Group 1 - The board of directors of New Classic Culture Co., Ltd. held its 17th meeting of the fourth session on February 13, 2026, with all 7 directors present, including some participating via communication methods [2][3]. - The board approved the resolution to cancel the first extraordinary shareholders' meeting of 2026 due to the need for additional materials for independent director candidates [3][4]. - The resolution does not require submission to the shareholders' meeting for approval [5]. Group 2 - The meeting was conducted in accordance with the relevant laws and regulations of the People's Republic of China and the company's articles of association [2]. - The chairman of the board, Mr. Chen Mingjun, presided over the meeting, and the board secretary attended [2]. - The decision to cancel the shareholders' meeting was made unanimously with 7 votes in favor, and no votes against or abstentions [4].

（记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——上市公司净利从暴增9倍到突然预亏超2亿元，董事长为何自掏5000万元补 窟窿？50亿元信托理财也去向成谜，股民直呼看不懂 每经AI快讯，新经典2月13日晚间发布公告称，公司第四届第十七次董事会会议于2026年2月13日在公 司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于取消召开2026年第一次临时股东会的议 案》等文件。 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2026-003 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2026 年 2 月 12 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及相关资料，并在会议召开前获 得全体董事同意豁免本次会议通知的时限要求。会议于 2026 年 2 月 13 日在公司会 议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中董事陈 明俊先生，独立董事胡世明先生、雷玟女士、叶俭先生以通讯的方式参会。会议由 董事长陈明俊先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 特 ...

Stock Performance - The stock price of New Classics increased by 5.18% on February 10, 2026, closing at 20.51 CNY per share, with a total market capitalization of approximately 3.163 billion CNY. The trading volume for the day was 66.5628 million CNY, with a turnover rate of 2.15% [2]. Financial Performance - The company's Q3 2025 report indicates that revenue for the first three quarters was 475 million CNY, a year-on-year decrease of 25.65%. The net profit attributable to shareholders was 67.794 million CNY, down 46.59% year-on-year. In Q3 alone, revenue was 160 million CNY, a decline of 13.74% year-on-year, with a net profit of 20.9177 million CNY, down 41.73% year-on-year. Additionally, in Q1 2025, revenue decreased by 33.12% year-on-year, and net profit fell by 49.53% year-on-year [3]. Institutional Holdings - As of Q3 2025, Jiashi Fund's Jiashi New Consumption Stock A held 1.6651 million shares of New Classics, accounting for 1.08% of the circulating shares. Additionally, the招商 Fund's 招商优质成长混合 (LOF) held 771,300 shares, representing 0.5% of the circulating shares [4]. Financial Condition - The Q3 2025 report shows that accounts receivable accounted for a high proportion of net profit, reaching 102.87%, indicating a need to monitor the accounts receivable situation. Analysts generally expect the company's total performance for 2025 to be around 110 million CNY [5].

提名人新经典文化股份有限公司董事会，现提名胡世明、雷玟、 叶俭为新经典文化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。以上 3 位被提名人已同意出任新经 典文化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见三位独立董 事候选人声明）。提名人认为，3 位被提名人具备独立董事任职资格， 与新经典文化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、3位被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 新经典文化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 胡世明、雷玟、叶俭 3 位被提名人均已经参加培训并取得证券交 易所认可的相关培训证明材料。 二、3 位被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 三、3 位被提名人具备独立性，不属于下列情形： 监事的通知》的规定； ...

新经典文化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人叶俭，已充分了解并同意由提名人新经典文化股份有限公司 （以下简称"新经典"）董事会提名为新经典第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任新经典独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外 ...

新经典文化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人胡世明，已充分了解并同意由提名人新经典文化股份有限公司 （以下简称"新经典"）董事会提名为新经典第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任新经典独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

新经典文化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人雷玟，已充分了解并同意由提名人新经典文化股份有限公司 （以下简称"新经典"）董事会提名为新经典第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任新经典独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2026-002 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 于 2026 年 2 月 5 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知，并将会议资料提交 全体董事和高级管理人员。会议于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室以现场及通讯 相结合的方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中独立董事胡世明先生及 叶俭先生以通讯的方式参会。会议由董事长陈明俊先生主持，公司高级管理人员 及候选人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 董事会同意提名陈明俊先生、黄宁群女士、崔悦文女士、杨静武先生为公司 第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），经股东会 ...

招商优质成长混合(LOF)（161706）基金经理为吴潇。 截至发稿，吴潇累计任职时间9年46天，现任基金资产总规模154.12亿元，任职期间最佳基金回报 145.29%， 任职期间最差基金回报-13.26%。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本 文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系 biz@staff.sina.com.cn。 责任编辑：小浪快报 2月10日，新经典涨5.18%，截至发稿，报20.51元/股，成交6664.52万元，换手率2.15%，总市值31.63亿 元。 资料显示，新经典文化股份有限公司位于北京市东城区花园胡同三号院5号楼，成立日期2009年8月13 日，上市日期2017年4月25日，公司主营业务涉及图书策划与发行、图书分销、影视投资。主营业务收 入构成为：纸质图书91.08%，数字内容6.01%，版权运营2.02%，其他(补充)0.90%。 从新经典十大流通股东角度 数据显示，招商基金旗下1只基金位居新经典十大流通股东。招商优质成长混合(LOF)（161706）三季 度增持24. ...