投资者关系管理制度 （二〇二五年八月） 第一章 总 则 上海润达医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 上海润达医疗科技股份有限公司 第一条 为了加强上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进公司和投资者 关系的良性发展，规范公司投资者关系工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海润达医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 (二〇二五年八月） 第一章 总 则 第一条 为规范上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法 律、法规规定和《上海润达医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")制定。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以 公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券事务部作为负责管理信息披露事务的部门，董事会 秘书负责分管证券事务部。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免 （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书和任职培训证明。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《上市规则》第4.3 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 上海润达医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （二〇二五年八月） 第一章 总 则 第一条 为规范上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 海证券交易所股票上市规则》、 ——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《上海润达医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《信息披露管理制度》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。 第三条 公司证券事务部是信息披露管理 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 上海润达医疗科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 （二〇二五年八月） 第一条 为确保上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 投资和交易决策工作的规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《上 海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投资、 交易决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于 投资、交易（以下简称"交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据本制度执 行。 上述购买、出售的资产不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及购买、出售 此类资产的，仍包含在内。 第五条 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准 之一的，须提交董事会审议并及时披露： （一） ...

上海润达医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 上海润达医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 （二〇二五年八月） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海润达医疗科技股份有限公司（下称"公司"）的对 外担保行为，有效防范和控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《上 海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保；本制度所称公司及其控股子公司对外担保总额，是指包括公司 对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之 和。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押，具体种类包含但不限于借款担保、 银行开立信用证、银行承兑汇票及保函等。 第三条 公司控股子公司的对外 ...

募集资金使用管理办法 （二〇二五年八月） 第一章 总 则 第一条 为规范上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集 资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规则，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金系指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本办法适用于募集资金的存储、使用、改变用途、监督和责任追 究。 上海润达医疗科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 上海润达医疗科技股份有限公司 第四条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股东会、董事 会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况。 募集资金投资项目通过公司的控股子公司或公司控制的其他企业实施的，该 控股子公司或其他企业同样适用本办法。 第五条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海润达医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较 丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； 上海润达医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 （二〇二五年八月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 障全体股东特别是中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和《上海润达医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或 ...

General Principles - The rules are established to standardize the behavior of listed companies, ensure the legal exercise of shareholder rights, and protect the legitimate rights and interests of all shareholders [1][2] - The company must strictly follow laws, regulations, and its articles of association when convening shareholder meetings [1][2] Types of Shareholder Meetings - The company holds an annual shareholder meeting once a year within six months after the end of the previous fiscal year, while temporary meetings are held as needed [2][3] - If a temporary meeting cannot be convened within the specified time, the company must report to the Shanghai Securities Regulatory Bureau and the Shanghai Stock Exchange [2] Legal Opinions and Compliance - The company must hire a lawyer to provide legal opinions on the legality of the meeting's procedures, the qualifications of attendees, and the validity of voting results [2][3] Convening Shareholder Meetings - The board of directors is responsible for convening shareholder meetings within the specified time frame [3][4] - Independent directors can propose temporary meetings, and the board must respond within ten days [3][4] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the scope of the shareholder meeting's authority and be submitted in writing at least ten days before the meeting [6][7] - Notifications for annual meetings must be sent at least twenty days in advance, while temporary meetings require a fifteen-day notice [6][7] Meeting Procedures - Shareholder meetings must be held at the company's registered address or a location specified in the meeting notice [8][9] - All shareholders or their proxies have the right to attend the meeting, and each share carries one vote [9][10] Voting and Resolutions - Resolutions can be ordinary or special, requiring a majority or two-thirds majority of the voting rights present, respectively [12][13] - Related shareholders must abstain from voting on matters that affect their interests [13][14] Record Keeping and Disclosure - Meeting records must be maintained for at least ten years and include details such as meeting time, location, and voting results [11][12] - Resolutions must be announced promptly, including details on attendance and voting results [44][45] Legal Compliance and Amendments - The rules must comply with national laws and regulations, and any inconsistencies will be resolved in favor of the law [19] - The board of directors is responsible for revising and interpreting these rules [19]

Core Points - The company is named Shanghai Runda Medical Technology Co., Ltd. and was established as a joint-stock company in accordance with Chinese laws [2][3] - The registered capital of the company is RMB 579.534079 million [2] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of 23.6 million shares on May 8, 2015, and was listed on the Shanghai Stock Exchange on May 27, 2015 [3] Company Structure - The company is a permanent joint-stock company, with the chairman serving as the legal representative [2][3] - The company has established a party organization in accordance with the regulations of the Communist Party of China, which plays a leading role in guiding the company's direction and ensuring implementation [3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to be market-oriented and service-focused, aiming to achieve satisfactory economic benefits for the company and its shareholders through standardized and professional operations [5] - The business scope includes technology services, medical device sales, software development, and investment activities, among others [5] Share Issuance and Capital Management - The company issues shares in the form of stocks, adhering to principles of openness, fairness, and justice [6] - The total number of shares issued by the company is 579.534079 million, all of which are ordinary shares [7] - The company is prohibited from providing financial assistance for others to acquire its shares, except under specific circumstances approved by the shareholders' meeting [7] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and information access, and they are obligated to comply with laws and the company's articles of association [12][41] - The company maintains a shareholder register based on records from the securities registration and settlement institution [12] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [50][51] - Shareholder proposals must be submitted in writing and can be made by shareholders holding at least 1% of the company's shares [58] Decision-Making and Voting - Resolutions at shareholder meetings can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring a two-thirds majority [80][81]

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 上海润达医疗科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《上海 润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。 董事会议事规则 （二〇二五年八月） 第一章 总 则 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的公司高 级管理人员和其他有关人员具有同等的约束力。 第二章 董事会的组成和下设机构 第四条 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工代表董 事一名。董事会设董事长一名，副董事长两名。 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （二）执行股东会的决议； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 ...