关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"康尼机电"或"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开五届二十次董事会会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、变更公司注册资本 公司于 2017 年 12 月 4 日完成对广东龙昕科技有限公司（以下简称"龙昕科 技"）的收购，收购完成后，公司发现龙昕科技原实际控制人廖良茂在股权交割 前存在违规担保等情形，遂向南京市公安局以合同诈骗报案，经江苏省高级人民 法院二审终审判决，廖良茂犯合同诈骗罪，判处无期徒刑并责令其退出犯罪所得 19.3297884095 亿元，发还康尼机电。为维护公司权益，公司对除廖良茂及其一 致行动人之外的其他 17 名龙昕科技原股东提起诉讼，现均已下达一审判决。 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-024 2023 年 12 月 27 日，公司召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过了 授权 ...

南京康尼机电股份有限公司章程 南京康尼机电股份有限公司 章 程 (2024 年 5 月修订） 1 | メ | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 本次执行注销的南京康尼机电股份有限公司（以下简称"康尼机电"或"公 司"）股票共计 1,108,419 股，占公司注销前总股本的 0.12%，本次注销完成后， 公司总股本由 919,417,208 股变更为 918,308,789 股。 本次注销股票数量：1,108,419 股。 股票注销日期：2024 年 5 月 15 日。 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-023 南京康尼机电股份有限公司 关于相关司法执行股票注销实施的公告 一、注销股票的基本情况 四、说明 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的 公告为准。敬请投资者关注，注意投资风险。 2023 年 12 月 27 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于提请股东大会同意授权董事会及其授权人士办理司法执行追回及回购股票注 销相关事项的议案》，具体内容 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-021 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布了公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 17 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 南京康尼机电股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 16 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@kn-nanjing.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-020 南京康尼机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份实施进展公告 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司五届第十七次董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~20,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 18,619,950 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.03% | | 累计已回购金额 | 10,029.01 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.65 元/股~5.97 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日 ...

