浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2025-019 转债代码：113679 转债简称：芯能转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市皮都路 9 号公司一楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2024年年度股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

（四）本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 一、监事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开。 （二）本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面或电子送达的方式向全体监事发 出。 （三）本次会议由监事会主席钱鹏飞先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报 告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事长张 利忠先生主持。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或电子送达的方式向全体董事发出。 | 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2025-011 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。全体监事和部分高级管理人 员列席了会议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报 告>的议案》 （三）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年 ...

| 证券代码：603105 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：113679 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派放现金红利0.20元（含税）。 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2024年12月31日，公司 总股本500,006,441股，以此计算合计拟派发现金红利100,001,288.20元（含税），占 2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的51.66%。本次不送红股，不进行资本 公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司 总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本 发生变化，将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第9.8.1条第一款第（八 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6088 号 浙江芯能光伏科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《浙江芯能光伏科技 股份有限公司独立董事工作制度》等的有关要求，本着对全体股东负责的态度，积 极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2024 年董事会 及相关会议。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人屈三才，男，1974年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南政 法大学，获法学硕士学位。1998年8月至2000年5月任中国农业银行重庆市分行职员， 2000年6月至2011年6月就职于重庆红岩律师事务所，任律师、副主任，期间曾任重 庆邮电大学教师，2011年6月至今就职于上海锦天城（重庆）律师事务所，任律师。 曾任重庆市九龙坡区人民政府法律顾问、成都康弘药业集团股份有限公司独立董事， 现任重庆仲裁委员会仲裁员、重庆两江新区同泽小额贷款有限 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《浙江芯能光伏科技股份有限公 司独立董事工作制度》等的有关要求，作为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘桓，男，经济学学士，国务院参事，北京市政协第十一届、十二届和十 三届委员会委员、常委、经济委员会副主任、财政预算民主监督小组组长，为中国 注册会计师非执业会员。1982年开始任教，先后任中央财政金融学院（现中央财经 大学）财政系教师、系副主任，中央财经大学税务系教授、系副主任，中央财经大 学财政与公共管理学院教授、副院长，中央财经大学税务学院，任教授、副院长。 2004年至2005年挂职历任北京市西城区地税局副局长、北京市地税局局长助理等职 务。主要研究领域为财政税收理论与实务、企业财务管理、金融与证券市场。现任 中央财经大学财税学院教授。曾任浙江海亮股份有限公司、辽宁禾丰牧业股份有限 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人担任浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事期间，严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《浙江芯能光伏科 技股份有限公司独立董事工作制度》等的有关要求，本着客观、公正、独立的原则 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、 健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度任职期间工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人叶志祥，男，本科学历，注册会计师，高级会计师。1994年8月至1999年4 月，任杭州凯地丝绸股份有限公司会计；1999年4月至2009年12月，历任浙江中瑞江 南会计师事务所部门经理、部门高级经理、董事、总经理助理；2009年12月至2014 年3月，任浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司财务总监；2014年3月至2018年8 月，历任浙江众合科技股份有限公司财务副总监、财务总监、副总裁兼财务总监； 2018 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人担任浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间， 严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《浙江芯能光伏科技股份有限公 司独立董事工作制度》等的有关要求，积极参加公司相关会议，在董事会日常工作 及决策中切实发挥独立董事的职能作用,本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审 慎行使公司和股东所赋予的权利,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人担任第四届董事会独立董事履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵雪媛，女，管理学博士，中国注册会计师非执业会员。1994年开始任教， 先后任中央财经大学助教、讲师、副教授、教授；1995年6月至1996年6月到日本太 田昭和监察法人（会计师事务所）进修一年；现任中央财经大学会计学院副院长、 教授。曾先后担任蓝色光标、合纵科技、全信股份、国金证券股份有限公司等公司 的独立董事，现任北京华如科技股份有限公司独立董事。2018年3月至2024 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 688,859,744.76 RMB in 2024, a slight increase of 0.39% compared to 686,213,671.66 RMB in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders was 193,587,895.88 RMB, representing a decrease of 12.07% from 220,156,927.21 RMB in the previous year[23]. - The basic earnings per share (EPS) decreased by 11.36% to 0.39 RMB in 2024 from 0.44 RMB in 2023[22]. - The weighted average return on equity (ROE) fell to 9.11%, down 2.72 percentage points from 11.83% in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities was 388,834,589.63 RMB, an increase of 8.29% from 359,060,273.61 RMB in 2023[23]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was 184,122,555.83 RMB, down 13.58% from 213,045,679.33 RMB in 2023[23]. - Financial expenses increased to 92.43 million yuan, up 19.29 million yuan year-on-year, mainly due to the issuance of 880 million yuan in convertible bonds[35]. - Corporate income tax expenses rose to 44.71 million yuan, an increase of 20.46 million yuan year-on-year, as tax incentives for existing projects