京市东城区建国门内大 电话:010-88004488/66090088 北京国枫律师事务所 关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] A0198 号 致:新疆汇嘉时代百货股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律业务管理办 法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务执业 规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆汇嘉时代百货股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 | 目 录 | | --- | | 《会议议程》 2 | | --- | | 《会议须知》 4 | | 议案一 6 | | 议案二 14 | | 议案三 19 | | 议案四 20 | | 议案五 25 | | 议案六 28 | | 议案七 29 | | 议案八 30 | | 议案九 37 | | 议案十 38 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结 算官方微信公众号（"中国结算营业厅"） ②网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 15:00 至 2024 年 5 月 14 日 15:00 二、现场会议地点： 五、现场会议议程 乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司二楼会议室 三、出席现场会议对象 1、截至 2024 年 5 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-024 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 23 | 日 | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 | 12 | 个月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 3,000 | 万元~6,000 | 万元 | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 0 | 万股 | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 0 | 万元 | 实际回购价格区间 | 0 | 元/股~0 | 元/股 | | | | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第七次会议，审议 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 ☑电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 广发证券、国泰君安证券、中信建投证券、申万宏源证 券、广发基金、鹏华基金、红土创新基金、鼎和财险、国 融基金、信鱼基金、真鑫资产、度势投资、申九资产、盟 ...

⚫ 盈利预测与投资建议。我们预计 2024-2026 年公司整体实现营业收入 26.6/28.4/29.7 亿元，同比变化 6.8%/6.6%/4.4%；归母净利润分别为 1.7/1.8/2.0 亿元，24-26 年同比变化 7.2%/6.1%/6.3%。参考可比公司， 我们给予公司 2024 年 18x PE 估值，合理价值为 6.63 元/股，给予"买 入"评级。 [Table_Page] 季报点评|一般零售 [分析师： Table_Author]嵇文欣 021-38003653 ⚫ 分业态来看，24Q1 公司百货业务实现营收 1.8 亿元，同比降低 12.5%， 毛利率 48.0%，同比降低 7.86pps。超市业务营收 4.0 亿元，同比降低 5.4%，毛利率 15.9%，同比降低 5.84pps。其他业务营收 1.3 亿元， 同比增长 12.2%，毛利率 70.2%，同比降低 6.53pps。 ⚫ 公司 24 年潜在增长驱动预计为：（1）核心市场市占率提升，入驻具备 消费潜力的南疆等蓝海市场。（2）百货、超市加强精细化管理，共同提 振盈利能力。（3）成为新疆自贸区的第一批受益者，加深合作，丰富商 品 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 704,956,270.94 | | -4.67 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 37,778,985.41 | | -58.07 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 36,594,699.66 | | -59.10 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 65,509,297.51 | | -62.13 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0803 | | -58.08 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0803 | | -58.08 | | 加权平均净资产收益率（%） | 2.5561 | 减少 4.15 | 个百分点 | 1 / 11 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-021 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 何梦梦女士，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年 11 月至 2021 年 10 月任新疆德扬法律咨询服务有限公司法务专员；2021 年 11 月至今历任公司证券部证券主管、证券事务副经理、经理。 1 一、董事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）通知和议案于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式 向全体董事发出，本次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-023 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于2024年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》要求，现将公司 2024 年第一 季度主要经营数据披露如下： 一、门店变动情况 报告期末，公司在新疆地区拥有 6 家百货商场、5 家购物中心及 10 家独立 超市，受托管理 1 家购物中心。6 家百货商场分别为：乌鲁木齐中山路店、昌吉 东方店、昌吉生活广场、五家渠店、克拉玛依准噶尔店、库尔勒萨依巴格店；5 家购物中心分别为：乌鲁木齐北京路购物中心、昌吉购物中心、库尔勒购物中心、 阜康购物中心、克拉玛依购物中心；10 家超市分别为：汇嘉时代乌鲁木齐喀什 东路超市、汇嘉时代乌鲁木齐惠购店、汇嘉时代昌吉民街超市、好家乡超市乌鲁 木齐青年路店、好家乡超市乌鲁木齐世贸广场店、好家乡超市乌鲁木齐鲤鱼山店、 好家乡超市乌鲁木齐七一店、 ...

消费潜力的南疆等蓝海市场。（2）百货、超市加强精细化管理，共同提 振盈利能力。（3）成为新疆自贸区的第一批受益者，加深合作，丰富商 品供应链。 ⚫ 风险提示。宏观经济风险、新店扩张及开业不及预期风险、线上消费对 [Table_PicQuote] 相对市场表现 [分析师： Table_Author]嵇文欣 [Table_IndustryInvestDescription] 广发证券—行业投资评级说明 SAC 执证号：S0260520050001 SFC CE No. AOB364 卖出： 预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。 [Table_CompanyInvestDescription] 广发证券—公司投资评级说明 买入： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。 增持： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。 持有： 预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%～+5%。 卖出： 预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。 [Table_Address] 联系我们 | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司代码：603101 公司简称：汇嘉时代 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 188 2023 年年度报告 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱翔、主管会计工作负责人范新萍及会计机构负责人（会计主管人员）邹明友声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第六届董事会第八次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.256元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本 470,400,000股，以此计算合计拟派发现金红利120,422,400元（含税）。此外，本年度公司不进 行其他形式分配。本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险 ...