证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-020 南京康尼机电股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 21 日（星期三）16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 财务总监：顾美华 四、投资 ...

Core Viewpoint - The company, Nanjing Kanni Electromechanical Co., Ltd., reported a profit distribution plan for 2024, proposing a cash dividend of 2.5 yuan per 10 shares, amounting to approximately 212.36 million yuan, which represents 60.53% of the net profit attributable to shareholders for the year [4][23]. Group 1: Company Overview - Nanjing Kanni Electromechanical Co., Ltd. focuses on the rail transit and new energy vehicle parts industries, positioning itself as a smart transportation equipment platform [12][13]. - The company has a diversified business structure, with rail transit products as the core, new energy vehicle parts as a growth area, and smart health products as emerging business segments [12]. Group 2: Industry Context - The rail transit industry in China is experiencing growth due to national strategies and economic recovery, with significant investment in railway infrastructure, reaching 850.6 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 11.3% [7]. - The urban rail transit sector is stabilizing, with 58 cities operating 362 lines totaling 12,168.77 kilometers, and an expected addition of nearly 1,000 kilometers of new lines by 2025 [8]. - The new energy vehicle parts industry is supported by national policies, with production and sales of new energy vehicles reaching 12.89 million units in 2024, a year-on-year increase of 34.4% [10]. Group 3: Financial Performance - For the reporting period, the company achieved a revenue of 3.97 billion yuan, an increase of 12.64% year-on-year, primarily driven by growth in maintenance and safety door businesses [21]. - The net profit attributable to shareholders was approximately 350.83 million yuan, remaining stable compared to the previous year, impacted by provisions for investor compensation [21][23]. - The total assets of the company reached 6.92 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 9.69% [21].

南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 28 日 14:00 点在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开，会议由 公司监事会主席朱卫东先生主持，会议通知于 2025 年 4 月 18 日发出，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。与会监事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-014 南京康尼机电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-013 南京康尼机电股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康尼机电"）第五届董事会 第二十六次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电话、邮件等方式发于各位董事。会议由公司董事长陈颖奇先生召集 和主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如 下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三 次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 四、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 ...

RSM 容诚 审计报告 南京康尼机电股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0091 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mxf.gov.cn）"进行查测 "进行查报"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mxf.gov.cn）"进行查测 " 录 | 『号 | R 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 【 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | б | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 122 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]210Z0091 号 南京康尼机电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京康尼机电股份 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 南京康尼机电股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0092 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告编码:京25GAZU 2 内部控制审计报告 容诚审字[2025]210Z0092 号 南京康尼机电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了南京康尼机电股份有限公司(以下简称"康尼机电公司")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康尼 机电公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,康尼机电公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文，为南京康尼机电股份有限公司容诚审字[2025]210Z0092 号内 部控制审计报 ...

南京康尼机电股份有限公司独立董事 2024 年度沐取报告 (潘华) 作 为南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本人在 2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号 -- 规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定,积极出席公司董事会及各专门委员会等会议,认 真审议各项议题,忠实履行独立董事职务,充分发挥独立董事的作 用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024年度担任独立董事的履职情况报告如下: 一、基本情况 本人潘华,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师,现任 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所合伙人。 报告期内,本人任职符合《独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 (一)出席董事会和股东会情况 报告期内,公司共召开9次董事会会议和2次股东会。本人均 按时以现场方式或者通讯方式出席董事会,共审议了33项董事会会 议议案,在出席 ...

南京康尼机电股份有限公司独立黄事 2024 年度述职报告 (彰纪生) 本人为南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司"或"康尼机 电")的独立董事,在2024年度的履职过程中,能够严格按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"独 董管理办法")《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》和公司《独立董事工作制度》等相关文件规定,认真履行独立 董事的职责,积极参加各项会议并审议相关议案,对公司重大事项 发表了客观、审慎、公正的独立意见,现将 2024年度履职情况报告 如下: 一、基本情况 (一)出席董事会和股东会情况 2024年度,公司召开了9次董事会会议和2次股东会,本人均 以现场方式或者通讯方式出席。在会议上本人积极与公司经营管理 层进行交流讨论,及时了解公司发展规划和目常经营情况,并结合 自身人力资源及创新管理方面的专业背景与从业经验,针对性的提 出意见和建议,以客观、公正的态度行使表决权,本人对各次董事 会议审议的相关议案均投了赞成票。本人出席公司董事会会议和股 东会的具体情况如下: | | | 参加董事 ...