expired[36]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.20 per share, totaling RMB 100,001,288.20, which accounts for 51.66% of the net profit attributable to shareholders in the 2024 consolidated financial statements[6]. - The company does not plan to issue bonus shares or convert capital reserves into share capital this year[6]. - The cash dividend represents 51.66% of the net profit attributable to ordinary shareholders, which was CNY 193,598,830.23 for the reporting period[190]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amounted to CNY 235,001,722.30, with an average net profit of CNY 201,736,052.21, resulting in a cash dividend ratio of 116.49%[191]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Certified Public Accountants[5]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[8]. - The company emphasizes that forward-looking statements in the report are subject to uncertainties and do not constitute a commitment to investors[7]. - The company has maintained effective internal financial controls, with no significant deficiencies reported in the internal control evaluation[194]. Business Operations and Strategy - The company plans to expand its high-margin self-owned distributed power station business and explore new growth opportunities in energy storage and microgrid technologies[30]. - The company aims to achieve a market breakthrough in commercial energy storage and related product businesses through overseas sales channel development[30]. - The company has established a total scale of over 1.4 GW for self-owned distributed photovoltaic power station projects, with an annual power generation capacity exceeding 1.4 billion kWh, saving approximately 500,000 tons of standard coal annually and reducing CO2 emissions by about 1.4 million tons[47]. - The company has a strong customer stickiness with a 20-year revenue collection period from rooftop resource owners, facilitating further business opportunities in charging piles and commercial energy storage[53]. - The company is focusing on R&D investments in photovoltaic and energy storage technologies, leading to a 6.47% increase in R&D expenses to ¥21.79 million[78]. - The company plans to offer integrated services of "power generation + charging + energy storage" to enhance the value of industrial resources[73]. Market Trends and Industry Insights - The photovoltaic industry is experiencing a historical development opportunity under the "carbon peak, carbon neutrality" strategy, with non-fossil energy consumption increasing significantly[37]. - The new energy system construction is expected to rely heavily on photovoltaic and energy storage technologies, with new energy storage installations projected to grow significantly in the coming years[38]. - The distributed photovoltaic sector is expected to see a significant increase in capacity, with the distribution network projected to accommodate around 500 GW of distributed renewable energy by 2025[42]. - The peak-valley price difference is widening, and battery prices have dropped over 50% from previous highs, enhancing the economic viability of commercial energy storage[45]. - The company anticipates that the demand for low-cost solar power will increase significantly due to rising carbon emission costs, creating substantial market opportunities for distributed solar solutions[129]. Governance and Management - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[154]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management to ensure transparency and compliance with regulations[155]. - The company has not encountered any incidents of insider trading related to sensitive information during the reporting period[156]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 10.5066 million yuan[168]. - The company has a structured approach to remuneration, ensuring timely and full payment to all directors and senior management[168]. Research and Development - The company has accumulated 163 patents, including 141 utility model patents and 17 invention patents, demonstrating strong R&D capabilities[75]. - The company has completed core technology upgrades and product iterations for its home energy storage products, achieving key market certifications such as FCC, CE, and SAA, and is now working on market expansion[57]. - The company is actively developing technologies related to distributed photovoltaic power stations and energy storage systems[96]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested CNY 64,100 in environmental protection during the reporting period[198]. - The company aims to expand its self-owned distributed photovoltaic power station scale and contribute to carbon peak and carbon neutrality goals while saving costs for the real economy[47].