提名人威海百合生物技术股份有限公司董事会，现提名刘学 伟为威海百合生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任威海百合生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与威海百合生物技术股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 威海百合生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-024 威海百合生物技术股份有限公司 为完善公司治理结构，董事会同意在公司股东大会选举通过上述候选人后， 补选刘学伟先生及钟志刚先生担任第四届董事会提名委员会委员、审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员。本次调整后的第四届董 事会专门委员会构成如下： | 专门委员会类别 | 成员姓名 | | --- | --- | | 审计委员会 | 刘学伟（主任委员）、李秉胜、姚建伟 | | 提名委员会 | 李秉胜（主任委员）、钟志刚、刘新力 | | 薪酬与考核委员会 | 钟志刚（主任委员）、李秉胜、刘旭东 | | 战略委员会 | 刘新力（主任委员）、王文通、刘学伟 | 其中，补选刘学伟先生及钟志刚先生担任董事会专门委员会委员的事项需要 在公司股东大会选举其担任公司第四届董事会独立董事通过后方可生效。 关于变更部分独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司独立董事辞职情况 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人威海百合生物技术股份有限公司董事会，现提名钟志 刚为威海百合生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任威海百合生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与威海百合生物技术股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-021 威海百合生物技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日 向各位董事发出了召开第四届董事会第九次会议的通知。2024 年 8 月 8 日，第 四届董事会第九次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开， 应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司相关高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的 2024 年半年度报告及其摘要。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通 ...

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 威海百合生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 8 月 26 日 威海百合生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃 声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。 四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。 五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首 先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每 次发言原则上不超过 5 分 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603102 公司简称：百合股份 威海百合生物技术股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 177 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘新力 、主管会计工作负责人唐冬冬及会计机构负责人（会计主管人员）刘新 志声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，请投资者注意投资风 险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告" ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-025 威海百合生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交 易方式回购部分公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：拟用于员工持股计划或者股权激励； 4、拟回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 5、回购资金来源：公司自有或自筹资金。 6、相关股东是否存在减持计划：经问询，截至董事会通过本次回购方案决 议日，公司全体董事、监事、高级管理人员暂无于未来 3 个月、未来 6 个月减持 本公司股份的计划；公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、6 个月也暂无减持股份计划。若上述人员未来在上述期间实施股份减持计 划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 ●相关风险提示： 1、本次回购期限内，可能存在公司股票价格持续超出回购方案披露的 ...

威海百合生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人钟志刚，已充分了解并同意由提名人威海百合生物技 术股份有限公司董事会提名为威海百合生物技术股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任威海百合生物技术股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事 ...

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 单位：万元 广发证券股份有限公司 关于威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票部分募 投项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为威海 百合生物技术股份有限公司（以下简称"百合股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对百合股份首次公开发行股票部分募投 项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕36 号），公司实际已发行人民币 普通股 1,600 万股，每股发行价格 42.14 元，募集资金总额为人民币 67,424.00 万元，扣除各项发行费用人民币 7,180.89 万元，实际募集资金净额为人民币 60,243.11 万元。容诚会计师事务所（特殊普通 ...

1、《关于部分募投项目延期的议案》 根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合 公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的"总部生产基地建设 项目"预计达到可使用状态时间由 2024 年 7 月调整为 2025 年 12 月。本次募投项 目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生 不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》《威海百合生物技术股份有限 公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。 证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-018 威海百合生物技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日向 各位董事发出了召开第四届董事会第八次会议的通知。2024 年 7 月 18 日，第四 届董事会第八次会议以通讯及现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开，应 出席本次会议的董事 9 ...