| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 2024 年 12 月 4 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张诚栩、刘辉、胡震宁、陆晓 艳已回避表决。 上海润达医疗科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因公司业务发展的需要，依据实际情况，增加与关联方2025年度日常关 联交易预计的金额。 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司 的独立性。 本次增加的日常关联交易金额在公司董事会审批范围之内，无需提交股 东大会审议。 一、增加日常关联交易履行的审议程序 2024年12月20日，2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联股东已回避表决。 2025年6月13日 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过 16,000 万元； ●使用期限：自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 公司于 2025 年 6 月 13 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事 会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用闲置募集资金不超过 16,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议批准之日起不超过 12 个月。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】586号）核准，同意上海润达 医疗科技股 ...

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 | 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议通知于 2025 年 6 月 10 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 6 月 13 日（星 期五）10:00-11:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以 现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人（其中董事 姚沈杰、周晓兰、何嘉、冯国富因工作等原因以通讯方式参会），公司监事严晨、 吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员廖上林列席了会议。会议由 ...

Group 1 - The company has returned all idle raised funds amounting to 180 million yuan to its special account for raised funds, as approved by the board of directors [1][2] - The funds were temporarily used to supplement the company's liquidity for a period not exceeding 12 months [1] - The company has notified the sponsor institution, Guojin Securities Co., Ltd., regarding the return of the funds [1] Group 2 - The company will begin paying interest on its convertible bonds, "Run Da Convertible Bonds," starting from June 17, 2025, for the period from June 17, 2024, to June 16, 2025 [3][4] - The interest payment amount for each bond with a face value of 100 yuan will be 1.80 yuan (including tax) [11][14] - The bond's interest rate for the fifth year is set at 1.8% [11][14] Group 3 - The bond's record date for interest payment is June 16, 2025, and the ex-dividend date is June 17, 2025 [5][15] - The total issuance scale of the convertible bonds is 550 million yuan, with a total of 5.5 million bonds issued [6] - The initial conversion price of the bonds has been adjusted to 13.00 yuan per share as of July 19, 2024, due to profit distribution [10]

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召开 了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 18,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。 有关详情见公司于2024年6月28日披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：临2024-029）。 截至本公告披露日，公司已将上述用于临时补充公司流动资金的募集资金 18,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通 知了保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 2025 年 6 月 9 日 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海润达医疗科技股份有限公司 | 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：11358 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于"润达转债"2025 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 可转债付息债权登记日：2025 年 6 月 16 日 ● 可转债除息日：2025 年 6 月 17 日 ● 可转债兑息日：2025 年 6 月 17 日 （一）债券名称：上海润达医疗科技股份有限公司可转换公司债券 （二）债券简称：润达转债 （三）债券代码：113588 （四）债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 （五）发行规模：人民币 55,000 万元 （六）发行数量：5,500,000 手（550,000 张） （七）票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 （八）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年， 即 2020 年 6 月 17 日至 2026 年 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于上月为子公司担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，经公司董事会及 2024 年度股东大会审议通过：自 2025 年 5 月 27 日至 2025 年度股东大会召开之 日期间，为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币 422,100 万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供 对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。 被担保人名称：六家全资子公司：杭州润达、惠中医疗、润达供应链杭 州、中鼎达科、青岛益信、惠中诊断；七家控股子公司：合肥润达、云 南康泰、合肥三立、润达榕嘉、杭州 ...

上海泽昌律师事务所 关于上海润达医疗科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二五年五月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2025-01-12-01 致：上海润达医疗科技股份有限公司 另，鉴于新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日生效、《上市公司股东会规则》 （证监会公告〔2025〕7 号）已于 2025 年 3 月 28 日生效，"股东大会"已改称 "股东会"，但为与公司发布的公告保持一致，本次仍称"股东大会"。 1 上海泽昌律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次会议的召集 经核查，公司本次股东大会是由 2025 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会 第二十次会议决定召集的。公司已于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 757 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 204,286,831 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.8413 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： ...