关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-061 南通海星电子股份有限公司 一、 投资情况概述 （一）投资目的 公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金使用效率， 增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 本次投资总金额为 5,000 万元。 （三）资金来源 公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 （四）委托理财产品的基本情况 投资种类：委托理财； 投资金额：5,000 万元； 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 特别风险提示：虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，但金融市 场受宏观经济的影响较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、 收益波动等投资风险。 | 受托方 | ...

南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 投资情况概述 （一）投资目的 公司及子公司通过利用闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高公 司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 本次投资总金额为 4,000 万元。 （三）资金来源 投资种类：委托理财； 投资金额：4,000 万元； 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"或"海 星股份"）于 2022 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十三次会议、第四 届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》； 特别风险提示：虽然公司购买的为低风险银行理财产品，但理财产品仍 存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力 风险等风险。 （2）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-059 南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 投资情况概述 （一）投资目的 公司及子公司通过利用闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高公 司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 本次投资总金额为 6,000 万元。 （三）资金来源 （1）资金来源的一般情况 公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。 投资种类：委托理财； 投资金额：6,000 万元； 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"或"海 星股份"）于 2022 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十三次会议、第四 届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》； 特别风险提示：虽然公司购买的为低风险银行理财产品，但理财产品仍 存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力 风险等风险 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 南通海星电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年九月 国浩律师（上海）事务所 关于南通海星电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：南通海星电子股份有限公司 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会于 2023 年 9 月 12 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经 公司聘请，委派律师出席现场及视频会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-058 南通海星电子股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 通知债权人的原由 为降低管理成本，整合和优化现有资源配置，提高资产运营效率，南通海星 电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司南通海悦电子有 限公司（以下简称"海悦电子"）。本次吸收合并后，海悦电子将注销其法人资 格，公司作为合并完成后的存续公司将依法承继海悦电子的所有资产、债权债务、 人员及其他一切权利与义务。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事 会第十次会议，于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，并于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登了《2023 年第三次临时股东大会决 议公告》。 二、 需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-057 南通海星电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.2173 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周小兵先生主持。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表 决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度的规 定，程序合法。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 09 月 1 ...

