证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2023- 上海汽车空调配件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 22 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 232,361,326.00 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 68.8815 | 1、 议案名称： 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额 以协定存款方式存放的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 ...

上海市广发律师事务所 关于上海汽车空调配件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海汽车空调配件股份有限公司 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会于 2023 年 12 月 25 日在上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派吉喆律师、周丹雯律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海汽 车空调配件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和 表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事 ...

关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹 资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 召开第三届董事会审计委员会第四次会议，并于 2023 年 12 月 7 日召开了第三届 董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募 集资金人民币 13,445.20 万元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）的自筹资金，使用募集资金人民币 323.14 万元置换已支付发行费用的自筹 资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法 规的要求。 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2023-006 上海汽车空调配件股份有限公司 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汽车空调配件股份有限公 司首次公开发 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2023-005 上海汽车空调配件股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汽车空调配件股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1850 号)同意注册，上海汽车空 调配件股份有限公司(以下简称"公司")获准首次公开发行人民币普通股(A 股) 股票 8,433.50 万股，发行价格为 14.23 元/股，募集资金总额为人民币 120,008.71 部分超募资金补充流动资金的计划:上海汽车空调配件股份有限公司 (以下简 称"公司"或"上海汽配")首次公开发行股票超募资金总额为 28,275.41 万 元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为 8,450.00 万元，用于公司 与主营业务相关的经营活动,占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 29.88%(低于 30%)。 公司承诺: 本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资 项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目 正常进行的情形。 履行的审议程序:本事项已分别经第三届董事会审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2023-009 上海汽车空调配件股份有限公司 关于子公司上海莲南汽车附件有限公司业务调整及人员安置相关事宜 的公告 2、莲南附件的人员进行妥善安置。人员安置工作计划于现阶段展开，公司将 按照国家及地方的法律法规进行人员安置，授权莲南附件成立人员安置专项小组， 妥善处理安置过程中相关事宜。 3、上述工作将有序推进，在上述工作有序完成之前，莲南附件继续在 818 号 生产基地正常生产经营，按照现状继续使用相关房屋、建筑物及构筑物，不会因 上述安排影响公司的正常生产经营。 4、与上述事项相关的费用预算已在招股说明书中进行了披露，具体以实际发 生额为准。 二、本次莲南附件业务调整及人员安置相关事宜不会对公司生产经营产生重 大不利影响 （一）公司已制定合理、有效的产能外移计划保证外移期间客户订单的正常 处理，因外移造成生产经营中断或无法及时供货的经营风险较低，不会导致客户 的流失。 重要内容提示： 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2023-002 上海汽车空调配件股份有限公司 与会董事以记名投票表决方式一致通过如下议案： （一）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用 的自筹资金的议案》 为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，已使用自 筹资金进行了部分募投项目的投资。经审议，董事会同意公司使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金 134,452,001.70 元及已支付发行费用自筹资金 3,231,448.11 元，共计人民币 137,683,449.81 元。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》。 表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 第三届董事会审计委员会第四次会议审议并通过了该项议案，保荐机构发表了核 查意见，会计师出具了鉴证报告。 （二）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额 以协定存款方式存放的议案》 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2023-003 上海汽车空调配件股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 16 时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第六次会议。会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林欢主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审核情况 与会监事以记名投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发 行费用的自筹资金的议案》； （三）审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施 募投项目的议案》； 经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金向其全资子公司浙江海利特汽 车 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2023-010 上海汽车空调配件股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 13:30 召开地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

民生证券股份有限公司 关于上海汽车空调配件股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协 定存款方式存放的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为上海 汽车空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，对上海汽配使用暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款 方式存放的情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850号），本公司由主承销商 民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票8,433.50万股，发行价为每股人民币14.23元，共计募集资金120,008.71 万元，坐扣承销和保荐费用10,900.78万元（不含税）后的募集资金为109,107.92 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2023年1 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—6 页 三、附件 ……………………………………………………………第 7-11 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 7 页 （二）本所会计师事务所执业证书复印件 ………………………第 8 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 9 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 10-11 页 关于上海汽车空调配件股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕9842 号 上海汽车空调配件股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称上海汽配公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海汽配公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 上海汽配公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...