南京康尼机电股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人符合《独立董事管理办法》的要求，不存在影 响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司召开了 10 次董事会会议和 2 次股东大会，本人 均以现场方式或者通讯方式出席。在会议上本人积极与公司经营管 理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，并结 合自身人力资源及创新管理方面的专业背景与从业经验，针对性的 提出意见和建议，以客观、公正的态度行使表决权，本人对各次董 事会议审议的相关议案均投了赞成票。本人出席公司董事会会议和 股东大会的具体情况如下： | | 应参加会议次 | 参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | | | | | 审计委员会 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 薪酬与考核委员会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 报告期内，本人担任薪酬与考核委员会的主任委员以及审计委 员会委员，能够及时组织或参加各专门委员会会议，严格按照相关 规定行使职权，对公司的规范发展提供合理 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-013 南京康尼机电股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 18 日 14:00 点在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开，会议由公 司监事会主席朱卫东先生主持，会议通知于 2024 年 4 月 8 日发出。会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要 求。与会监事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...

南京康尼机电股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （王维胜） 本人作为南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康尼 机电"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，能够严格按照《上市 公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关文 件要求，认真履行独立董事职责和义务，及时了解公司生产经营情 况，积极出席各项会议，对重大事项发表独立、客观的意见，切实 维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事 的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王维胜，教授级高级工程师。曾任中车南京浦镇车辆有限公 司总工程师。 报告期内，本人符合《独立董事管理办法》关于独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司召开了 10 次董事会会议和 2 次股东大会，本人 均按时以现场方式或者通讯方式出席董事会、列席股东大会。在出 席每次会议前，均对审议事项进行了认真审阅，主动与相关人员沟 通，获取做出决策所需要的信息，并结合自身专业背景与从业经 验，独立、客观地提出专业意见，本人对各次董事会议审议的相关 议案均投了赞成票。本人 ...

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 南京康尼机电股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕12 号 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 内 〔2024〕12 号 内部控制审计报告 南京康尼机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了南京康尼机电股份有限公司（以下简称康尼机电）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-012 南京康尼机电股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、 邮件等方式发于各位董事。会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持。会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 具体内容同日披露于上海证券交易所网 ...

南京康尼机电股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监 管指引 1 号—规范运作》及公司《审计委员会实施细则》等有关规 定,在2023年度恪尽职守,积极开展工作,认真履行职责。现对审 计委员会 2023 年度履职情况汇报如下: 一、审计委员会调整情况 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定,审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。因此,公 司于 2023年12月召开五届十六次董事会会议,审议通过了《关于 调整审计委员会委员人选的议案》,公司第五届董事会审计委员会由 原来的潘华、彭纪生、刘文平三位董事组成调整为由潘华、彭纪 生、王维胜三位独立董事组成,主任委员由具有会计专业人士资格 的独立董事潘华担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,审计委员会召开3次审计委员会会议,具体如下: 1、2023年4月28日,召开了第五届董事会审计委员会第三次 会议,分别就公司 2022年年度报告及其摘要、关于公司 2022年度 财务决算报告的议案、关于聘请公司 ...

公司代码：603111 公司简称：康尼机电 南京康尼机电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京康尼机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 关于南京康尼机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京康尼机电股份有限公司 审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：02583497082 本专项说明仅供康尼机电 2023 年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使 用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。 附件：康尼机电 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：戴庭忠 （特殊普通合伙） 苏 亚 专 审 〔2024〕 74 号 关于南京康尼机电股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受委托，审计了南京康尼机电股份有限公司（以下简称康尼机电）2023年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表 及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了苏亚审〔2024〕 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-018 南京康尼机电股份有限公司 关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"苏亚金诚"） ●聘请会计师事务所的简要原因：根据财政部、国务院国资委、证监会联合 发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《南京康尼机电 股份有限公司会计师事务所选聘制度》规定，南京康尼机电股份有限公司（以下 简称"公司"或"康尼机电"）通过公开选聘方式聘任苏亚金诚为公司 2024 年度财 务报告及内部控制的审计机构。 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会 审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 苏亚金诚前身为成立于 1996 年的江苏苏亚审计事务所，2000 年脱钩改制， 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙会计师事务所，是中国首批获得证券期货相 ...

