新疆汇嘉时代百货股份有限公司股东大会议事规则 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 股东大会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的议事方式和决策程序，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章和规范性文件以及《新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-049 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议 (以下简称"本次会议")通知和议案于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式向全体 董事发出，本次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场方式召开。本次会议应参会董 事 9 人，实际参会董事 9 人，独立董事周晓东授权委托独立董事孙杰出席会议并 代为表决。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计会计师事务所的议案》。 鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2022 年度财务审计工 作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2022 年年报的审计工作，为保障 公司财务审计工作的连续性和稳健性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司关联交易管理办法 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关联交易管理办法 （草案） 第一章 总 则 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由本管理办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者 担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 第一条 为规范新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，维护公司的合法权益，并进而保护中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交 易与关联交易》《新疆汇嘉时代百货股份有限公 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于收到公司实际控制人提议公司回购股份的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日收到公司实际控制人潘锦海先生《关于提议回购公司股份的函》，提议主要内 容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-048 万元（含）； 6、回购资金来源：自有资金； 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投 资者利益，促进公司健康可持续发展，结合公司经营状况、财务状况等因素，依 据相关法律法规，潘锦海先生提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公 司股份。回购的股份将用于员工持股计划、股权激励及国家政策法规允许范围内 的其他用途。 二、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：将用于员工持股计划、股权激励及国家政策法规允许 范围内的其他用途； 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 广发证券、大家资产、博时基金、华夏基金、工银瑞信基 参与单位名称 金、国寿养老、银华基金、中邮创业基金 时间 2023年11月22日、2023年11月23日 地点 北京 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东暨实际控制 人潘锦海先生持有公司 265,324,198 股无限售流通股股票，占公司总股本的 56.40%。本次部分股份解除质押后，其累计股份质押数量为 168,060,000 股， 占其持股总数的 63.34%。 一、控股股东部分股份解除质押情况 公司于 2023 年 11 月 13 日收到潘锦海先生通知，获悉其持有的公司部分无 限售流通股办理了解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | | | 潘锦海 | | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | | 25,000,000 | | | 占其所持股份比例（%） | | | 9.42 | | 占公司总股本比例（%） | | | 5.31 | | 解除质押时间 | 2023 年 11 | 月 | 10 日 | | 持股数量（股） | | 265,32 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-045 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次 会议(以下简称"本次会议")通知和议案于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件方式向 全体董事发出，本次会议于 2023 年 11 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于在新疆自由贸易试验区设立全资子公司的议案》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月九日 1 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的"《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于在新疆自由贸易试 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-046 1 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于在新疆自由贸易试验区设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：新疆汇嘉国际贸易有限公司（以下简称"汇嘉国际贸易公 司"）、新疆汇嘉数字科技有限公司（以下简称"数字科技公司"）、喀什汇嘉 国际贸易有限公司（以下简称"喀什国际贸易公司"）以及霍尔果斯汇嘉国际贸 易有限公司（以下简称"霍尔果斯国际贸易公司"）（公司名称均为暂定名，最 终以市场监督管理部门核准结果为准） 1.28 亿元设立霍尔果斯国际贸易公司。 （二）本次对外投资事项已经公司于 2023 年 11 月 8 日召开的第六届董事 会第五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的规定，该事项无需提交股东大会审议。 （三）本次投资设立全资子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●投资金额：总投资金额人民币 2.46 亿元。拟出资人民 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥582,021,328.20, representing a year-on-year increase of 53.90%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥35,204,532.80, with a year-to-date increase of 356.95% to ¥160,859,847.06[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date was ¥155,464,574.39, reflecting a significant increase of 368.59%[5] - Basic earnings per share for the year-to-date reached ¥0.3420, an increase of 357.17%[6] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥160,731,124.32, significantly higher than ¥34,942,296.67 in the same quarter of 2022, marking an increase of 359.5%[20] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both ¥0.3420, compared to ¥0.0748 in the same quarter of 2022, representing a growth of 356.4%[21] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,893,146,541.05, an increase of 16.9% compared to ¥1,619,354,861.81 in