关于 2023 年股票期权激励计划 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，南通海星电子股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日完成了公司 2023 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）股票期权授予登记工作。现将有关事项 公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 29 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，关联董事已在审议相关事项时回避表 决，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。 2、2023 年 5 月 29 日，公司召开第四届监事会第八次审议通过了《关于公 司<2023 年股票期权激励计划（草 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥898,371,286.51, a decrease of 4.72% compared to ¥942,909,692.82 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥37,553,451.68, down 71.60% from ¥132,226,140.21 year-on-year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,192,095.10, a decline of 78.17% compared to ¥119,973,396.92 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities was ¥10,941,063.32, a significant drop of 92.28% from ¥141,778,394.07 in the same period last year[18]. - The basic and diluted earnings per share decreased by 70.91% to ¥0.1608 from ¥0.5528 year-on-year[19]. - The weighted average return on net assets was 1.86%, down 4.71 percentage points from 6.57% in the previous year[19]. - Operating costs increased by 8.80% to ¥744,878,779.69 from ¥684,622,483.52, primarily due to rising prices of key cost elements[35]. - The company reported a significant increase in other payables, rising to RMB 187,221,060.20 from RMB 6,292,027.09, a dramatic increase of approximately 2,813.5%[89]. Market and Industry Trends - The decline in net profit was primarily due to weak demand in the consumer electronics market and increased electricity costs, leading to reduced gross profit margins[20]. - The market demand for aluminum electrolytic capacitors is expected to grow due to the rapid development of new energy and 5G industries[27]. - The domestic aluminum foil industry is experiencing a trend of consolidation towards leading enterprises, with increasing localization rates[29]. - The company’s products are widely used in various fields, including new energy generation, new energy vehicles, and 5G technology[29]. - The company is actively seeking collaboration with industry chain leaders to enhance its market competitiveness and industry position[33]. Strategic Initiatives - The company is focusing on technology innovation and optimizing product structure to cope with market challenges[31]. - The company launched an equity incentive plan to attract and retain talent, enhancing employee motivation[31]. - The company is committed to enhancing its competitive edge through continuous technological upgrades and cost control measures[31]. - The company is advancing its non-public offering projects, including the "New Generation High-Performance Medium and High Voltage Corrosion Foil Project" and the "High-Performance Electrode Foil Project for New Energy, Big Data, and Cloud Computing," which are expected to enhance production capacity[32]. - The company aims to enhance customer satisfaction and operational efficiency through the "HIM" initiative, focusing on agile production and reliable equipment[32]. Environmental Compliance - Environmental compliance is a priority, with all subsidiaries equipped with necessary pollution control facilities and meeting discharge standards[57]. - The total wastewater discharge for Nantong Haiyi Electronics Co., Ltd. in the first half of 2023 was approximately 787,598 tons, well within regulatory limits[54]. - Sichuan Zhongya Technology Co., Ltd. reported a total wastewater discharge of approximately 867,298.82 tons, also compliant with environmental standards[56]. - The company has implemented an emergency response plan for environmental incidents and has conducted regular drills[59]. - The company adheres to national and local environmental laws, with all pollutant discharge indicators meeting standards during the reporting period[60]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 14,758[79]. - The largest shareholder, Nantong Xinhai Star Investment Co., Ltd., holds 141,180,000 shares, accounting for 59.02% of the total shares[81]. - The second-largest shareholder, Nantong Lianli Investment Management Co., Ltd., holds 14,820,000 shares, representing 6.20%[81]. - The company has not experienced any changes in its total share capital or share structure during the reporting period[78]. - There are no significant changes in the number of shares held by major shareholders during the reporting period[82]. Cash Flow and Liquidity - The company has increased its cash and cash equivalents to ¥226,089,097.39, primarily for investment purposes[39]. - The company's cash reserves decreased significantly, impacting liquidity ratios[114]. - The cash flow from financing activities showed a significant outflow, impacting the overall cash position[107]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were approximately ¥301.24 million, down from ¥618.73 million at the end of the first half of 2022[104]. - The company reported a decrease in sales revenue from customers, totaling approximately ¥667.45 million, compared to ¥695.26 million in the previous year[103]. Research and Development - Research and development investments increased by 30%, totaling 200 million RMB, focusing on innovative technologies[74]. - The company filed over 10 patents in the first half of the year, including 5 invention patents and 4 international PCT patents, supporting its technological advancement[32]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥62,052,622.69, a slight decrease of 4.3% from ¥65,190,500.56 in the same period of 2022[96]. Financial Position - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,442,103,496.33, an increase of 0.92% compared to ¥2,419,752,002.60 at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 6.81% to ¥1,891,956,131.47 from ¥2,030,120,254.87 at the end of the previous year[18]. - Total liabilities increased to RMB 550,147,364.86 from RMB 389,631,747.73, marking an increase of about 41.2%[89]. - Shareholders' equity decreased to RMB 1,891,956,131.47 from RMB 2,030,120,254.87, a decline of about 6.8%[89]. - The company’s total liabilities and equity structure remains stable, with no significant changes reported in the financial statements[190].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2023 年 8 月 25 日以现场表决的方式在上海 w 酒店会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均以现场方式参会。本次会议由董事长周小兵先生召 集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-047 南通海星电子股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 会议相关事项的独立意见》。 3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结 ...

南通海星电子股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为南通海星电子股份有 限公司（简称"公司"）之独立董事，对 2023 年 8 月 25 日召开的第四届董事会 第十八次会议审议的议案发表如下独立意见： 1、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 经核查，我们认为：为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金， 在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金投资于银行、 证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和 股东谋取较好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，相关审批 程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，因此，同意公司及子公司在决议 有效期内使用不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与 ...