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海星股份(603115) - 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
2025-04-17 11:31
证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2025-015 南通海星电子股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 南通海星电子股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 4 月 18 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划 于 2025 年 4 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说 明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间:2025 年 4 月 28 日下午 15:00-16:00 会议召开地 ...
海星股份(603115) - 关于聘任2025年度审计机构的公告
2025-04-17 11:31
证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 2011 7 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | 人 2,356 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 | | | | | 人 904 | | | 计师 | | | | | | | 年业务收入 2023 | 业务收入总额 | ...
海星股份(603115) - 审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-17 11:31
南通海星电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南通海星电子股份有限公司 (以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 三、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范,天健所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等 进行核查并出具了专项报告。 经审计,天健所认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 1 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量; ...
海星股份(603115) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-17 11:31
南通海星电子股份有限公司 三、董事会审计委员会2024年度主要工作情况 (一)监督及评估外部审计机构工作 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 2024年度,公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 及《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,认真履行各项职责,现将主要 工作情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事徐光华(主任委员)、独立董事金 学军、董事施克俭三名成员组成。其中,徐光华为会计专业人士,符合上海证券 交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 公司于2024年5月9日召开第四届董事会第二十一次会议,于2024年5月28日 召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独 立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》, 完成了第五届董事会的换届选举工作;并于2024年5月28日召开第五届董事会第 一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》, 选举独立董事徐光华、独立董事金学军、董事施克俭为公司第五届董事会审计委 员会成员,其中,徐光华为会计专业人士,担任主任 ...
海星股份(603115) - 2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2025-04-17 11:31
关于南通海星电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………第 1—2 页 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:南通海星电子股份有限公司 审计单位:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:0571-89722900 目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第3页 吕叫立 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov. 报告编码:浙2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4890 号 南通海星电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南通海星电子股份有限公司(以下简称海星股份公司) 2024 年度财务报表,包括2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的海星股份公司管 ...
海星股份(603115) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-17 11:31
2024年,南通海星电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规和《公司章程》的规定和要 求,认真履行股东大会赋予的职责,强化和完善公司治理结构,从切实维护公 司利益和广大股东权益出发,不断规范运作,科学决策,积极推动公司业务持 续健康发展。现将公司董事会2024年主要工作报告如下: 一、2024 年度公司经营情况 2024 年,全球经济格局持续处于复杂多变的态势之中,国内经济运行总 体平稳,长期向好的支撑条件和基本趋势依然存在。在董事会坚强领导与科学 决策下,公司以"蜕变"为工作主题,以年度经营目标为导向,深化项目建设, 优化产品结构,强化创新驱动,有效应对外部环境带来的挑战,实现了经营业 绩的突破。 (一)深化项目建设,打造科学产能布局 报告期内,公司优化资源配置,提升内外协同,2020 年度向特定对象发行 股票的募投项目均已达产并结项,公司产能得到有效补充,增强发展后劲;基 于下游新能源汽车,人工智能服务器等领域需求的快速增长,公司科学决策, 整体规划,高效执行,新疆中雅生产基地一期项 ...
海星股份(603115) - 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
2025-04-17 11:31
证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2025-013 二、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司总股本的 30%。 三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 南通海星电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通海星电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 17 日召 开了第五届董事会第八次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率,根据《上市公司证券发行注册管理办法》 (以下简称"《注册管理办法》")《上海证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》《上海证券交易所上市公司证券 ...
海星股份(603115) - 公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划
2025-04-17 11:31
未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划 为进一步完善公司分红机制,增强利润分配的透明度,保障投资者分享公司 的发展成果,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《南通 海星电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,在充 分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素基础上,制订公 司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划(以下简称"本规划")如下: 一、公司制定本规划考虑的因素 南通海星电子股份有限公司 公司制定本规划,着眼于公司的长期可持续发展,充分考虑了公司经营、资 金需求、股东回报及未来发展等各种因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回 报机制,保证利润分配政策的连续性和稳定性,有利于公司的持续稳定发展。 二、本规划制定的原则 公司实施积极连续、稳定的股利分配政策,公司的利润分配应当重视投资者 的合理投资回报和公司的可持续发展。 公司在选择利润分配方式时,相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红 的利 ...
海星股份(603115) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-17 11:31
一、 报告期内监事会工作情况 | | | | 时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024-4-17 | 第四届监事会第 | | | | | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | | | | 关于公司 年年度报告全文及摘要的议案 2023 | | | | 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 | | | | 关于公司 年度募集资金存放与实际使用情况的专 2023 | | | | 项报告的议案 | | | | 关于公司 年度利润分配方案的议案 2023 | | | 十二次会议 | 关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案 | | | | 关于公司 年度向银行申请综合授信额度的议案 2024 | | | | 关于公司 2024 年度为子公司提供担保计划的议案 | | | | 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 | | | | 动资金的议案 | | | | 关于公司 2024 年第一季度报告的议案 | | 2024-6-17 | 第四届监事会第 十三次会议 | 关于公司《2024 年股票期权 ...
海星股份(603115) - 关于修订《公司章程》的公告
2025-04-17 11:31
证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2025-012 南通海星电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | (一)公开发行股份; | (一)向不特定对象发行股份; | | --- | --- | | (二)非公开发行股份; | (二)向特定对象发行股份; | | …… | …… | | 第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成 | 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份, | | 立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已 | | | 发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不 | | | 得转让。 | | 日起1年内不得转让。 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所 | | | | 持有的本公司的股份及其变动情况,在就任时确定 | | 持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每 | 的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 | | 年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数 | | | 的25%;离职后半年内,不得转让其所持有的本公 | 公司股份总数的25% ...