新经典文化股份有限公司 关联交易管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 5 号——交易与关联交易》《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规章制度，制定本管理办法。 第二条 公司关联交易应当遵循定价公允、决策程序合规、信息披露规范的 基本原则。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、 控股子公司及控 ...

新经典文化股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一条 为了进一步提高新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理水平，加强与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《关于进一步加强上 市公司投资者关系管理工作的通知》等法律、法规和《新经典文化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为公司 投资者关系管理事务的主管负责人。公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管 理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 董事会办公室（证券部）为公司投资者关系管理职能部门，由董事会秘书 ...

新经典文化股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用于公司章程规定的董事及高级管理人员。 第二章 薪酬制定标准 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬制定遵循以下原则： （一）按劳分配，薪资与责、权、利相匹配的原则； （二）薪酬与公司效益及业绩考核挂钩的原则； （三）短期与长期激励相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符。 第四条 董事会成员薪酬 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步健全新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部激励和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，依据 国家法律法规、规范性文件及《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司经营情况，制定本制度。 （一）独立董事：公司实行独立董事年度津贴制，津贴金额及发放方式由股 东会审议批准。 （二）非独立董事：在公司担任具体职务的董事按照其所担任的职务和岗位 职责领取薪酬，以岗定薪，不另发放董事津贴或薪酬。不在公司担任具体职务的 非独立董事，按年度发放董事津贴，津贴金额及发放方式由股东会审议批准。 第五条 高级管理人员薪酬在遵循本制度第三条基础 ...

新经典文化股份有限公司 董事会秘书管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《新经典文化股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本办法。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司高级管理人员，对公司和董事会负 责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 选任、聘任和离任 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会应当在原 任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第五条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会 秘书： （一）《公司法》及《上市规则》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 的情形； （二）最近 ...

新经典文化股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称的内部审计，是指由公司审计部依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公 司（以下合称"各部门"）的内控制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性 和完整性以及经营活动的效率和效果开展一种评价工作。 第三条 公司应遵循"依法、独立、客观、公正、自律、保密"的原则开 展内部审计工作。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重 要的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第二章 内部审计机构设置和职责 第五条 公司设置审计部，负责公司内部审计工作的组织与实施。公司审 计部对董事会负责，向董事会下设的审计委员会报告工作。 审计部应保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署 办公。各内部机构或职能部门、子公司等应当积极配合审计部依法履行职责，不 得妨碍其工作。 第六条 审计部根据公司发展规模、经营特点和实际需要，配备专职审计 人员，内部审计人员应当具备审计岗位所必备的会计、审计等专业知识和业务能 1 第一条 为加强新经典文化股份有限公司（以 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规、规章规定及《新经典文化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 控股股东是指持有公司股份占公司股本总额 50%以上的股东，或者 持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 会的决议产生重大影响的股东。 实际控制人是指虽不是公司股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际控制、影响公司行为的自然人、法人或其他组织。 第二章 上市公司治理 新经典文化股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 8 月修订） 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东权利、 履行股东义务，不得隐瞒其控股股东、实际控制人身份，逃避相关义务和责任。 控股股东和实际控制人应当维护公司 ...

新经典文化股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第四条 信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《股票 上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反法律法规或者危害国家安全的， 可以按照相关规定豁免披露。 第一条 为了规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件及新经典文化 股份有限《公司章程》《信息披露管理办法》的规定，制定本管理制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简 称"交易所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适 用本管理制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的， 可以无须向交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，交易所对信息披露暂 缓、豁免事项实行事后监管。 第五条 信 ...

新经典文化股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件及《新经典文化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 提供担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未经公司批准， 子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请第三方为其提供担保。 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，按照本办法规定执行。公司参 股子公司对外提供担保的，公司派出的董事、经营管理人员应参照本办法的规定 履行监督、管理的职责 ...

新经典文化股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确总经理机构的职责，保障总经理规范地行使职权，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规和《公司 章程》的规定，制定本细则。 第四条 总经理由董事会聘任或解聘。任期同当届董事会，可以连聘连任。 第五条 总经理及高级管理人员的任职资格具体参照《公司章程》中不得担 任董事的情形。 第六条 公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但 兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的二 分之一。 第七条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职具 体程序和办法按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》执行。 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事长向总经理本人说明 解聘的理由。其他高级管理人员的解聘，由总经理提请董事会作出决议，并由总 经理向其本人说明解聘的理由。 1 第二条 总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，贯彻落实董事会决 议，行使《公司章程》、股东会和董事会赋予的职权。 第三条 总经理通过设置必要的职能机构，聘任管理 ...

新经典文化股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范和加强新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性 文件，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的是为了确保公司治理与运营合法合规，确保公 司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平，最终实现提高公司经营 的效益及效率，促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会负责对公司内控制度的建立健全，并定期对执行情况进 行评估；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，针对内部控制缺陷组织 实施整改方案；审计部负责内部控制评价工作的方案制定和组织实施。 第二章 内部控制的基本要求 第四条 公司内部控制应当充分考虑以下因素： （一）内部环境：影响内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包 括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理等； （二）目标设定：公司经理层根 ...