威海百合生物技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》和公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定 要求，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 1 认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则 实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的 资格，其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。 （二）审阅公司财务报告并对其发表意见 报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公 司财务会计报表严格遵循了《会计准则》的规定，会计报表的编制符合公司实际 情况，真实、完整、准确地反映了公司财务状况。 2024 年 1-8 月，公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘元锁先生、李秉 胜先生及董事姚建伟先生组成，其中主任委员由会计专业人士刘元锁先生担任； 2024 年 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025-017 威海百合生物技术股份有限公司 关于拟收购境外公司股权并签署股权收购协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 对外投资概况：公司拟使用自有资金 1,624 万新西兰元（折合人民币约 6,700 万元）于香港新设一家全资子公司用于收购 Oranutrition Limited 56%股权 （以下简称"本次交易"）。 根据公司的整体战略规划，为完善公司海外生产基地布局，加速公司国际化 进程，进一步提升公司的核心竞争力，公司拟使用自有资金 1,624 万新西兰元（折 合人民币约 6,700 万元）于香港新设一家全资子公司用于收购 NZ Healthy Wealthy Limited 持有的 Oranutrition Limited（以下简称"Ora"或"标的公司"）56%股权。 本次交易完成后，Ora 将纳入公司合并范围内，以控股子公司的形式进行管理。 1 （二）对外投资的审议情况 公司于 2025 年 4 月 14 日召开的 ...

公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，满足相关 法律法规，证监会部门规章，交易所业务规则和公司章程等相关文件对于独立 董事独立性的要求。 威海百合生物技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会《上市 公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和公司章程的规定，要求在任独 立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结 合各位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董 事独立性情况评估的专项意见如下： ...

广发证券股份有限公司 关于威海百合生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广发证券股 份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为威海百合生物技术股份有限 公司（以下简称"百合股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对百合股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]36 号文核准，公司于 2022 年 1 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）1,600.00 万股，每股发行价为 42.14 元，募集资金总 额为人民币 67,424.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,180.89 万元后，实际募集资 金金额为 60,243.11 万元。该募集资金已于 2022 年 1 月到账，上述资金 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 威海百合生物技术股份有限公司 关于董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）2024 年度履职情况和董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 ...

公司代码：603102 公司简称：百合股份 威海百合生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 威海百合生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025-014 威海百合生物技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 本公司拟聘任容诚会计师事务所担任 2025 年度审计机构，该所在 2024 年度 为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事 证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何 刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此 拟聘任该审计机构为本公司提供 2025 年度审计服务。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025-012 威海百合生物技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2025 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资 金金额（万元） | 累计使用募集资 金金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 总部生产基地建设项目 | 24,154.90 | - | | 2 | 新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目 | 16,595.00 | 16,045.89（注 2） | | 3 | 总部办公及运营配套建设项目 | 12,441.22 | 8,094.00 | | 4 | 补充流动资金项目 | 7,058.39（注 1） | 7,058.39 | | | 合计 | 60,249.51 | 31,198.28 | 重要内容提示： 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2 ...

威海百合生物技术股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况 的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第七次会议及 2023 年年度 ...

威海百合生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 6 月 6 日 1 威海百合生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃 声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。 四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。 五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首 先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每 次发言原则上不超过 5 分钟。 六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无 关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝 回答。 七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东 的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。 十、公司聘请北京市君泽君律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出 具法律意见书。 为维护全体股东的合法权益，确保股 ...