（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律、 行政法规、规范性文件和《新经典文化股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的设置与职责 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设机构，是公司经营决策 中心，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，且至少有 1 人应是会 计专业人士；当公司总人数超过 300 人，应设职工代表董事 1 名。 董事可以兼任高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事不得超过公司 董事总数的二分之一。 董事会设董事长 1 名，由全体董事过半数选举产生或解任。 新经典文化股份有限公 ...

新经典文化股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 解任决议应经出席会议的股东或董事所持表决权的过半数通过，并在决议生 效后及时公告。 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《新经典 文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于全体董事及高级管理人员的离职管理。 第二章 离职的情形及生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满卸任、主动辞职、任期 内被解除或更换职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事及高级管理人员在任期内辞职，应向董事会提交书面辞职报告， 董事会应在收到辞职报告后 2 个交易日内披露相关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数或欠缺会计专业人 士等情况，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》规定，履行董事职务。公司应当在 60 日内完成补选，确保 ...

据公告如下： | 单位：万元 币种：人民币 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成 | | 本 | | | 毛利率(%) | | | | | | | | 去年 | | | 本期 | 增长率% | 去年 | | 本期 | 增长率% | 去 | | 年 | 本期 | | 增长率% | 去年 | 本期 | 增长率 | | | | | 纸质图书 | 89,742.72 | | 62,796.79 | -30.03 | 42,043.37 | 28,679.17 | -31.79 | 22,411.91 | | | 14,984.78 | -33.14 | 46.69 | 47.75 | 1.06 | | | | | | | 数字内容 | | | | | 2,126.77 | 1,891.68 | -11.05 | 678.93 | | | 581.86 | -14.30 | 68.08 | 69.24 | 1.16 | | | ...

新经典文化股份有限公司 （以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 控股股东是指持有公司股份占公司股本总额 50%以上的股东，或者 持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 会的决议产生重大影响的股东。 实际控制人是指虽不是公司股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际控制、影响公司行为的自然人、法人或其他组织。 第二章 上市公司治理 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东权利、 履行股东义务，不得隐瞒其控股股东、实际控制人身份，逃避相关义务和责任。 控股股东和实际控制人应当维护公司独立性，不得滥用股东权利、控制地位损害 公司和其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位牟取非法利益。 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 ...

新经典文化股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步健全新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部激励和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，依据 国家法律法规、规范性文件及《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司经营情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司章程规定的董事及高级管理人员。 （二）薪酬与公司效益及业绩考核挂钩的原则； （三）短期与长期激励相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符。 第四条 董事会成员薪酬 （一）独立董事：公司实行独立董事年度津贴制，津贴金额及发放方式由股 东会审议批准。 （二）非独立董事：在公司担任具体职务的董事按照其所担任的职务和岗位 职责领取薪酬，以岗定薪，不另发放董事津贴或薪酬。不在公司担任具体职务的 非独立董事，按年度发放董事津贴，津贴金额及发放方式由股东会审议批准。 第五条 高级管理人员薪酬在遵循本制度第三条基础上，综合考虑公司的发 展战略、年度经营情况、岗位职责和市场薪资情况制定，包括基本薪酬和绩效薪 酬，具体任职岗位、绩效考核结果 ...

新经典文化股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一条 为了加强新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，维护公司股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件及《新经典文化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。对外投资包括但不限于委托理财、委托贷款、投资新设全资或控股子公司 （以下简称"子公司"）、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼 并或进行股权/资产收购、投资交易性金融资产、提供财务资助等。 第三条 公司对外投资活动必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，促进公司可 持续发展。 第四条 本办法适用于公司及其合并报表范围内的控股子公司 ...

Core Points - The internal audit system of New Classic Culture Co., Ltd. aims to enhance internal management and audit supervision, effectively identify and control risks, and protect investors' rights [1][2] - The internal audit is defined as an evaluation conducted by the audit department on the effectiveness of internal control systems, risk management, and the authenticity and completeness of financial information [2][3] - The audit department is responsible for organizing and implementing internal audit work, reporting to the board of directors through the audit committee [3][4] Group 1: General Principles - The internal audit work should adhere to principles of legality, independence, objectivity, fairness, self-discipline, and confidentiality [2][3] - The board of directors is responsible for establishing and effectively implementing the internal control system, which must be approved by the board [2][4] Group 2: Audit Department Structure and Responsibilities - The audit department must maintain independence and should not be under the leadership of the finance department [3][4] - Internal auditors are required to possess necessary professional knowledge and skills in accounting and auditing [3][4] - The audit department has the authority to attend meetings, request relevant documents, inspect accounting materials, and conduct on-site asset counts [4][5] Group 3: Audit Procedures - The audit department must develop an annual audit plan based on the previous year's operations and risks [6][7] - Audits should be conducted using various methods to gather sufficient, relevant, and reliable evidence [6][7] - Audit reports must be based on audit work papers and should provide clear, objective, and constructive recommendations [7][8] Group 4: Specific Audit Content - The audit department must conduct timely audits of significant external investments, asset purchases and sales, external guarantees, and related party transactions [8][9] - Key focus areas during audits include compliance with approval procedures, contract performance, and the financial status of involved parties [9][10] Group 5: Internal Control and Disclosure - The audit committee must issue an annual self-evaluation report on the internal control system based on the audit department's findings [11][12] - The company must hire an accounting firm for internal control audits alongside annual audits, with reports submitted to the board of directors [12][13]

新经典文化股份有限公司 第四条 专门委员会由 3 名董事组成，设主任委员 1 名。 第五条 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行 职责时，由其指定一名其他委员代行职责，其中审计委员会主任委员需指定其 他一名独立董事代行职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一 名委员履行主任委员职责。 第六条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。董事可以同时担任多个委员会委员。 董事会专门委员会工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，规范董事会各专门委员会的运作，强化对 公司治理层及经理层的约束和监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度以明确公司董事会各专门 委员会 ...

新经典文化股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司信息披露行为，提高新经典文化股份有限公司（以下简 称"公司"）信息披露管理水平和信息披露质量，促使公司做好信息披露及相关 工作，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、法规和规范性文件以及《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人披露信息，应当真实、准确、完整，遵 守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露，应当使用 事实描述性的语言，简洁明了、逻辑清晰、语言浅白、易于理解，不得含有宣传、 广告、恭维、诋毁等性质的词句。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开披露或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 ...

第一条 为了进一步完善新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监 督制衡、专业咨询等职能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新经典文化股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）、《新经典文化股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 新经典文化股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月修订） 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第三条 公司不定期召开由全体独立董事参加的专门会议，于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如遇紧急情况需尽快召开独立董事专门 会议，经全体独立董事一致同意，通知时限可不受前述限制，但召集人应当在会议 上做出说明。 第四条 ...