证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-006 新经典文化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 110 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 88,707,429 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.5146 | 本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络 投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼副楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2025 年 2 月 13 日以现场通知的方式发出会议通知及会议资料，全体董事同意 豁免本次临时会议的通知时限。会议于当日在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中独立董事胡世明先生以通讯方式 参加。会议由董事长陈明俊先生主持，公司全体监事及董事会秘书列席会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-007 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司董事会 2025 年 2 月 14 日 2 （一）审议通过《关于调整部分董事会专门委员会主任及委员的议案》 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根 据《公司法》《公司章 ...

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《上市公司股东大会规则》《新经典文化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规定，特制定本次股 东大会会议须知： 一、经公司审核，符合参加本次股东大会条件的股东、股东代表 以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 新经典文化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603096） 会议时间：2025 年 2 月 13 日 会议须知 三、参会股东或股东授权代表应在 2025 年 2 月 12 日 17:00 前， 将登记资料以电子邮件发送至 main@readinglife.com 或邮寄到北京市 东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部办理参会登记。 四、出席会议的股东及股东代理人需携带身份证明、持股凭证、 授权委托书等原件于 2025 年 2 月 13 日 13:00-13:30 之间到达北京市 东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层办理签到手续。 五、股东提问应举 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-004 新经典文化股份有限公司 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼副楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-003 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由董事长陈明俊先生主持，公司全体监事、高管列席会议，董事会秘书 及独立董事候选人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及会议资料。会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中董事长陈明俊先生、独立董事胡世明先生以通讯方式参加 本次会议。 （一）审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》 公司独立董事何筱娜女士任期已满6年，向公司董事会提出期满离任的申请， 同时将辞去公司第四届董事会薪酬考核委员会主任委员及审 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-002 新经典文化股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2025 年 1 月 2 日以电子通讯及现场通知的方式发出会议通知及相关资料，于同 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，其中监事刘丛琪女士以通讯 方式参加本次会议。本次会议为临时会议，全体监事已获悉本次会议相关事 项，一致同意豁免本次会议的通知时限，并共同推举黄莉辉女士主持本次会 议。会议应到监事 3 名，实到 3 名，董事会秘书列席会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新 经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 特此公告。 新经典文化股份有限公司监事会 2025 年 1 月 3 日 经与会监事认真审议，通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》： 鉴于袁鸣 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-049 新经典文化股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一社会信用代码：91120116690694096J 类型：股份有限公司（上市） 住所：天津生态城动漫东路 355 号创研大厦 330 室 法定代表人：黄宁群 注册资本：壹亿伍仟肆佰贰拾叁万肆仟陆佰贰拾肆元人民币 一、本次工商变更及备案事由 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 15 日、 2024 年 9 月 3 日召开第四届董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更 2024 年回购股份用途并予以注销的议案》《关于实施 2021 年度回购股份注销的议案》《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》， 同意注销公司回购库存股共计 8,268,961 股，公司注册资本由 162,503,585 元减少 至 154,234,624 元。本次减少注册资本已经立信会计师事务所（特殊 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-050 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2024年11月27日、2024年11月28日、2024年11月29日连续3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 新经典文化股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 27 日、2024 年 11 月 28 日、2024 年 11 月 29 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交 易异常波动的情形。 经公司自查，并书面发函公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 经自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未发生重大调整， 生产成本和 ...

本人签名: 酶明俊 2024 年 11 月 29 日 关于《新经典文化股份有限公司股票交易异常波动的问询函》的回函 关于《新经典文化股份有限公司股票交易异常波动的问询函》的回函 致:新经典文化股份有限公司 本人陈明俊于今日收到新经典文化股份有限公司发来的《新经典 文化股份有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本人认真自查核 实,现回复如下： 本人作为新经典的控股股东、实际控制人,截至目前,不存在影 响新经典股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而 未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市 公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 特此回复。 本人签名： 『乐李平 2024 年 11 月 29 日 致:新经典文化股份有限公司 本人陈李平于今日收到新经典文化股份有限公司发来的《新经典 文化股份有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本人认真自查核 实,现回复如下: 本人作为新经典的实际控制人,截至目前,不存在影响新经典股 票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重 大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、 债务重组、业务重 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-046 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知，所有会议议案资料 均在本次会议召开前提交至全体参会人员。 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 会议应到董事7名，实到7名，其中独立董事雷玟女士以通讯方式参加本次会议。 会议由董事长陈明俊先生主持，公司全体监事和董事会秘书列席会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 本议案在提交董事会审议前已经第四届董事会审计委员会2024年第五次会 议审议通过并取得明确同意的意见。报告全文详见上海证券交易所网站 ...