（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月11日晚间，芯能科技发布公告称，2025年9月11日，公司召开了职工代表大会，经与 会职工代表表决，同意选举钱鹏飞先生作为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 公司股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事和董事会 | | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | 董事会 | | 31 | | 第三节 | | 独立董事 38 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 41 | | 第六章 | 高级管 ...

为进一步加强对浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，做好相应的 信息披露工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称" 《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律、法规和规范性文件，以及《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事及高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公 司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事会秘书及其主管的证券部门负责管理公司董事、高级管理人员所 持本公司股份的数据 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等有关规定以及《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制订本议事规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，对股东会负 责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书为董事会办公室主要负责人，保管董事会印章。董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会组织机构 第四条 董事会由八名董事组成，其中三名为独立董事；设董事长一名，由董事会以 全体董事的过半数选举产生；设职工董事一名，由公司职工通过职工代表大会 等形式民 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙 江芯能光伏科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的 资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二章 募集资金的存储 第六条 募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集资金专 户"）集中管理和使用，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第三条 超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可行性进 行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利 ...

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司可 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会 计师事务所，不得干预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （包括新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息披 露质量，切实维护股东利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章 程》等有关规定，制定本制度。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，签字注册会计师 近三年没有因 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下称"公司"）的对外投资 活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和 投资者的利益，根据国家有关法律法规和《浙江芯能光伏科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 第三条 公司的对外投资活动，应在授权、执行、会计记录以及资产保管等职责方 面有明确的分工，不得由一人同时负责上述任何两项工作。 第四条 公司发生的交易对外投资（含委托理财）达到下列标准之一的，应由董事 会审议并披露： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准） 占公司最近一期经审计总资产的10%以上； （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000 万元； （三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计 净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元； 本制度所称对外投资是指公司为了通过投资来增加财富，或谋求其他利益， 将公司拥有的资产让渡给其 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，保护股东和其他利益相关者的合法权益，加强公司银行信用和担保管理， 规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司 章程》等其他有关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，制定本制度。 第二条 浙江芯能光伏科技股份有限公司 公司董事会根据《公司章程》有关董事会对外担保审批权限的规定，行使 对外担保的决策权。超过《公司章程》规定董事会审批权限的，董事会应当先 提出预案，并报股东会批准。董事会组织管理和实施经股东会审议通过的对外 担保事项。 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人的身份为债务人 对于债权人所负的债务以保证、抵押及质押等形式提供担保，当债务人不履行 债务时，由公司或其控股子公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。公司 对控股子公司的担保视同对外担保。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。公司控股子公司的对外担保，视 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 为进一步完善浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事 和高级管理人员的积极性，依据国家相关法律法规及《浙江芯能光伏科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、 董事会秘书和财务总监。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与同行业、市场同等职位收入水平相 比有竞争力； （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价 值，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，体现"责、权、利"的统一； （三）与公司年度效益、各董高成员分管工作考核目标完成相结合的原 则； 第一章 总则 第一条 （四）短期与长期激励相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与 奖惩挂钩； （六）董事同时兼任公司高级管理人员或其他职务的，以其所任具体岗位 确定薪酬，适用于 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《浙江芯能光伏科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情 况，制定本制度。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任独立董事应当符合下列条件： 1 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二）符合本制度规定的独立性要求； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、 ...