上海润达医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 上海润达医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （二〇二五年八月） 第一条 为了加强上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进公司和投资者 关系的良性发展，规范公司投资者关系工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海润达医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第一章 总 则 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二章 投资者关系管理的内容和方式 第四条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括： （一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营 1 上海润达医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 上海润达医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 （二〇二五年八月） 第一章 总 则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，保证股东会会 议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件 和《上海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告上海证监局和上海证券交易 所（以下简称"上交所"），说明原因并 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 总 则…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 - | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 | | 第二节 茎事へ 重事な . | | 第三节 董事会专门委员会 . | | 第四节 独立董事 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 (二〇二五年八月） 第一章 总 则 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一条 为规范上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法 律、法规规定和《上海润达医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")制定。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以 公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券事务部作为负责管理信息披露事务的部门，董事会 秘书负责分管证券事务部。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免 第五条 公司董事会秘书的任职资格： 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一） ...

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 （二〇二五年八月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《上海 润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的公司高 级管理人员和其他有关人员具有同等的约束力。 第二章 董事会的组成和下设机构 第四条 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工代表董 事一名。董事会设董事长一名，副董事长两名。 第五条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。职工代表董事由职工代表大会选举产 生，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 上海润达医疗科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 （二〇二五年八月） 第一条 为确保上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 投资和交易决策工作的规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《上 海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投资、 交易决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于 投资、交易（以下简称"交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据本制度执 行。 第四条 本制度所称"交易"包括公司日常经营活动之外发生的下列事项： （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 1 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资(含委托理财、委托贷款，对子公司投资等)； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等） ...

上海润达医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 上海润达医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （二〇二五年八月） 第一章 总 则 上海润达医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。《证券 法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第一条 为规范上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《上海润达医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《信息披露管理制度》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 ...

（一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财，对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权、债务重组； （九） 签订许可使用协议； （十） 转让或者受让研发项目； （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二） 购买原材料、燃料、动力； （十三） 销售产品、商品； （十四） 提供或者接受劳务； （十五） 委托或者受托销售； 上海润达医疗科技股份有限公司 关联交易决策制度 上海润达医疗科技股份有限公司 关联交易决策制度 （二〇二五年八月） 第一条 为规范上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中 小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较 丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； 上海润达医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 （二〇二五年八月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 障全体股东特别是中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和《上海润达医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 上海润达医疗科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 （二〇二五年八月） 第一章 总 则 第一条 为规范上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集 资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规则，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金系指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本办法适用于募集资金的存储、使用、改变用途、监督和责任追 究。 第四条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股东会、董事 会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况。 募集资金投资项目通过公司的控股子公司或公司控制的其他企业实施的，该 控股子公司或其他企业同样适用本办法。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 1 上海润达 ...