| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2024-001 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于"芯能转债"预计满足转股价格向下修正条件 的提示性公告 自2023年12月15日至2024年1月8日期间，浙江芯能光伏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股票在连续十六个交易日内已有十个交易日的收盘价格低于当期转股 价的85%，预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开 董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公 司后续公告，注意投资风险。 一、"芯能转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146号）核准，公司于2023年 10月26日向不特定对象发行了880万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.80 亿元，期限为自发行之日起六年，债券利率分别为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年 ...

二0二三年十二月 1 浙江芯能光伏科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 公司股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | ...

近日，浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）从全国高新技术企业 认定管理工作领导小组办公室发布的《对浙江省认定机构2023年认定报备的高新技术企 业进行备案的公告》文件获悉，公司及公司的全资子公司桐乡科联新能源有限公司（以 下简称"桐乡科联"）、海宁茂隆微电网技术有限公司（以下简称"海宁茂隆"）已通 过高新技术企业认定，证书编号分别为： GR202333000267 、 GR202333006542 、 GR202333006879。发证日期为2023年12月8日，有效期三年。 本次高新技术企业的认定系公司在原证书有效期满后的重新认定以及全资子公司 桐乡科联和海宁茂隆首次被认定。根据相关规定，公司及相关全资子公司自获得高新技 术企业认定后连续三年（2023年度至2025年度）内将享受国家关于高新技术企业的相关 优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 | 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于公司及全资子 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 255,035,721 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.0071 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》的议案 审议结果：通 ...

北京市天元律师事务所 关于浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 657 号 致:浙江芯能光伏科技股份有限公司 浙江芯能光伏科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议 于 2023 年 12 月 29 日 (星期五) 下午 14:00 在浙江省海宁市皮都路 9 号公司一楼 会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所 律师参加本次股东大会的现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）以及《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《浙江芯能光伏科技股份有限公司第四届 董事会第十五次会议决议的公告》、《浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事关 于 ...

为进一步完善浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及 《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会和提名、薪酬与考核委员会三个 专门委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名、薪酬 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作定期现场检查报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146 号），浙 江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"芯能科技"或"公司"）由主承销商 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）采用余额包销 方式，向不特定对象发行可转换公司债券 880.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 88,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 750.00 万元（不含税） 后的募集资金为 87,250.00 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 11 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费 和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）293.96 万元后，公司本次募集资金净额为 86,956.04 万元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕 585 号）。 招商证券作为公司本 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江 海宁 二〇二三年十二月二十九日 | 会 须 知 | 议 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 程 | | 3 | | 议案一： | | | | 4 | | | | 关于修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》的议案 4 | | | | 议案二： | | | | 11 | | | | 关于修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | | | | | | 11 | | | | 议案三： | | | | 12 | | | | | 关于增加部分募集资金投资项目的议案 | 12 | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事 独立董事：刘桓、赵雪媛、屈三才 公司此次与参股公司发生的关联交易共包含两大交易事项。关联交易事项一： 公司全资子公司浙江芯能惠民新能源有限公司（以下简称"芯能惠民"）拟与参 股公司海宁经开芯能能源有限公司（以下简称"经开芯能"，芯能惠民持股 45%） 签署《光伏系统销售及服务合同》，约定芯能惠民向经开芯能出售安装容量为 458.25KWP (以实际并网容量为准)的户用光伏发电系统，合同结算总价为 177.84 万元；关联交易事项二：公司拟与经开芯能开展业务合作并签订战略合作框架协 议，协议约定经开芯能后续经营业务包括屋顶太阳能光伏电站、储能等业务优先 由公司及全资子公司提供 EPC 服务，相关业务合作交易金额不超过 5,000 万元。 具体项目合同另行签订。 经审查，我们认为：公司本次关联交易的交易价格客观公允，未发现存在利 益输送的情形，对公司的财务状况和经营成果无不利影响，未损害公司及全体股 东尤其是中小股东的利益。 因此，我们一致同意本议案。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市皮都路 9 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月29日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 ...