南京康尼机电股份有限公司 关于对龙昕科技原 17 名股东起诉的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、诉讼基本情况 2017 年 12 月 4 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康尼机 电"）完成对广东龙昕科技有限公司（以下简称"龙昕科技"）的并购，并依约陆续 支付了全部交易对价。后续，公司发现龙昕科技原法定代表人廖良茂在股权交割 前存在违规担保等情形，遂向南京市公安局以合同诈骗报案，南京市检察院就廖 良茂涉嫌合同诈骗提起公诉，法院终审判决被告人廖良茂犯合同诈骗罪，判处无 期徒刑，责令廖良茂退出犯罪所得 19.3297884095 亿元，发还康尼机电。 为维护全体股东利益及公司权益，公司分别向南京市中级人民法院（以下简 称"南京中院"）和南京市栖霞区人民法院（以下简称"栖霞法院"）对龙昕科技除 廖良茂及其一致行动人以外的原 17 名股东提起诉讼并申请了财产保全，具体内 容详见公司于 2021 年 1 月 7 日发布了《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号： 2021-001）。 二、诉 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 725,267,200.33, representing a year-on-year increase of 19.42%[3] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 44,598,572.59, reflecting a growth of 34.05% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 34,452,875.77, which is an increase of 58.25% year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.05, up by 66.67% from the same period last year[3] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥725,267,200.33, an increase of 19.4% compared to ¥607,315,711.02 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥46,509,940.57, representing a 31.8% increase from ¥35,274,835.61 in Q1 2023[20] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.05, compared to ¥0.03 in Q1 2023[21] - The gross profit margin improved, with gross profit for Q1 2024 at ¥107,565,766.34, compared to ¥89,348,019.00 in Q1 2023[29] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 6,093,650,011.69, a decrease of 3.40% from the end of the previous year[3] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to RMB 6,093,650,011.69, a decrease from RMB 6,308,121,635.13 at the end of 2023, reflecting a decline of approximately 3.4%[14] - The company's cash and cash equivalents were RMB 1,037,237,324.55, down from RMB 1,068,088,195.12, indicating a decrease of about 2.4%[14] - Total liabilities decreased to ¥2,122,493,703.49 in Q1 2024 from ¥2,288,935,199.60 in Q1 2023[17] - Total equity decreased to ¥3,971,156,308.20 in Q1 2024 from ¥4,019,186,435.53 in Q1 2023[17] - The total liabilities decreased to ¥1,533,446,596.88 in Q1 2024 from ¥1,648,445,934.63 in Q1 2023, reflecting a reduction of approximately 6.9%[27] - The total current liabilities increased to CNY 1,410,000,000.00 in Q1 2024, up from CNY 1,200,000,000.00 in Q4 2023, indicating a rise of 17.50%[26] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 150,808,425.72, which is not applicable for year-on-year comparison[3] - Cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 634,965,490.92, a slight increase from CNY 622,314,325.24 in Q1 2023, representing a growth of 1.05%[23] - Net cash flow from operating activities was negative CNY 150,808,425.72 in Q1 2024, compared to negative CNY 151,630,062.34 in Q1 2023, showing a marginal improvement[23] - Cash inflow from investment activities increased significantly to CNY 740,399,371.61 in Q1 2024 from CNY 375,631,541.32 in Q1 2023, marking a growth of 97.00%[24] - Net cash flow from investment activities was positive CNY 236,925,421.43 in Q1 2024, a turnaround from negative CNY 43,490,911.67 in Q1 2023[24] - The company reported a net cash outflow from financing activities of negative CNY 126,291,688.26 in Q1 2024, compared to a positive inflow of CNY 4,307,361.78 in Q1 2023[24] Investments and Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 1,480,492.88, which are closely related to its normal business operations[5] - The company reported a significant increase in investment income by 99.64%, primarily due to the recovery of matured financial products[6] - Investment income for Q1 2024 was ¥7,599,565.68, up from ¥3,806,692.97 in Q1 2023[20] Shareholder Matters - The company has repurchased a total of 18,619,950 shares at a total cost of RMB 100,290,100, as part of its share buyback program[13] - The company has recorded a provision for investor claims amounting to RMB 144,259,700 as of the end of the reporting period[12] - The company is currently involved in litigation against 17 former shareholders, with a total of 68,936,047 shares to be returned and cash compensation of RMB 91,805,442 ordered[11] - The company has initiated a lawsuit against former shareholders, with 15 cases already resulting in judgments[10] - The company has not reported any new investor claims during the reporting period, maintaining a total of 17 ongoing cases[12] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 1,928,431,934.10 from RMB 1,740,799,962.88, representing an increase of approximately 10.8%[15] - The company's inventory stood at RMB 651,502,969.72, an increase from RMB 596,230,928.42, reflecting a growth of approximately 9.3%[15] - Inventory increased to CNY 333,012,763.84 in Q1 2024, compared to CNY 303,976,084.25 in Q4 2023, representing a growth of 9.54%[26] - Accounts receivable increased to CNY 1,482,013,061.17 in Q1 2024, up from CNY 1,281,236,890.76 in Q4 2023, indicating a rise of 15.68%[25] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥71,513,388.69, an increase from ¥61,903,140.01 in Q1 2023[19] - Research and development expenses slightly decreased to ¥30,852,180.86 from ¥31,218,791.27 year-over-year[30] Equity and Return Metrics - The weighted average return on equity increased by 0.23 percentage points to 1.15%[3] - The total equity decreased to ¥3,638,807,381.95 in Q1 2024 from ¥3,714,080,366.76 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 2.0%[27]

关于南京康尼机电股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕74 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审 〔2024〕74 号 关于南京康尼机电股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受委托，审计了南京康尼机电股份有限公司（以下简称康尼机电）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了苏亚审〔2024〕519 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公 ...

南京康尼机电股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕519 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 〔2024〕519 号 审 计 报 告 南京康尼机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京康尼机电股份有限公司（以下简称康尼机电）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了康尼机电 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-015 ●投资金额：不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），用于购买单笔期限不超 过 12 个月的风险可控的理财产品，上述额度在有效期内可滚动使用。公司预计 现金管理资金累计发生额将超过最近一期经审计净资产的 50%，因此本议案还 需提交股东大会审议。 ●已履行及拟履行的审议程序：经公司第五届董事会第十八次会议及第五届 监事会第七次会议审议通过，公司预计现金管理资金累计发生额将超过最近一期 经审计净资产的 50%，因此还需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可 控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、现金管理概述 （一）投资目的 为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司资金运营和周转的 情况下，购买单笔期限不超过 12 个月的风险可控的理财产品。 南京康尼机电股份有限公司 关于公司 2024 年度使用暂时闲置资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对 ...