证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-040 新经典文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 111 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,813,947 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.1222 | 注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络 投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号 ...

Illi EAW 上海澄明则正 律师事务所 ildi SM 上海澄明则正律师事务所 关于新经典文化股份有限公司 澄明律师 021--52526819 www.om-law.com.cn 上海市南京西路1366号 幅魔广场二期2805 上海澄明则正律师事务所 关于新经典文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 二零二四年九月 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:新经典文化股份有限公司 上海澄明则正律师事务所(以下简称"本所"),接受新经典文化股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"）以及《新经典文 化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件,随公 ...

证 券 2024 年 08 月 19 日 研 究 报 告 公 研 究 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证 券 2024 年 08 月 19 日 研 究 报 告 公 研 究 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-031 会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件及微信的方式发出本次会议通知，并将会议资料发 送至全体董事、监事及高级管理人员。会议新增议案补充通知及资料于 2024 年 8 月 14 日发送至参会人员，全体董事一致豁免新增议案的通知时限。 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2024年第四次会议审议 通过并 ...

新经典文化股份有限公司 信息披露管理办法 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司信息披露行为，提高新经典文化股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露管理水平和信息披露质量，促使公司做好信息披露及相关工 作，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件以及《新 经典文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人披露信息，应当真实、准确、完整，遵守 公平原则，遵守相关格式指引。应当使用事实描述性的语言，简洁明了、逻辑清 晰、易于理解，不得含有宣传、广告、恭维、诋毁等性质的词句。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开披露或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕 ...

新经典文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603096） 会议时间：2024 年 9 月 3 日 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《上市公司股东大会规则》《新经典文化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规定，特制定本次股 东大会会议须知： 一、经公司审核，符合参加本次股东大会条件的股东、股东代表 以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东授权代表应在 2024 年 9 月 2 日 17:00 前， 将登记资料以电子邮件发送至 main@readinglife.com 或邮寄到北京市 东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部办理参会登记。 四、出席会议的股东及股东代理人需携带身份证明、持股凭证、 授权委托书等原件于 2024 年 9 月 3 日 13:00-13:30 之间到达北京市东 城区花园胡同三号 5 号楼 1 层办理签到手续。 五、股东提问应举手示意，并按照主 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-037 新经典文化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼 1 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日 至 2024 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

新经典文化股份有限公司 章 程 2024 年 08 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-034 新经典文化股份有限公司 关于变更 2024 年度回购股份用途并予以注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，综合考虑公司实际情况及未 来发展等因素，为进一步提振投资者信心，公司拟对本年度已回购全部股份的用 途进行变更，由"用于维护公司价值及股东权益，并将回购股份按照有关规定用 于出售"变更为"注销并相应减少注册资本"。除此之外，本次回购股份方案的 其他内容不变。 （三） 变更的合理性、必要性、可行性分析 重要内容提示： 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过《关于变更 2024 年度回购股份用途并予以注 销的议案》，拟将公司于 2024 年度实施的回购股份用途由"用于维护公司价值 及股东权益，并将回购股份按照有关规定用于出售"变更为"注销并减少注册资 本"。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下： （一） 本次回购 ...