南京康尼机电股份有限公司独立董事 2024 年度洽职报告 (干维胜) 本人作为南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司"或"康尼 机电")的独立董事,在2024年度的工作中,能够严格按照《上市 公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关文 件要求,认真履行独立董事职责和义务,及时了解公司生产经营情 况,积极出席各项会议,对重大事项发表独立、客观的意见,切实 维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024年度担任独立董事 的履职情况报告如下: 2024年度,本人现场参加五届一次独立董事专门会议,讨论并 审议相关事项。 一、基本情况 本人王维胜,教授级高级工程师。曾任中车南京浦镇车辆有限 公司总工程师。 报告期内,本人符合《独立董事管理办法》关于独立性的要 求,不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 (一)出席董事会和股东会情况 报告期内,公司召开了9次董事会会议和2次股东会,本人均 按时以现场方式或者通讯方式出席董事会、列席股东会。在出席每 次会议前,均对审议事项进行了认真审阅,主动与相关人员沟通, 获取做出决策所需要的信息,并结合自身专业背景与从业经验,独 立、客观地提出专业意见, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 reached ¥871,488,397.31, representing a 20.16% increase compared to ¥725,267,200.33 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥50,992,707.24, up 14.34% from ¥44,598,572.59 year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 29.83%, amounting to ¥44,729,304.95 compared to ¥34,452,875.77 in the previous year[3]. - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥871,488,397.31, an increase of 20.2% compared to ¥725,267,200.33 in Q1 2024[19]. - Net profit for Q1 2025 was ¥52,734,602.33, representing a 13.5% increase from ¥46,509,940.57 in Q1 2024[20]. - The total profit for the first quarter of 2025 is 13,564,780.23 CNY, compared to 14,746,012.40 CNY in the same period of 2024, reflecting a decrease of approximately 8.0%[31]. - The net profit for the first quarter of 2025 is 14,637,868.81 CNY, down from 16,102,763.75 CNY in the first quarter of 2024, indicating a decline of about 9.1%[31]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥251,840,300.50, worsening from a net outflow of ¥150,808,425.72 in the same period last year[3]. - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was negative at -¥251,840,300.50, worsening from -¥150,808,425.72 in Q1 2024[22]. - The net cash flow from investment activities was -13,169,658.40 RMB, a significant decrease compared to 236,925,421.43 RMB in the previous period[23]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 652,992,332.32 RMB from 918,395,929.92 RMB[23]. - Cash inflow from financing activities was 56,743,921.64 RMB, compared to 61,000,000.00 RMB in the previous period, indicating a decrease of about 7.4%[23]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 stand at 476,160,965.19 CNY, down from 739,693,956.29 CNY at the end of Q1 2024[34]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,764,716,238.78, a decrease of 2.23% from ¥6,919,265,436.97 at the end of the previous year[3]. - The company's total assets amounted to RMB 6,764,716,238.78, a decrease from RMB 6,919,265,436.97 as of December 31, 2024[15]. - The total liabilities decreased to ¥2,646,072,718.09 in Q1 2025 from ¥2,856,436,829.14 in Q1 2024, reflecting improved financial health[18]. - The total liabilities decreased to 2,083,238,267.37 RMB from 2,211,753,581.37 RMB, showing a reduction of approximately 5.8%[28]. - The company's total assets decreased to 5,603,705,895.89 RMB from 5,713,768,079.27 RMB, a decline of about 1.9%[28]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,033[8]. - The basic earnings per share for the period was ¥0.06, reflecting a 20.00% increase from ¥0.05 in the previous year[3]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥3,970,992,479.89 in Q1 2025 from ¥3,916,919,462.12 in Q1 2024, showing growth in shareholder value[18]. - The company's total equity increased to 3,520,467,628.52 RMB from 3,502,014,497.90 RMB, reflecting a growth of approximately 0.5%[29]. Legal and Compensation Issues - A total of 17 investors have filed compensation lawsuits against the company, with 8 cases resulting in a first-instance judgment requiring the company to compensate a total of RMB 1,384,439.69[13]. - The company has accrued a total of RMB 216,031,343.66 for investor compensation losses as of the end of the reporting period[13]. - The company is actively pursuing legal actions to recover losses from former shareholders of Longxin Technology, with ongoing efforts to reclaim additional funds[12]. Operational Metrics - The order amount for the company's main rail transit business reached ¥7.971 billion, an increase of 9.16% compared to the end of last year[3]. - Research and development expenses increased to ¥84,186,576.96 in Q1 2025, up from ¥71,513,388.69 in Q1 2024, indicating a focus on innovation[19]. - The gross profit margin for Q1 2025 was approximately 20.3%, compared to 24.5% in Q1 2024, indicating a decline in profitability[30]. - Research and development expenses increased to 40,478,169.96 RMB in Q1 2025, up from 30,852,180.86 RMB in Q1 2024, reflecting a growth of about 31.3%[30].