被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人王晶晶，已充分了解并同意由提名人杭州市拱墅区国有 投资集团有限公司提名为上海润达医疗科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海润达医疗科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州市拱墅区国有投资集团有限公司，现提名朱明伟 先生为上海润达医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任上海润达医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与上海润达医疗科技股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人刘辉，现提名 CHAN HWANG TONG（曾繁忠）为上 海润达医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上 海润达医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与上海润达医疗科技股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项需要提交上海润达医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"上市公司"）股东会审议。 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司 的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币万元、不含税） | 关联交易类 别 | 关联人 | 年度 2025 预计金额 | 2025 年 1-10 月实际发生 金额（未经审 | 2025 年度预计 金额与2025年 月实际发 1-10 生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计） | 大的原因 | | 向关联方采 | 贵州润达康 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州市拱墅区国有投资集团有限公司，现提名王晶晶 为上海润达医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任上海润达医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与上海润达医疗科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人 CHAN HWANG TONG（曾繁忠），已充分了解并同意 由提名人刘辉提名为上海润达医疗科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任上海润达医疗科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州市拱墅区国有投资集团有限公司，现提名金盈女 士为上海润达医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任上海润达医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与上海润达医疗科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2025-062 | | --- | --- | --- | --- | | | 转债简称：润达转债 | | | | 转债代码：113588 | | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 召开的日期时间：2026 年 1 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 6 日 至2026 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议通知于2025年12月11日以邮件形式发出，会议于2025年12月16日（星期二） 10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通 讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事姚沈杰、周 晓兰、何嘉、CHAN HWANG TONG、冯国富因工作等原因以通讯方式参会）， 公司高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会提名委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 本次董 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3820.85 points, with a decline of 1.22% [1] - The total trading volume of A-shares reached 1,139.619 billion yuan [1] Stocks with Death Cross - A total of 140 A-shares experienced a death cross, where the 5-day moving average fell below the 10-day moving average [1] - Notable stocks with significant distance between the 5-day and 10-day moving averages include: - Pinming Technology: 5-day MA down by 4.27% [1] - Guomai Technology: 5-day MA down by 1.87% [1] - Anbang Security: 5-day MA down by 1.77% [1] Individual Stock Performance - Pinming Technology (688109): Decreased by 9.89% with a latest price of 114.21 yuan, 27.18% below the 10-day moving average [1] - Guomai Technology (002093): Decreased by 4.53% with a latest price of 11.58 yuan, 8.36% below the 10-day moving average [1] - Anbang Security (603373): Decreased by 2.15% with a latest price of 37.33 yuan, 7.49% below the 10-day moving average [1] - Other notable declines include: - Yatai Pharmaceutical (002370): Down by 2.52% [1] - Jucheng (688123): Down by 3.31% [1] - Kaisa Culture (002425): Down by 4.19% [1]