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海星股份(603115) - 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
2025-04-17 11:31
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 17 日,南通海星电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 第八次会议、第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申 请综合授信额度的议案》,同意公司(含全资子公司及全资孙公司)向银行申请不超过 人民币 210,000.00 万元的授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。本次 申请授信事项需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。 为满足公司(含全资子公司及全资孙公司)发展需要及日常经营资金需求,提高 资金运营能力,公司(含全资子公司及全资孙公司)2025 年度拟向银行申请授信额度 不超过 210,000.00 万元。综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇 票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证、票据池等各种贷款及贸易融资业 务,本年度银行授信融资采用信用、抵押、质押等担保方式,最终以各家银行实际审 批的授信额度为准。 证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2025-010 公司董 ...
海星股份(603115) - 2024年度内部控制评价报告
2025-04-17 11:31
公司代码:603115 公司简称:海星股份 南通海星电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南通海星电子股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内 部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专 项监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外,由于情况的变化可 ...
海星股份(603115) - 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2025-04-17 11:31
南通海星电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求, 南通海星电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就本公司 2024 年度在 任独立董事徐光华、顾卫平、金学军的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事徐光华、顾卫平、金学军的任职经历及其签署的相关自查 文件,上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在本公司主 要股东公司担任任何职务,与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 1 南通海星电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...
海星股份(603115) - 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2025-04-17 11:31
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 本鉴证报告仅供海星股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为海星股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天健审〔2025〕4892 号 南通海星电子股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的南通海星电子股份有限公司(以下简称海星股份公司)管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 海星股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》(上证发〔2023〕193 号)的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、 准确、完整,不存 ...
海星股份(603115) - 关于2025年度为子公司及孙公司提供担保计划的公告
2025-04-17 11:31
证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2025-011 南通海星电子股份有限公司 关于 2025 年度为子公司及孙公司提供担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 为满足公司生产经营及资金需求,公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董 事会第八次会议、第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司 2025 年 度为子公司及孙公司提供担保计划的议案》。公司 2025 年度拟在累计不超过人 民币 130,000.00 万元的额度内,为公司的全资子公司及孙公司提供担保。担保情 况如下: 单位:万元 序号 被担保企业 持股比例 担保金额 (人民币) 担保类型 与上市公司关系 资产负债率 1 南通海一电 子有限公司 100% 25,000.00 连带责任担保 全资子公司 28.10% 2 四川中雅科 技有限公司 100% 10,000.00 连带责任担保 全资子公司 52.52% 被担保人名称:南通海一电子有限公司、四川中雅科技有限公司、宁夏 海力电子有限 ...
海星股份(603115) - 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-04-17 11:31
南通海星电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及相关格式指引的规定,南通海星电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事会对 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可〔2021〕824 号)核准,本公司由主承销商国投证券股份有限公司(以下简 称"国投证券",原名"安信证券股份有限公司")采用余额包销方式,向特定对象发行股 份人民币普通股(A 股)股票 31,200,000 股,发行价为每股人民币 22.00 元,共计募集资金 686,400,000.00 元,坐扣承销和保荐费用 6,775, ...
海星股份(603115) - 南通海星电子股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-17 11:31
南通海星电子股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南通海星电子股份有限公司 (以下简称"公司")《公司章程》等规定和要求,公司对天健会计师事务所 (以下简称"天健所")2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公 司认为天健所在审计资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允 表达意见,具体情况如下: 1 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次,未受 到刑事处罚。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监 督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处 分的情况。 天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影 响独立性的情形。 三、质量管理水平 一、资质情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")成立于 2011 年 7 ...
海星股份(603115) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-17 11:30
证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2025-014 南通海星电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点:公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:3 ...
海星股份(603115) - 第四届监事会第十八次会议决议公告
2025-04-17 11:30
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十八次会议 通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2025 年 4 月 17 日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3 人, 实际出席监事 3 人,其中现场参会监事 3 名。会议由监事会主席胡广军先生召集 并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法 律、法规、规范性文件的规定,程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项: 证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2025-006 南通海星电子股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 经与会监事审议,一致通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》, 同意《2024 年度监事会工作报告》。 ...
海星股份(603115) - 第五届董事会第八次会议决议公告
2025-04-17 11:30
证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2025-005 南通海星电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2025 年 4 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应 出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中,以现场方式参会董事 8 名,以通讯 方式参会董事 1 名。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持,公司监事、高 级管理人员、离任独立董事顾卫平及其他管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范 性文件的规定,程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论,审议并通过如下议案: 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 2 ...