南通海星电子股份有限公司 证券代码：海星股份 证券简称：603115 公告编号：2024-034 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开第 四届董事会第二十一次会议，于 2024 年 5 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 7、成立日期：1998 年 01 月 08 日 8、经营范围：电极箔（化成箔、腐蚀箔）、电极箔生产设备及配件生产、 销售；实业投资；商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品和 技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 特此公告。 南通海星电子股份有限公司董事会 公司于近日完成了工商变更登记手续，取得了南通市行政审批局换发的《营 业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下： 1、统一社会信用代码：91320600608363096C 2、名称：南通海星电子股份有限公司 6、 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-033 南通海星电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 9 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 239,200,000 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 119,600,000.00 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.5 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-031 南通海星电子股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 6 月 13 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2024 年 6 月 17 日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，以现场方式参会监事 3 人。本次会议由监事会主 席胡广军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 监事会认为：公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"激励 计划"或"本次激励计划" ...

的核查意见 南通海星电子股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划相关事项 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规、规章和规范性文件以及《南通海星电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，南通海星电子股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）"》及其摘要相关事项进行了仔细阅读和审核。现发表核查 意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-032 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 南通海星电子股份有限公司 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）拟授予的股票期权数量 900.00 万份，占本激励 计划草案公告时公司股本总额 23,920.00 万股的 3.76%。本次激励计划不设置预 留。 一、公司基本情况 （一）公司简要介绍 公司名称：南通海星电子股份有限公司 英文名称：Nantong Haixing Electronics Co., Ltd. 注册地址：江苏省南通市通州区平潮镇西站大道 528 号 法定代表人：周小兵 成立日期：1998 年 01 月 08 日 上市日期：2019 年 08 月 09 日 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 注册资本：23,920.00 万人民币 统一社会信用代码：91320600608 ...

南通海星电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 一、激励对象获授股票期权分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会 审议时公司股本总额的 10.00%。 2、本计划授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 南通海星电子股份有限公司董事会 2024 年 6 月 17 日 1 本激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： 序号 姓名 国籍 职务 获授的股 票期权 （万份） 占授予股票期 权总量的比例 占目前总股 本的比例 1 周小兵 中国 董事长 80.00 8.89% 0.33% 2 孙新明 中国 董事、总经理 60.00 6.67% 0.25% 3 朱建东 中国 董事、副总经 理 45.00 5.00% 0.19% 4 苏美丽 中国 董事会秘书、 财务总监 35.00 3.89% 0.15% 核心员工（84 人） 680.00 75.56% 2.84% ...

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-030 南通海星电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于 2024 年 6 月 13 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2024 年 6 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 8 人，其中以现场方式参会董事 5 名，以通讯方式参会董 事 3 名，董事王建中先生因工作原因委托董事施克俭先生代为参会表决。本次会 议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 表决结果：同意 ...

证券简称：海星股份 证券代码：603115 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）授予的股票期权数量 | 7 | | （三）股票期权的有效期、授权日及授予后相关时间安排 | 7 | | （四）股票期权行权价格 | 8 | | （五）激励计划的授予与行权条件 | 10 | | （六）激励计划其他内容 | 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | | （一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 | 16 | | （六）对激励计划授予价格定价方式的核查意见 | 16 | | （七）股权激 ...

2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 南通海星电子股份有限公司 2、公司人力资源部门负责具体实施考核工作。人力资源部门对董事会薪酬 与考核委员会负责报告工作。 一、考核目的 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司 员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公 司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2024年股票期权激励计划（以下简称 "本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章和 规范性文件，以及《南通海星电子股份有限公司公司章程》和本激励计划的相关 规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 南通海星电子股份有限公司 2024 年 6 月 南通海星电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 -2- 南通海星电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 六、本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权 全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。 七、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律法规、规章和规范 ...