独立董事提名人声明与承诺 提名人威海百合生物技术股份有限公司董事会，现提名李秉 胜为威海百合生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任威海百合生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与威海百合生物技术股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人威海百合生物技术股份有限公司董事会，现提名刘学 伟为威海百合生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任威海百合生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与威海百合生物技术股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人威海百合生物技术股份有限公司董事会，现提名阎公 清为威海百合生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任威海百合生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与威海百合生物技术股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人阎公清，已充分了解并同意由提名人威海百合生物技术 股份有限公司董事会提名为威海百合生物技术股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任威海百合生物技术股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2026-004 威海百合生物技术股份有限公司 关于增加董事会人数并修订《公司章程》 及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 4 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加董事会人数并修订<公 司章程>的议案》、《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》及《关于制定< 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，上述议案尚需提交公司股东会 审议。现将具体情况公告如下： 1 | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 | | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1/3 时； | | | | | | | 时； | | （三）单独或者合计持有公司 10%以上股 | （三）单独或者合计持有公司 | | | 10%以上股份 | | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人威海百合生物技术股份有限公司董事会，现提名钟志 刚为威海百合生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任威海百合生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与威海百合生物技术股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2026-005 威海百合生物技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2026年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：公司总部大楼二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 至2026 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30- ...

威海百合生物技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议材料 2026 年 2 月 27 日 威海百合生物技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 七、股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声 置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。 四、股东参加股东会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。 五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首 先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每 次发言原则上不超过 5 分钟。 六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或 将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东 会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关 规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东会的严肃性和正常秩 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2026-002 威海百合生物技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 29 日向各位董事发出了召开第四届董事会第十六次会议的通知。2026 年 2 月 4 日， 第四届董事会第十六次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室 召开，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司相关高 级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案》 第四届董事会成员任期于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，经公司董事会推荐，并经董事会提名委员会对相关人 ...

Industry Overview - The price of niacinamide has been continuously rising, with a reported price of 39.5 yuan per kilogram on February 2, reflecting an increase of approximately 14.5% since early January 2026 [1] - Niacinamide is diversely applied in three major sectors: food, pharmaceuticals, and cosmetics, due to its nutritional enhancement and functional characteristics [1] - In the food industry, niacinamide is widely added to daily foods such as grains and dairy products to meet consumer demands for nutritional fortification [1] - In the cosmetics sector, its excellent anti-aging and whitening effects have made it a star ingredient in skincare products, included in high-end lines like serums and creams [1] - The pharmaceutical industry is seeing deepening applications of niacinamide in disease treatment and health care [1] - The market size for niacinamide is expanding, driven by global population aging trends and increasing consumer demand for health and beauty products [1] Company Insights - Brother Technology focuses on pharmaceutical food and specialty chemicals, with an annual production capacity of 8,000 tons for niacinamide products [2] - Baihe Co., Ltd. is a national high-tech enterprise specializing in the research, production, and sales of nutritional health foods, with its NMN products involving niacinamide [2]