the same period of 2022[19] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥1,716,569,590.89, up from ¥1,568,398,352.25 in 2022, reflecting a growth of 9.4%[19] Cash Flow - The cash flow from operating activities for Q3 2023 was -¥32,440,781.96, a decrease of 174.33% compared to the previous year[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥4,145,934,870.98, an increase from ¥3,402,701,020.31 in the same period of 2022, reflecting a growth of 21.8%[23] - Net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 317,106,592.42, an increase from CNY 109,945,952.23 in Q3 2022, representing a growth of approximately 188.9%[24] - Total cash inflow from operating activities amounted to CNY 4,415,451,962.04, compared to CNY 3,600,273,460.47 in the same period last year, indicating an increase of about 22.6%[24] - Cash outflow from operating activities was CNY 4,098,345,369.62, up from CNY 3,490,327,508.24, reflecting a rise of approximately 17.4%[24] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 131,440,670.29, an improvement from a net outflow of CNY 230,616,077.59 in Q3 2022[25] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 815,848,794.00, slightly down from CNY 821,620,935.20 in the previous year[25] - Net cash flow from financing activities was negative at CNY -197,231,862.70, compared to CNY -71,685,420.74 in Q3 2022, indicating a decline in financing activities[25] - The ending cash and cash equivalents balance for Q3 2023 was CNY 143,530,814.47, down from CNY 259,565,998.71 at the beginning of the period[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,311,241,198.94, showing a slight increase of 1.58% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 4,311,241,198.94, a decrease from CNY 4,244,112,948.35 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 1.4%[15] - Current assets totaled CNY 827,561,086.76, slightly down from CNY 830,687,050.31 at the end of 2022, indicating a decrease of about 0.3%[16] - The company’s total liabilities decreased to CNY 2,000,000,000 from CNY 2,100,000,000, indicating a reduction of about 4.8%[15] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were ¥2,854,584,818.18, a slight decrease from ¥2,951,232,096.27 at the end of 2022[18] - Total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,459,996,540.88 in the third quarter of 2023, up from ¥1,296,092,289.46 in the same period of 2022, reflecting a growth of 12.6%[18] - The company's total liabilities amounted to ¥2,951,232,096.27, a decrease of ¥37,829,723.35 compared to the previous total of ¥2,989,061,819.62[29] - Current liabilities totaled ¥2,543,317,858.53, with significant components including other payables of ¥252,944,440.95 and tax payable of ¥28,080,839.55[29] - Non-current liabilities were reported at ¥407,914,237.74, with long-term borrowings of ¥9,722,009.17 and lease liabilities of ¥342,077,227.47[29] Shareholder Information - The company reported a total of 18,116 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Pan Jinhai, holds 56.40% of the shares, with 193,060,000 shares pledged[11] Operational Performance - The company has experienced stable operational performance, leading to significant revenue growth compared to the previous year[9] - The company completed the transfer of a 12% stake in Xinjiang Shanshan Huijia Outlets Shopping Plaza Co., Ltd. for CNY 73 million, receiving the full payment[14] Asset Quality - The company's financial asset impairment losses for the third quarter of 2023 were reported at -¥2,098,836.30, compared to -¥566,671.76 in the same quarter of 2022, indicating a deterioration in asset quality[20] - The company reported a significant increase in other receivables, rising to CNY 112,249,687.73 from CNY 86,978,270.58, an increase of approximately 29.1%[16]

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-042 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东暨实际控制 人潘锦海先生持有公司 265,324,198 股无限售流通股股票，占公司总股本的 56.40%。本次部分股份解除质押及再质押后，其累计股份质押数量为 193,060,000 股，占其持股总数的 72.76%。 一、控股股东部分股份解除质押情况 公司于 2023 年 10 月 10 日收到潘锦海先生通知，获悉其持有的公司部分无 限售流通股办理了解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | | | | 潘锦海 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | | | 84,000,000 | | | 占其所持股份比例（%） | | | | 31.66 | | 占公司总股本比例（%） | | | | 17. ...