浙江芯能光伏科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联方之 间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，应当保证关联交易的合法性、必要性、 合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，不得损 害公司和其他股东的利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避 公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 1 具有以下情形之一的法人（ ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江芯能光伏科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次 ...

钱鹏飞先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件， 其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代 表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 职工代表董事的简历详见附件。 特此公告。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年 9 月 12 日 | 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2025-052 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》和《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》等有关 规定，公司董事会由8名董事组成，设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会 民主选举产生。2025年9月11日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同 意选举钱鹏飞先生作为公司第五届董事会 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 2025-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会并重新选举各专门委员会成员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月11日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会并重新选举各专门委员 会成员的议案》。现将具体情况公告如下： 公司董事会原下设审计委员会、战略委员会和提名、薪酬与考核委员会共三个专门 委员会。为进一步完善公司治理结构，提升决策独立性和科学性，维护股东权益，公司 将董事会下设的提名、薪酬与考核委员会调整为提名委员会和薪酬与考核委员会。调整 过后，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会共四 个专门委员会。 公司董事会重新选举了各专门委员会委员并修订或新制定了对应的专门委员会工 作细则。调整后， ...

北京市天元律师事务所 关于浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 554 号 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依法对出 具的法律意见承担责任。 1 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第五届董事会于 2025 年 8 月 25 日召开第九次会议作出决议召集本次股 东大会，并于 2025 年 8 月 26 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通 ...

2025年第二次临时股东大会决议公告 浙江芯能光伏科技股份有限公司 | 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 288 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 225,562,628 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 | | | （%） | 45.1118 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长张利忠主持，采取现场投票及网络投票相结合的方 式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律 法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2025-053 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室以现场和通信的表决方式召开，会议由董事长张 利忠先生主持。 （二）经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 9 月 11 日当天召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过修改《公司章程》事项及公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生职工代表董事后，以口头或电子送达的方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。部分高级管理人员列席了会 议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有 ...

转自：证券时报 人民财讯9月10日电，9月10日，在2025年半年度业绩会上，芯能科技董事兼总经理张震豪谈及工商业储 能业务前景时表示，当前电芯的价格较前期高位跌幅约70%，工商业储能经济性显著增强。公司将依托 在手优质分布式客户资源进行转化，通过筛选用电负荷相对平稳、可测、变压器冗余量充分，具备连续 生产特点的优质高耗能客户，以EMC及EPC的业务模式稳步推进该业务。 ...

Core Points - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 11, 2025, at 14:00, combining on-site and online voting methods [4][5] - The agenda includes the proposal to cancel the supervisory board, change the company's registered address, and amend the articles of association [6][8] - The company plans to increase the board of directors from 7 to 8 members, including one employee representative director [6][8] - The registered capital will be adjusted from RMB 500 million to RMB 500,006,519 due to the issuance of 8.8 million convertible bonds [8][9] Meeting Procedures - The meeting will be organized by the board of directors, and all attendees must comply with legal obligations to maintain order and efficiency [2][3] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific time slots for each [2][4] - Attendees must register with valid identification and may speak or ask questions after registering in advance [3][7] Proposed Amendments - The supervisory board will be abolished, and its functions will be transferred to the audit committee of the board of directors [6][8] - The company's registered address will change from No. 9, Pidu Road, Haining, Zhejiang to No. 23, Shidai Road, Haining, Zhejiang [6][8] - The articles of association will be amended to reflect these changes, including the removal of references to the supervisory board [8][9]

浙江芯能光伏科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 公司股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事和董事会 | | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | 董事会 | | 31 | | 第三节 | | 独立董事 38 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 41 | | 第六章 | 高级管 ...