浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人担任浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间， 严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《浙江芯能光伏科技股份有限公 司独立董事工作制度》等的有关要求，积极参加公司相关会议，在董事会日常工作 及决策中切实发挥独立董事的职能作用,本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审 慎行使公司和股东所赋予的权利,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人担任第四届董事会独立董事履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵雪媛，女，管理学博士，中国注册会计师非执业会员。1994年开始任教， 先后任中央财经大学助教、讲师、副教授、教授；1995年6月至1996年6月到日本太 田昭和监察法人（会计师事务所）进修一年；现任中央财经大学会计学院副院长、 教授。曾先后担任蓝色光标、合纵科技、全信股份、国金证券股份有限公司等公司 的独立董事，现任北京华如科技股份有限公司独立董事。2018年3月至2024 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 688,859,744.76 RMB in 2024, a slight increase of 0.39% compared to 686,213,671.66 RMB in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders was 193,587,895.88 RMB, representing a decrease of 12.07% from 220,156,927.21 RMB in the previous year[23]. - The basic earnings per share (EPS) decreased by 11.36% to 0.39 RMB in 2024 from 0.44 RMB in 2023[22]. - The weighted average return on equity (ROE) fell to 9.11%, down 2.72 percentage points from 11.83% in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities was 388,834,589.63 RMB, an increase of 8.29% from 359,060,273.61 RMB in 2023[23]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was 184,122,555.83 RMB, down 13.58% from 213,045,679.33 RMB in 2023[23]. - Financial expenses increased to 92.43 million yuan, up 19.29 million yuan year-on-year, mainly due to the issuance of 880 million yuan in convertible bonds[35]. - Corporate income tax expenses rose to 44.71 million yuan, an increase of 20.46 million yuan year-on-year, as tax incentives for existing projects expired[36]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.20 per share, totaling RMB 100,001,288.20, which accounts for 51.66% of the net profit attributable to shareholders in the 2024 consolidated financial statements[6]. - The company does not plan to issue bonus shares or convert capital reserves into share capital this year[6]. - The cash dividend represents 51.66% of the net profit attributable to ordinary shareholders, which was CNY 193,598,830.23 for the reporting period[190]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amounted to CNY 235,001,722.30, with an average net profit of CNY 201,736,052.21, resulting in a cash dividend ratio of 116.49%[191]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Certified Public Accountants[5]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[8]. - The company emphasizes that forward-looking statements in the report are subject to uncertainties and do not constitute a commitment to investors[7]. - The company has maintained effective internal financial controls, with no significant deficiencies reported in the internal control evaluation[194]. Business Operations and Strategy - The company plans to expand its high-margin self-owned distributed power station business and explore new growth opportunities in energy storage and microgrid technologies[30]. - The company aims to achieve a market breakthrough in commercial energy storage and related product businesses through overseas sales channel development[30]. - The company has established a total scale of over 1.4 GW for self-owned distributed photovoltaic power station projects, with an annual power generation capacity exceeding 1.4 billion kWh, saving approximately 500,000 tons of standard coal annually and reducing CO2 emissions by about 1.4 million tons[47]. - The company has a strong customer stickiness with a 20-year revenue collection period from rooftop resource owners, facilitating further business opportunities in charging piles and commercial energy storage[53]. - The company is focusing on R&D investments in photovoltaic and energy storage technologies, leading to a 6.47% increase in R&D expenses to ¥21.79 million[78]. - The company plans to offer integrated services of "power generation + charging + energy storage" to enhance the value of industrial resources[73]. Market Trends and Industry Insights - The photovoltaic industry is experiencing a historical development opportunity under the "carbon peak, carbon neutrality" strategy, with non-fossil energy consumption increasing significantly[37]. - The new energy system construction is expected to rely heavily on photovoltaic and energy storage technologies, with new energy storage installations projected to grow significantly in the coming years[38]. - The distributed photovoltaic sector is expected to see a significant increase in capacity, with the distribution network projected to accommodate around 500 GW of distributed renewable energy by 2025[42]. - The peak-valley price difference is widening, and battery prices have dropped over 50% from previous highs, enhancing the economic viability of commercial energy storage[45]. - The company anticipates that the demand for low-cost solar power will increase significantly due to rising carbon emission costs, creating substantial market opportunities for distributed solar solutions[129]. Governance and Management - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[154]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management to ensure transparency and compliance with regulations[155]. - The company has not encountered any incidents of insider trading related to sensitive information during the reporting period[156]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 10.5066 million yuan[168]. - The company has a structured approach to remuneration, ensuring timely and full payment to all directors and senior management[168]. Research and Development - The company has accumulated 163 patents, including 141 utility model patents and 17 invention patents, demonstrating strong R&D capabilities[75]. - The company has completed core technology upgrades and product iterations for its home energy storage products, achieving key market certifications such as FCC, CE, and SAA, and is now working on market expansion[57]. - The company is actively developing technologies related to distributed photovoltaic power stations and energy storage systems[96]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested CNY 64,100 in environmental protection during the reporting period[198]. - The company aims to expand its self-owned distributed photovoltaic power station scale and contribute to carbon peak and carbon neutrality goals while saving costs for the real economy[47].

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 2025-018 | 公告编号：临 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务报表审计机 构和内部控制审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 | 究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业， | | --- | | 房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业， | | 农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，将 本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146号），本公司由主承销 商招商证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券880万 张，期限为6年，按面值人民 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规和规范性文件要求，董事会就公司在任独立董事刘桓先生、屈三才先生、叶志 祥先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘桓先生、屈三才先生、叶志祥先生的任职经历以及提交的 《独立性自查情况表》等材料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会关于 独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律法规的要求，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情 况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 计）业务收入 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 注：上述部分数据可能存在尾差，系计算时四舍五入所致。 平均结算电价=（自发自用结算电费+余电上网结算电费+国补、省补）/发电量。 三、经营数据相关说明 1、公司目前自持分布式光伏电站绝大部分为"自发自用，余电上网"的分布式光 伏电站。根据"自发自用，余电上网"的原则，公司与屋顶资源业主签订能源管理合同， 以业主需求为导向，在电站建成运营后，所发电量优先供应屋顶资源业主使用, 给予屋 顶资源业主一定的电价折扣或者支付屋顶资源业主一定的租赁费用。若电站所发电量供 屋顶资源业主使用后尚有余电，则余电全额上网。 2、上述经营数据未经审计，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 浙江芯能光 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江 芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"芯能科技"或"公司"）2023 年度向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金的存放与使用情 况进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146 号）， 芯能科技向不特定对象发行可转换公司债券 880.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 88,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 750.00 万元（不 含税）后的募集资金为 87,250.00 万元，已由主承销商招 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，浙江芯能光伏科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会就 2024 年度工作情况向董事 会报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 19 日，公司董事会审计委员会由独立董事 赵雪媛女士、独立董事屈三才先生及董事戴建康先生共计 3 名董事组成，主任委 员由具有会计专业资格及经验的独立董事赵雪媛女士担任。 2024 年 4 月 19 日，公司 2023 年年度股东大会选举产生了四名非独立董事 与三名独立董事，共同组成第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次 会议，选举由独立董事叶志祥先生、独立董事屈三才先生及董事张文娟女士共计 3 名董事组成公司第五届董事会审计委员会，主任委员由具有会计专业资格及经 验的独立董事叶志祥先生担任。 公司董事会审计委员会中，独立董事委员占审计委员会成员 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司代码：603105 公司简称：芯能科技 转债代码：113679 转债简称：芯能转债 浙江芯能光伏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...