证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-032 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25633 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/10 | － | 2024/7/11 | 2024/7/11 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 14 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用账户除外）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监 ...

国枫律证字[2024]AN062-1 号 北京国枫律师事务所 关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 差异化分红事项的 法律意见书 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话(Tel): 010－88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN062-1 号 致:新疆汇嘉时代百货股份有限公司 Grandway Law Offices 根据本所与公司签署的律师服务协议,本所接受公司的委托,担任公司本次 差异化分红相关事宜(以下简称"本次差异化分红")的专项法律顾问,对公司 本次差异化分红发表专项核查意见。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号 -- 回购股份》(以下简称"《回购股份监管指引》")等相关法律、法 规及规范性文件的规定,本所律师就公司本次差异化分红相关事项出具本法律意 见书 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-031 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号--回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨推动公司"提质增效重回报"的议案》， 同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份拟用于员工持股计划 或股权激励，公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。回购期限为自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。回购股份价格不超过人民币 8.31 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易 均价的 150%。具 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 投资者网上提问 时间 2024年6月14日 (周五) 下午 16:00-18:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https:// 地点 ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-030 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案 每股分红金额的公告 股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-012）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、调整前的 2023 年度利润分配方案 公司分别于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 5 月 14 日召开第六届董事会第八次 会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配方案》，公司拟 向全体股东每股派发现金红利 0.256 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司总股本470,400,000股，以此计算合计拟派发现金红利120,422,400元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。具体内容详见公司在指定信息 披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-028 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳 市全景网络有限公司举办的“2024 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （ http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 6 月 14 日（周五）16:00-18:00。届时 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 ☑电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 天风证券、中国银河证券、中信建投证券、建信养老基 金、博时基金、建信理财、天津国有资本投资运营有限公 参与单位名称 司、国都证券、成泉资本、途灵资产管理、真科基金、建 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 23 | 日 | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 | 12 | 个月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 3,000 | 万元~6,000 | 万元 | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 0 | 万股 | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 0 | 万元 | 实际回购价格区间 | 0 | 元/股~0 | 元/股 | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨推动公司"提质增效重回报"的议案》， 同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份拟用于 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-026 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足全资子公司日常经营需要，2024 年 5 月 27 日，公司与乌鲁木齐银行 股份有限公司金教支行签署了《保证合同》，为全资子公司五家渠汇嘉申请的人 民币 1,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保。 （二）本次担保履行的决策程序 公司于 2024 年 4 月 2 日召开的第六届董事会第八次会议及 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保 额度预计的议案》，为满足公司全资子公司日常生产经营和发展需求，同意公司 为乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司、昌吉市汇嘉时代百货有限公司、克拉玛依汇 嘉时代百货有限公司和五家渠汇嘉时代百货有限公司在担保额度预计期限内提 1 被担保人：五家渠汇嘉时代百货有限公司（以下简称"五家渠汇嘉 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-025 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日 （二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 270,577,098 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.5206 | | 份总数的比例（%） | | 本次会议。 二、议案审议情况 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长潘丁睿先生主持，大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合 ...