证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025-034 威海百合生物技术股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 （一）募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《威海百合生物技术股份有限公司募集资金使用管理 制度》（以下简称"《管理制度》"），对募集资金实行专户存储制度，对募集资 金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规 定，公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管 1 理、如实披露。 （二）募集资金监管协议情况 2022 年 1 月，公司与中国农业银行股份有限公司威海龙须岛支行（以下简 称"农业银行威海龙须岛支行"）、青岛银行股份有限公司威海分行 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025-035 股东大会召开日期：2025年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 威海百合生物技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：山东省威海市荣成市荣义路 2899 号公司研发大楼四楼会议室 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日 至2025 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025-033 威海百合生物技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日 向各位监事发出了召开第四届监事会第十一次会议的通知。2025 年 8 月 29 日， 第四届监事会第十一次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议 的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，监事会主席刘禄增先生主持会议， 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为，董事会编制和审核 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025-032 威海百合生物技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日向各位董事发出了召开第四届董事会第十三次会议的通知。2025 年 8 月 29 日， 第四届董事会第十三次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室 召开，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司相关高 级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半 年度报告的内容与格式（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交 ...

威海百合生物技术股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603102 公司简称：百合股份 威海百合生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 182 威海百合生物技术股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘新力、主管会计工作负责人唐冬冬及会计机构负责人（会计主管人员）刘新 志声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，请投资者注意投资风 险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公 ...

威海百合生物技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法 合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》和《威海百合生物技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披 ...

威海百合生物技术股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 信息披露 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配 41 | | 第三节 | 内部审计 ...

威海百合生物技术股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《威海百合生物技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的正 常离职和非正常离职事项。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 第六条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理 人员辞任应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。其中，独立董事 辞任，应在辞职报告中对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起上市公司股东 和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以 披露。 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保 ...

威海百合生物技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保障投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《威海百合生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营 业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投资， 不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 《监管规则适用指引— ...

威海百合生物技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范威海百合生物技术股份有限公司（"公司"）投资者关系 管理工作，加强与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，实现公司 价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司与投资者关系工作指 引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《威海百合生物技术股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市 ...