招商证券股份有限公司 关于浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度持续督导报告书 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146 号），浙 江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"芯能科技"或"公司"）由主承销商 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）采用余额包销 方式，向不特定对象发行可转换公司债券 880.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 88,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 750.00 万元（不含税） 后的募集资金为 87,250.00 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 11 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费 和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）293.96 万元后，公司本次募集资金净额为 86,956.04 万元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕 585 号）。 招商证券作为公司本次发行的保荐及 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6089 号 浙江芯能光伏科技股份有限公司全体股东： 我们认为，芯能科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是芯能 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称芯能科技公司）2024 年 12 月 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2025-019 转债代码：113679 转债简称：芯能转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市皮都路 9 号公司一楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2024年年度股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

（四）本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 一、监事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开。 （二）本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面或电子送达的方式向全体监事发 出。 （三）本次会议由监事会主席钱鹏飞先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报 告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事长张 利忠先生主持。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或电子送达的方式向全体董事发出。 | 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2025-011 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。全体监事和部分高级管理人 员列席了会议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报 告>的议案》 （三）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年 ...

| 证券代码：603105 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：113679 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派放现金红利0.20元（含税）。 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2024年12月31日，公司 总股本500,006,441股，以此计算合计拟派发现金红利100,001,288.20元（含税），占 2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的51.66%。本次不送红股，不进行资本 公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司 总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本 发生变化，将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第9.8.1条第一款第（八 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6088 号 浙江芯能光伏科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《浙江芯能光伏科技 股份有限公司独立董事工作制度》等的有关要求，本着对全体股东负责的态度，积 极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2024 年董事会 及相关会议。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人屈三才，男，1974年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南政 法大学，获法学硕士学位。1998年8月至2000年5月任中国农业银行重庆市分行职员， 2000年6月至2011年6月就职于重庆红岩律师事务所，任律师、副主任，期间曾任重 庆邮电大学教师，2011年6月至今就职于上海锦天城（重庆）律师事务所，任律师。 曾任重庆市九龙坡区人民政府法律顾问、成都康弘药业集团股份有限公司独立董事， 现任重庆仲裁委员会仲裁员、重庆两江新区同泽小额贷款有限 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《浙江芯能光伏科技股份有限公 司独立董事工作制度》等的有关要求，作为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘桓，男，经济学学士，国务院参事，北京市政协第十一届、十二届和十 三届委员会委员、常委、经济委员会副主任、财政预算民主监督小组组长，为中国 注册会计师非执业会员。1982年开始任教，先后任中央财政金融学院（现中央财经 大学）财政系教师、系副主任，中央财经大学税务系教授、系副主任，中央财经大 学财政与公共管理学院教授、副院长，中央财经大学税务学院，任教授、副院长。 2004年至2005年挂职历任北京市西城区地税局副局长、北京市地税局局长助理等职 务。主要研究领域为财政税收理论与实务、企业财务管理、金融与证券市场。现任 中央财经大学财税学院教授。曾任浙江海亮股份有限公司、辽宁禾丰牧业股份有限 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人担任浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事期间，严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《浙江芯能光伏科 技股份有限公司独立董事工作制度》等的有关要求，本着客观、公正、独立的原则 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、 健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度任职期间工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人叶志祥，男，本科学历，注册会计师，高级会计师。1994年8月至1999年4 月，任杭州凯地丝绸股份有限公司会计；1999年4月至2009年12月，历任浙江中瑞江 南会计师事务所部门经理、部门高级经理、董事、总经理助理；2009年12月至2014 年3月，任浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司财务总监；2014年3月至2018年8 月，历任浙江众合科技股份有限公司财务副总监、财务总监、副总裁兼财务总监； 2018 ...