重要内容提示： 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-041 ●会议召开时间：2024 年 08 月 28 日(星期三)下午 16:00-17:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2024 年 08 月 21 日(星期三)至 08 月 27 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hjsd@wuikatimes.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 17 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 ...

请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 1 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

2024 年半年度报告 公司代码：603101 公司简称：汇嘉时代 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 144 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王晓彬、主管会计工作负责人范新萍及会计机构负责人（会计主管人员）邹明友 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司无利润分配及资本公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-038 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年半年度报告及 摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认真审查了公司编 制的 2024 年半年度报告及摘要，全体委员一致同意提交董事会审议。 1 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的"新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要。" 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）通知和议案于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式 向全体董事发出，本次会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-040 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于2024年半年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告期内，公司新增 1 家托管百货商场，具体信息如下： 二、待开业及托管门店情况 （一）受门店物业条件限制及区域经营规划调整等因素，经公司综合考虑， 好家乡超市与哈密瑞鑫实业发展有限责任公司、哈密市致祥房屋租赁服务有限责 任公司于 2023 年 5 月 23 日签订租赁关系解除协议，解除此前签订的好家乡超市 哈密市天山店的租赁合同。其后公司与哈密瑞鑫实业发展有限责任公司、哈密市 致祥房屋租赁服务有限责任公司签署委托管理合同，哈密瑞鑫实业发展有限责任 公司与哈密市致祥房屋租赁服务有限责任公司为委托方，公司作为受托方，受托 管理委托方下属的原好家乡超市哈密天山店位于哈密市天山东路 150 号，使用权 面积共 16,326.3 平方米的"汇嘉时代哈密时尚商城"项目。本次委托管理期限 为 10 年，委托管理费每年 50 万元。该项目已于 2024 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-037 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 3 23 日 | 月 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 826,532 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1757% | | | 累计已回购金额 | 4,016,248.92 元 | | | 实际回购价格区间 | 4.46 元/股~5.17 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号--回购股份》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）通知和议案于 2024 年 7 月 9 日以电子邮件方式向 全体董事发出，本次会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-036 特此公告。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 1 董事会 2024 年 7 月 16 日 2 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 同意聘任王晓彬先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届 董事会届满之日止，简历如下： 王晓彬先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 3 月至 2019 年 8 月任山东世纪泰华 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-035 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格 上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、回购股份事项的概述 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案暨推动公司"提质增效重回报"的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额 不低于人民币 3,000 万元（含），不高于人民币 6,000 万元（含）；回购价格为 不超过人民币 8.31 元/股（含）；回购期限为公司董事会审议通过本次回购方案 起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 23 日、2024 年 4 月 4 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的"《新疆汇嘉时代百货 股份有限公司关于 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 40.3 million and 45 million yuan, representing a decrease of 67.93% to 64.19% compared to the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 34 million and 40 million yuan, a decrease of 72.26% to 67.36% year-on-year [16]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was 125.6553 million yuan, with a net profit of 122.5521 million yuan after deducting non-recurring gains and losses [9]. Performance Decline Factors - The decline in performance is attributed to reduced efficiency in the department store sector due to a combination of a challenging consumption environment and intensified market competition [9]. - New store openings are currently in the cultivation phase, which has had a certain impact on the overall performance during the reporting period [18]. Forecast Accuracy and Reporting - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast [19]. - The data provided is preliminary and the final financial figures will be disclosed in the official 2024 semi-annual report [20].

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-033 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 6 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、总经理朱翔先生的书面辞职报告。朱翔先生因工作调整，提请辞去公司 总经理职务。辞职后，朱翔先生继续担任公司第六届董事会董事。根据《公司法》 《公司章程》的相关规定，朱翔先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 朱翔先生的辞职不会影响公司经营管理工作的正常运营，公司将根据有关法律规 定，尽快完成总经理的聘任工作。 公司董事会对朱翔先生在担任公司总经理期间为公司发展所做的贡献表示 衷心感谢。 特此公告。 ...