| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：68 人； （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）； 成立日期：2013 年 12 月 2 日； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室； 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 首席合伙人：陆士敏； 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：359 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：180 人; 2024 年度经审计的收入总额：56,893.21 万元； ...

上海润达医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2025-047 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2025-042 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日（星期 二）14:00-15:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以现 场的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书张诚栩先生 列席了会议。会议由公司监事会主席严晨女士主持。 本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审议公司202 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日（星 期二）10:00-11:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以 现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人（其中独立 董事何嘉、冯国富因工作原因以通讯方式参会），公司监事严晨、吴伟钟、丁秋 泉和高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议 ...

上海润达医疗科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603108 公司简称：润达医疗 转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 247 上海润达医疗科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张诚栩、主管会计工作负责人廖上林及会计机构负责人（会计主管人员）李娜 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 上海润达医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 （二〇二五年八月） 第一章 总 则 第一条 为保障上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及 其他信息披露义务人的信息披露行为，保证公司信息披露合法、真实、准确、完 整、及时，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息 披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范文 件和《上海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司证券及其衍生品种 的交易价格产生重大影响的信息，以及有关法律、行政法规要求披露的信息或者 公司主动披露的信息。 第三条 本制度所称信息披露是指，公司及其他相关信息披露义务人依据 法律、行政法规，将应披露的信息按规定及时报告中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）和上海证券交易所，并在规定时间内，按规定方式通过 指定媒体向社会公众公告的行为。 第四条 本制度所称的信息披露 ...

格隆汇8月26日｜润达医疗公告，2025年上半年营业收入34.7亿元，同比下降16.08%。归属于上市公司 股东的净利润-1.21亿元，上年同期为9130.61万元。 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 上海润达医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （二〇二五年八月） 第一条 为了加强上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进公司和投资者 关系的良性发展，规范公司投资者关系工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海润达医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第一章 总 则 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二章 投资者关系管理的内容和方式 第四条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括： （一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营 1 上海润达医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 上海润达医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 （二〇二五年八月） 第一章 总 则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，保证股东会会 议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件 和《上海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告上海证监局和上海证券交易 所（以下简称"上交所"），说明原因并 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 总 则…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 - | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 | | 第二节 茎事へ 重事な . | | 第三节 董事会专门委员会 . | | 第四节 独立董事 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务 ...