上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 【二零二四年十二月】 上海润达医疗科技股份有限公司 资料目录 | 一、2024年第三次临时股东大会议程--------------------------------------------1 | | | --- | --- | | 二、会议注意事项----------------------------------------------------------------------2 | | | 三、审议事项 | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案------------------------------------3 | 1. | | 议案二：关于募集资金投资项目延期的议案-----------------------------7 | 2. | | 议案三：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案--------------10 | 3. | 上海润达医疗科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）13:30； 网络投票时间：2024 年 12 ...

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2024-062 转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月4日召 开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期事项，现将相 关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 截至目前，上述项目尚未建设完成。经审慎考虑，在募投项目和募集资金使 用不发生变更情况下，公司拟延期"综合服务扩容项目"的投资建设，延期后的上 根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委 员会"证监许可[2020]586 号"《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发 行可转换 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-060 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于变更会计师事务 所的公告》。 董事会审计委员会发表了审核意见，全票同意该议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议通知于2024年11月29日以邮件形式发出，会议于2024年12月4日（星期三） 10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通 讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事姚沈杰、周 晓兰、何嘉、冯国富因工作等原因以通讯方式参会），公司监事严晨、吴伟钟 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-063 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项需要提交上海润达医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"上市公司"）股东大会审议。 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司 的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币万元、不含税） | | | | 2024 年 1-10 | 预计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 关联人 | 前次预计金 | 月实际发生 | 实际发生金 | | 别 | | 额 | 金额（未经 | 额差异较大 | | | | | 审计） | 的原因 | | 向关 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-064 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 13 点 30 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-061 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2013 年 12 月 2 日； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室； 首席合伙人：陆士敏； 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：65 人； 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：351 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：超过 150 人； 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 拟聘任的会计师事务所名称： 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"众华"） 原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 润达医疗科技股份有限公司（以下简称"润达医疗"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，对润达 医疗募集资金投资项目延期情况进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 募集资金投资项目延期的专项核查意见 根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委 员会"证监许可[2020]586 号"《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行可转换为公司 A 股股票 的可转换公司债券，债券票面金额为人民币 100.00 元，按票面金额发行，发行 数量 5,500,000 张，期限 6 年，募集资金总额 550,000,000.00 元，扣除发行费 用人民币12,092,452.79元后，实际募集资金净额为人民币537,907,547.21元。 上述募 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-059 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于上月为子公司担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，经公司董事会及股东大 会审议通过：自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年度股东大会召开之日期间，为 公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币 421,300 万 元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等担保或 为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。 被担保人名称：五家全资子公司：杭州润达、哈尔滨润达、惠中诊断、 惠中医疗、惠中生物；八家控股子公司：合肥润达、黑龙江龙卫、武汉 优科、合肥三立、济南润达 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-058 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于控股股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润达医疗"）收到 控股股东杭州市拱墅区国有投资集团有限公司（以下简称"拱墅国投"）发来的 告知函，因2024年10月8日至2024年11月20日期间，公司可转债转股导致权益比 例被动稀释及拱墅国投接受的表决权委托股份减持，拱墅国投的权益发生变化， 现将有关情况公告如下： | 信息披露 义务人基 | 名称 住所 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 浙江省杭州市拱墅区绍兴路 号国投大厦 | | | 398 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

上海泽昌律师事务所 关于上海润达医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年十一月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-02-08 致：上海润达医疗科技股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受上海润达医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国 证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海润达医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师 ...