证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025-016 威海百合生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：山东省威海市荣成市荣义路 2899 号公司研发大楼四楼会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025-010 威海百合生物技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日 向各位监事发出了召开第四届监事会第十次会议的通知。2025 年 4 月 14 日，第 四届监事会第十次会议以现场投票的表决方式在公司会议室召开，应出席本次会 议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主 持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

一、董事会会议召开情况 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日 向各位董事发出了召开第四届董事会第十一次会议通知。2025 年 4 月 14 日，第 四届董事会第十一次会议以通讯和现场投票相结合表决方式在公司会议室召开， 应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司相关高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025-009 威海百合生物技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反 ...

威海百合生物技术股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603102 公司简称：百合股份 威海百合生物技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 226 威海百合生物技术股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘新力、主管会计工作负责人唐冬冬及会计机构负责人（会计主管人员）刘新志 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 为 821,843,519.02 元。经公司第四届董事会第十一次会议决议，公司 2024 年度拟以权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（ ...

威海百合生物技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 威海百合生物技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：603102 证券简称：百合股份 重要内容提示 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入 | 207,021,839.55 | 188,638,808.65 | | 9.75 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 35,205,793.15 | 34,850,457.04 | | 1.02 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 35,008,720.74 | 34,730,392.94 | | 0.80 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 52,023,678.44 | 26,771,614.42 | | 94.32 | | 基 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025-015 威海百合生物技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每 10 股分配比例：拟每 10 股派发现金股利 7.50 元（含税）。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司可供分配利润为 821,843,519.02 元。经公司第四届董事会第十一次会议决议， 公司 2024 年度拟以权益分派股权登记日登记 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025-008 威海百合生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/9 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 8 月 日~2025 年 月 7 | 日 | 8 | 8 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~6,000 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 92,400 股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.14% | | | | | 例 | | | | | | 累计已回购金额 | 3,218,092 元 | | | | | 实际回购价格区间 | 34.64 元/股~35.00 元 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025-007 威海百合生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 2025 年 3 月 10 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回 购公司 A 股普通股股票 92,400 股，占公司当前总股本的比例为 0.14%，回购的最 高成交价格为人民币 35.00 元/股，最低成交价格为人民币 34.64 元/股, 支付的资金 总额为人民币 3,218,092 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025- 006 威海百合生物技术股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 威海百合生物技术股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该事项已于 2024 年 5 月 8 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）和 2024 年 5 月 9 日披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-015）。 近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师及项目 质量复核人的说明函》，现将相关情况公告如下： 一、 签字注册会计师及项目 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025-005 威海百合生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2025 年 2 月 28 日的回购股 份进展情况公告如下： 截至 2025 年 2 月 28 日，公司尚未通过集中竞价交易方式回购公司股份。 上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/9 ...