新经典文化股份有限公司 市值管理办法 （二）关注市场对公司价值的反映。董事会应持续关注市场对公司价值的反 映，当市场表现与公司价值出现明显偏离时，应及时分析原因并采取措施，促进 公司投资价值真实反映公司质量。 （三）确保市值管理工作的有效落实。根据市值管理工作的执行情况与实际 效果，及时优化调整市值管理计划及相关措施，不断提升公司价值与市场表现。 （2025 年 8 月制定） 第一条 为切实推动提升新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）的 投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《上市公司信息披露管理办法》等规定，制定本指引。 第二条 本指引所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则： （一）坚持合规。公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监 管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）通过聚焦内在价值的提升，不断推动投资价值的匹配。 （三）将市值管理系统化、常态化，通过提升信息 ...

第三条 股东会就选举董事进行表决时，如符合以下任一情况的，应当采用 累积投票制： 新经典文化股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）选举 董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时（不包含职工 代表董事），股东所持的每一股都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿 把其所有投票权集中选举一人，也可以分散投给多位候选人，最后按得票多少依 次决定当选董事。 （一）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上时； （二）选举两名及以上独立董事时。 第四条 实行累积投票制的，公司应在召开股东会的通知中，明确提 ...

新经典文化股份有限公司 关联交易管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 5 号——交易与关联交易》《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规章制度，制定本管理办法。 第二条 公司关联交易应当遵循定价公允、决策程序合规、信息披露规范的 基本原则。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、 控股子公司及控 ...

新经典文化股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为了提高新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二条 本制度所称舆情包括： （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向天津证监局的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟 通工作。 第七条 舆情 ...

新经典文化股份有限公司 董事会秘书管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《新经典文化股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本办法。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司高级管理人员，对公司和董事会负 责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 选任、聘任和离任 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会应当在原 任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第五条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会 秘书： （一）《公司法》及《上市规则》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 的情形； （二）最近 ...

新经典文化股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部报 告和保密工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露事项，明确公司各部门、各子公司及有关人员重大事项内部报告 的程序和职责，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《新经典文化股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大事项"，是指所有对公司股票交易价格产生较大影响 的事项，包括但不限于重大交易事项、关联交易事项、重大经营管理事项及其它重 大事项等。 第三条 重大事项通报制度是公司的一项重要内部管理制度，重大事项通报是 公司各部门及各控股子公司的持续责任，公司各部门及各控股子公司的负责人以及 接触信息的相关人员必须严格执行。 第四条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 第五条 重大事项通报制度的实施应当符合真实、准确、完整、及时、保密的 ...

新经典文化股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《新经典文化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下情形 时，临时股 ...

新经典文化股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确总经理机构的职责，保障总经理规范地行使职权，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规和《公司 章程》的规定，制定本细则。 第二条 总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，贯彻落实董事会决 议，行使《公司章程》、股东会和董事会赋予的职权。 第三条 总经理通过设置必要的职能机构，聘任管理人员，形成以总经理为 中心的经营管理体制，促进公司经营和发展。总经理及其他高级管理人员除应按 《公司章程》的规定行使职权外，还应当按照本细则规定行使管理职权并承担管 理责任。 第二章 总经理的任免程序 第四条 总经理由董事会聘任或解聘。任期同当届董事会，可以连聘连任。 第五条 总经理及高级管理人员的任职资格具体参照《公司章程》中不得担 任董事的情形。 第六条 公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但 兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的二 分之一。 第七条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职具 体程序和办法按照公司《董事和高级管 ...

新经典文化股份有限公司 章 程 录 第一章 总则 第一条 为维护新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），并 参照《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由新 经典文化有限公司整体变更设立；在天津市滨海新区市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为：91120116690694096J。 第三条 公司于 2017 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,336 万股，于 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：新经典文化股份有限公司 英文全称：Thinkingdom Media Group Ltd. 第五条 公司住所：天津生态城动 ...

第一条 为了加强新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发 行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。超募资金是 指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 新经典文化股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金 ...