新经典文化股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开程 序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 会议 | | 召开日期 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会 | | | | 年度审计预沟通会： | | 审计委员会 | 2024 | | 年 | 1、听取审计会计师汇报《2023 年度审计计划》； | | 年第一次 2024 | 月 1 | 23 | 日 | 年经营情况 2、与会委员及独立董事就公司 2023 | | 会议 | | | | 及年审安排进行提问。 | | 第四届董事会 审计委员会 | | | 年 | 年度审计总结沟通会： | | | 2024 | | | 年度审计总结》； 1、由公司审计会计师汇报《2023 | | 年第二次 2024 | 月 4 | 16 | 日 | | | 会议 | | | | 2、与会委员及独立董事就年审问题进行提问。 | | | | | | 审议 年年报相关议案： | | ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-008 新经典文化股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 （一）召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-16:00 （二）召开地点：上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 1 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一） 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 一、说明会类型 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）将分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 4 月 28 日发布《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更全面地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00- ...

IllI EAW 澄明律师 上海澄明则正 律师事务所 021--52526819 www.cm-law.com.cn ' f : t and the production of the : : : : 上海市南京西路1366号 恒隆广场二期2805 上海澄明则正律师事务所 关于新经典文化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 二零二五年二月 --------------- in the count · ·· "" ' IT · . 上海澄明则正律师事务所 关于新经典文化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:新经典文化股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"）接受新经典文化股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》〈以下简称"《股东大会规则》"）以及《新经典文 化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-006 新经典文化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 110 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 88,707,429 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.5146 | 本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络 投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼副楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2025 年 2 月 13 日以现场通知的方式发出会议通知及会议资料，全体董事同意 豁免本次临时会议的通知时限。会议于当日在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中独立董事胡世明先生以通讯方式 参加。会议由董事长陈明俊先生主持，公司全体监事及董事会秘书列席会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-007 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司董事会 2025 年 2 月 14 日 2 （一）审议通过《关于调整部分董事会专门委员会主任及委员的议案》 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根 据《公司法》《公司章 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-003 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由董事长陈明俊先生主持，公司全体监事、高管列席会议，董事会秘书 及独立董事候选人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及会议资料。会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中董事长陈明俊先生、独立董事胡世明先生以通讯方式参加 本次会议。 （一）审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》 公司独立董事何筱娜女士任期已满6年，向公司董事会提出期满离任的申请， 同时将辞去公司第四届董事会薪酬考核委员会主任委员及审 ...

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《上市公司股东大会规则》《新经典文化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规定，特制定本次股 东大会会议须知： 一、经公司审核，符合参加本次股东大会条件的股东、股东代表 以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 新经典文化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603096） 会议时间：2025 年 2 月 13 日 会议须知 三、参会股东或股东授权代表应在 2025 年 2 月 12 日 17:00 前， 将登记资料以电子邮件发送至 main@readinglife.com 或邮寄到北京市 东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部办理参会登记。 四、出席会议的股东及股东代理人需携带身份证明、持股凭证、 授权委托书等原件于 2025 年 2 月 13 日 13:00-13:30 之间到达北京市 东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层办理签到手续。 五、股东提问应举 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-004 新经典文化股份有限公司 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼副楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-002 新经典文化股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2025 年 1 月 2 日以电子通讯及现场通知的方式发出会议通知及相关资料，于同 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，其中监事刘丛琪女士以通讯 方式参加本次会议。本次会议为临时会议，全体监事已获悉本次会议相关事 项，一致同意豁免本次会议的通知时限，并共同推举黄莉辉女士主持本次会 议。会议应到监事 3 名，实到 3 名，董事会秘书列席会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新 经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 特此公告。 新经典文化股份有限公司监事会 2025 年 1 月 3 日 经与会监事认真审议，通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》： 鉴于袁鸣 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-049 新经典文化股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一社会信用代码：91120116690694096J 类型：股份有限公司（上市） 住所：天津生态城动漫东路 355 号创研大厦 330 室 法定代表人：黄宁群 注册资本：壹亿伍仟肆佰贰拾叁万肆仟陆佰贰拾肆元人民币 一、本次工商变更及备案事由 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 15 日、 2024 年 9 月 3 日召开第四届董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更 2024 年回购股份用途并予以注销的议案》《关于实施 2021 年度回购股份注销的议案》《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》， 同意注销公司回购库存股共计 8,268,961 股，公司注册资本由 162,503,585 元减少 至 154,234,624 元。本次减少注册资本已经立信会计师事务所（特殊 ...