证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-003 上海汽车空调配件股份有限公司 关于第三届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 22 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由 董事长张朝晖先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》 本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海汽车空调配件股份有限公司董事会审计委员会 2023 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-013 上海汽车空调配件股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024 年度互相提供 财务资助额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次被资助对象为公司及全资子公司，本次提供财务资助可以通过资金、 委托贷款、代付款项等方式向公司、全资子公司提供，期限为自2023年年度股东 大会决议作出日起至2024年年度股东大会决议作出日止。 2、本次财务资助事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计公 司及子公司2024年度互相提供财务资助额度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、财务资助事项概述 （一）基本情况 2024 年度，为满足公司生产经营需要，公司拟与全资子公司互相提供财务资 助，其中： 公司与控股子公司之间互相提供财务资助不包括在本事项审议范围内，需另 行审议，一事一议。 本事项有 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第一条 为了完善上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海汽车空调配件 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司董事会设立专门委员会董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中 2 名为独立董事，且至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员（为专 业会计人士）担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主 任委员经审计委员会推选，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-004 上海汽车空调配件股份有限公司 与会监事以记名投票表决方式审议通过以下议案： （一）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 关于第三届监事会第七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 16 时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第七次会议。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林欢主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审核情况 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽 车空调配件股份有 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-006 上海汽车空调配件股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案尚需提交2023年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月22日召开第三届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过本利润分配方案，并同意提交公司2023年度股东大会 审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。 重要内容提示： 一、公司2023年度可供分配利润情况和利润分配方案 （一）可供分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023 年度实现净利润合并口径为16,094.59万元。母公司2023年度实现净利润为 15,381.92万元，按10％提取法定盈余公积1,538.19万元后，加上年初未分配利润 15,054.12万元，扣除2022年度分配的股利3,795万元，公司本年可供股东分 ...

1、审议《关于预计公司 2024年日常关联交易的议案》 独立董事认为:公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公 允,属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营,不存在损害公司及其股 东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于预计公司 2024年日常关 联交易的议案》,并一致同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。 上海汽车空调配件股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")以现场方式召开第三 届董事会独立董事第一次专门会议。会议通知于 2024年3月21日以专人送达及 电子邮件方式发出。本次会议由独立董事杨小弟主持,会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。 与会独立董事形成如下决议: 牛建军 杨小弟 楼狄明 表决结果:3 名独立董事赞成,占出席会议的独立董事人数的100%;0 名弃 权;0名反对。 特此决议。 (以下无正文) （本页无正文，为《上海汽车空调配件股份有限公司第三届董事会独立董事第 一次专门会议 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-002 上海汽车空调配件股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日,连续三个交易日 内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定,属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查,公司目前日常经营情况正常,内外部环境未发生重大变化。 上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日,连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超 过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动 情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,确认不存在 应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理 ...

致上海汽车空调配件股份有限公司的回复函 在贵司股价异常波动期间，我司及实际控制人未买卖贵司股票。 特此函告。 上海汽车空调器厂有限公司 2024 年 2 月 1 日 上海汽车空调配件股份有限公司: 你司股票交易于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日及 2 月 1 日连续三个交易 日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。 经核查并向实际控制人问询，截止本回函之日，除贵司已公开披露的信息 外，本公司及实际控制人不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于涉及贵司的重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥 离和资产注入等重大事项。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司变更注册资本、股份数额、公司类型及《公司章程》修订相关事项 上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")第三届七次董事会会议、 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、股份数额、公 司类型等、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,同意将公司注册资本由 25,300.0000 万元变更为 33,733.5000 万元, 公司类型由"股份有限公司(台港澳 与境内合资、未上市)"变更为"股份有限公司(港澳台投资、上市)"，并对《公 司章程》相应条款进行修订。详见公司 2023 年 12 月 08 日披露的《关于变更公 司注册资本、股份数额、公司类型等、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公 告》(公告编号:2023 - 004)。 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-001 上海汽车空调配件股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 特此公告。 上海汽车空调配件股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 成立日期 ...

民生证券股份有限公司 关于上海汽车空调配件股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海汽车 空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2023年8月修 订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作（2023年8月修订）》等相关规定，对上海汽配的规范运行情况进行了现场 检查，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人 臧宝玉、黄丹青 （三）现场检查时间 2023年12月20日至2023年12月21日 （四）检查人员 黄丹青、孙一欢 （五）现场检查手段 在现场检查过程中，保荐机构结合上海汽配的实际情况，查阅公司信息披露 文件、三会会议文件、内部控制文件、关联交易记录、银行对账单及募集资金专 户银行 ...