（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日晚间，润达医疗发布公告称，公司将于2026年1月6日召开2026年第一次临时股 东会。 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （二〇二五年十二月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理机制，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》等法律法规，结合《上海润达医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。 第二条 本制度适用的人员包括：由股东会选举的董事，由职工代表大会 选举的职工董事，以及由董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监。经董事长或总经理批准，公司可将其他人员纳入本制度的绩效考核范围，视 同高级管理人员进行考核和奖惩。 第三条 薪酬制度的遵循原则： （五）激励与约束并重。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标 准，并对其履职情况进行年度考评。 第五条 董事薪酬方案由股东会决定。高级管理人员薪酬方案由董事会批 准，向股东会说明，并予以充分披露。 第六条 董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报 酬时，该董事应当回避 ...

每经AI快讯，润达医疗（SH 603108，收盘价：14.62元）12月16日晚间发布公告称，公司第五届第二十 七次董事会会议于2025年12月16日在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通讯 相结合的方式召开。会议审议了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ 2025年1至6月份，润达医疗的营业收入构成为：商业占比93.82%，工业占比6.04%，其他业务占比 0.14%。 （记者 张明双） 截至发稿，润达医疗市值为88亿元。 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 本人金盈，已充分了解并同意由提名人杭州市拱墅区国有投 资集团有限公司提名为上海润达医疗科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任上海润达医疗科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （ ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱明伟，已充分了解并同意由提名人杭州市拱墅区国有 投资集团有限公司提名为上海润达医疗科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海润达医疗科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人王晶晶，已充分了解并同意由提名人杭州市拱墅区国有 投资集团有限公司提名为上海润达医疗科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海润达医疗科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州市拱墅区国有投资集团有限公司，现提名朱明伟 先生为上海润达医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任上海润达医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与上海润达医疗科技股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人刘辉，现提名 CHAN HWANG TONG（曾繁忠）为上 海润达医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上 海润达医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与上海润达医疗科技股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州市拱墅区国有投资集团有限公司，现提名王晶晶 为上海润达医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任上海润达医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与上海润达医疗科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项需要提交上海润达医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"上市公司"）股东会审议。 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司 的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币万元、不含税） | 关联交易类 别 | 关联人 | 年度 2025 预计金额 | 2025 年 1-10 月实际发生 金额（未经审 | 2025 年度预计 金额与2025年 月实际发 1-10 生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计） | 大的原因 | | 向关联方采 | 贵州润达康 ...