绕发现打造传播优质内容开展公司依托优质的版权资源强大的编辑策划团队和覆盖全渠道的图书宣发网络推出多部畅销且长销的图书其中《平凡的世界》《百年孤独》《窗边的小豆豆》等五部作品销量超过千万册 活着人生海海你当象鸟飞往你的山等七十余部作品销量超过一百万册面对不断变化的市场环境公司始终坚定有益有趣经得起时间的策划理念强化版权资源和内容创意两大核心竞争 ...

尊敬的各位投资者大家好我是新经典文化股份有限公司董事董经理黄宁群今天我们召开新经典文化股份有限公司2023年度及2024第一季度业绩说明会与广大投资者朋友就公司年度经营成果财务状况及最新进展进行交流欢迎广大投资者朋友进行互动 在此我谨代表公司对一直以来支持新经典的各位投资者表示诚挚的谢意并向今天参加网上互动的朋友们表示热烈的欢迎接下来我将对公司的经营状况主要板块和业务情况进行介绍新经典文化股份有限公司于2017年4月在上交所上市是图书行业首家登陆A股的民营公司 主营业务包括图书策划与发行数字内容及海外出版业务自成立以来新经典便致力于挖掘和打造能够跨越时间空间的优质内容面对持续变化的外部市场环境公司始终保持定力聚焦主业坚定以优质内容作为业绩增长的第一驱动力 相关经营举措将围绕发现打造传播优质内容开展公司依托优质的版权资源强大的编辑策划团队和覆盖全渠道的图书宣发网络推出多部畅销且长销的图书其中《平凡的世界》《百年孤独》《窗边的小豆豆》等五部作品销量超过千万册 活着人生海海你当象鸟飞往你的山等七十余部作品销量超过一百万册面对不断变化的市场环境公司始终坚定有益有趣经得起时间的策划理念强化版权资源和内容创意两大核心竞争 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 新经典文化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □路演活动 □新闻发布会 | | 活动类别 | □战略发布会 □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位 | 投资者 | | 时间 | 2024年5月22日 10:00--11:30 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司 | 董事、总经理：黄宁群；副总经理、董事会秘书：薛 | | 接待人员 | 蕾；董事、财务总监：崔悦文；独立董事：何筱娜。 2024年5月22日上午，公司以自录视频和网络文 | | | 字互动问答的形式召开2023年度暨2024年第一季度业 绩说明会，投资者与公司进行了沟通交流，主要内容 | | | 如下： | | 投资者关系 | 一、公司总经理发表开场致辞： | | | 尊敬的投资者，大家上午好。欢迎参加新经典 | | 活动主要内容 | 2023 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-025 新经典文化股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 （二）截至 2024 年 5 月 19 日，公司本次股份回购计划实施完毕，通过集中 竞价交易方式累计回购股份 4,197,400 股，占公司总股本的比例为 2.5830%，成交 的最高价为 19.08 元/股，成交的最低价为 15.11 元/股，实际支付的总金额为人民 币 72,296,332.40 元（不含佣金等交易费用）。 （三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。 （四）本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案，不会对公 司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。回购 后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 截至本公告披露日，公司董监高、控股股东、实际控制人在本次回购期间不 存在买卖公司股票的情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-026 新经典文化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 94,648,409 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2、 议案名称：公司 2023 年监事会工作报告 注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络 投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 ( ...

澄明律师 上海澄明则正 律师事务所 021--52526819 www.om-law.com.cn 上海市南京西路1366号 恒隆广场二期2805 上海澄明则正律师事务所 关于新经典文化股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 二零二四年五月 · e the subject 1111 SM 关于新经典文化股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致:新经典文化股份有限公司 上海澄明则正律师事务所(以下简称"本所"),接受新经典文化股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大 会〈以下简称"本次股东大会"）,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《新经典文化股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件,随公司其 他公告一并提交上海证 ...