Financial Performance - The company achieved an annual revenue of 3,522.37 million RMB, an increase of 227.44 million RMB, representing a growth of 6.90% compared to the previous year[5]. - The net profit attributable to shareholders was 348.73 million RMB, an increase of 80.25 million RMB, reflecting a growth of 29.89% year-on-year[5]. - The revenue from the rail transportation sector reached CNY 2,413,227,021.98, with a year-on-year increase of 7.63%[48]. - The revenue from new energy vehicle components was CNY 753,651,800, up by CNY 13,184,930, marking a growth rate of 21.2%[44]. - The operating cash flow net amount was CNY 175,137,061.95, an increase of CNY 17,802,390 compared to the previous year[45]. - The net cash flow from operating activities reached ¥175,137,061.95, a significant improvement from a negative cash flow of ¥2,886,801.05 in the previous year[60]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥6,308,121,635.13, reflecting a 5.24% increase from the previous year[195]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.55% to ¥3,880,105,843.71 from ¥3,607,885,135.55 in 2022[195]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.35, a 29.63% increase from ¥0.27 in 2022[196]. Revenue Segmentation - The rail transportation segment generated revenue of 2,413.23 million RMB, up 171.16 million RMB, with a growth rate of 7.63% due to the resumption of bidding for mainline and high-speed train projects[5]. - The new energy vehicle parts segment reported revenue of 753.65 million RMB, an increase of 131.85 million RMB, with a growth rate of 21.2% driven by the industry's development[5]. - The gross profit margin for rail vehicle equipment products and services was 42.94%, an increase of 4.81 percentage points compared to the previous year[48]. Research and Development - The company maintained R&D expenses at over 8% of revenue, focusing on innovation and the development of new products[10]. - The company obtained 149 authorized patents in 2023, including 65 invention patents, enhancing its intellectual property capabilities[11]. - The company has developed eight core technologies in door systems, including digital drive control and intelligent diagnostics, achieving international advanced levels[39]. - Total R&D investment amounted to ¥295,622,501.84, representing 8.39% of operating revenue[58]. - The number of R&D personnel was 685, making up 21.4% of the total workforce[59]. Market Position and Strategy - The company focuses on a diversified industrial structure, with rail transit products as the core business and new energy vehicle components as a growth area[25]. - The company has established deep collaborations with major domestic automotive brands such as BYD, SAIC, and Great Wall, as well as international brands like Mercedes-Benz and BMW in the new energy vehicle components sector[26]. - The company aims to enhance its core competitiveness in the new energy vehicle (NEV) components sector, focusing on high-pressure connectors and charging products, targeting high-end domestic and international clients[99]. - The strategic development plan for 2022-2027 emphasizes the establishment of a smart transportation equipment platform, with a focus on rail transit products and NEV components as key growth areas[99]. - The company is positioned to benefit from national policies supporting the rail transit industry, with significant investment potential expected in high-speed rail and urban rail transit infrastructure[87]. Operational Efficiency and Management - The company has established a lean management system focusing on digital management of the entire order delivery process, leading to improved product quality and a significant reduction in quality loss amounts[15]. - The company has implemented a lean and digital management approach, achieving real-time data analysis and decision support, and has received the highest IRIS certification in the rail transit industry[36]. - The company has a comprehensive innovation system, with multiple technology innovation platforms and a well-established testing center for door systems, enhancing its competitive edge in the market[35]. - The company has implemented a digital transformation strategy to improve operational efficiency and integrate data into business processes[105]. Human Resources and Governance - The company has implemented a five-year human resources development plan, optimizing talent evaluation systems and enhancing employee career development pathways[18]. - The total number of employees in the parent company is 1,549, and in major subsidiaries, it is 1,657, resulting in a total of 3,206 employees[146]. - The company emphasizes the importance of human capital and has implemented performance growth reward measures to encourage innovation and business development[151]. - The company has established a sound internal control system and improved its governance structure in compliance with relevant laws and regulations[121]. Challenges and Risks - The company is facing increased competition in the domestic market due to international players establishing joint ventures, which may impact its market position[112]. - The company is experiencing risks related to market competition in the rapidly growing electric vehicle components sector, necessitating continuous enhancement of its core competencies[113]. - The company is facing potential risks from investor claims following regulatory penalties, which may affect its financial standing[113]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[188]. - The company anticipates growth in its rail transit business due to government initiatives promoting the modernization of transportation systems[87]. - The NEV market in China is projected to maintain strong growth momentum, with a significant increase in market penetration expected[98].