证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-045 江苏万林现代物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 207 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,917,287 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.8902 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长樊继波先生、副董事长郝剑斌先生、 黄智华先生因工作原因以通讯方式参会，公司半数以上董事推举董事于劲松先生 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 3103 室 (三) 出席会议的普通股股 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-047 江苏万林现代物流股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 6.00 元/股（含），该价格高于公司董事会审议通 过本回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，合理性说明如下： 为保证切实推进和实施股份回购，并基于公司对自身价值的认可及未来发展前景 的信心，决定将本次回购股份价格定为不超过人民币 6.00 元/股（含），具体回购 价格将综合公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月； 一、 回购方案的审议及实施程序 （一）本次回购股份方案董事会审议情况 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事及高级管理人员、控股股东、实 际控制人、持股 5%以上股东在未来 3 个月、6 个月均无减持计划； ● 相关风险提示： ...

关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 19 日、2024 年 7 月 5 日召开第五届董事会第十七次会议、2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股 票，回购价格不超过人民币 6.00 元/股（含）。回购金额不低于人民币 15,000 万 元（含），不高于人民币 30,000 万元（含），回购股份的期限为自股东大会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月，本次回购的股份将用于减少注册资 本。 证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-046 江苏万林现代物流股份有限公司 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。 1、债权人为法人的，需同时携带法人营 ...

k 治危春律师事务所 Shanghai ForTran Law Firm 上海左券律师事务所 关于江苏万林现代物流股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（中国 证券监督管理委员会公告（2022）13 号，以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、 行政法规、规章及《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定,本法律意见书就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大 会人员的资格、召集人资格、本次临时股东大会表决程序、表决结果发表法律意见。 本法律意见书仅对本次临时股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 《股东大会规则》和《公司章程》规定,出席本次临时股东大会人员的资格、召集人资格 是否合法有效,本次临时股东大会会议的表决程序及由此形成的表决结果基于程序是否合 法有效发表法律意见,不对本次临时股东大会所审议和表决的议案内容的合法有效性以及 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。 上海市民生路 118 号滨江万科中心 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-044 江苏万林现代物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 4 个交易 日（2024 年 6 月 27 日、6 月 28 日、7 月 1 日、7 月 2 日）涨停，近 4 个交易日 收盘价格累计涨幅达 21.55%，短期内公司股票交易价格发生较大波动。 公司于 2024 年 6 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 人民币 6.00 元/股（含）。回购金额不低于人民币 15,000 万元（含），不高于人 民币 30,000 万元（含），本次回购的股份将用于减少注册资本。上述回购事项尚 需提交公司股东大会并以特别决议审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。 关于股票交易风险提示公告 公司股票价格自 2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-043 江苏万林现代物流股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易 日内（2024 年 6 月 27 日、6 月 28 日、7 月 1 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 12%，属于股票交易异常波动情形。 公司股票连续 3 个交易日（2024 年 6 月 27 日、2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 1 日）涨停，近 3 个交易日收盘价格累计涨幅达 15.79%，短期内公司股 票交易价格发生较大波动。 公司于 2024 年 6 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 人民币 6.00 元/股（含）。回购金额不低于人民币 15,000 万元（含），不高于 ...

关于《江苏万林现代物流股份有限公司股票交易异常 波动问询函》的回函 江苏万林现代物流股份有限公司: 贵公司于 2024年7月1日发来的《江苏万林现代物流股份有限公司股票交 易异常波动间询函》已收悉,作为贵公司的控股股东,经认真自查,现就有关 事项回复如下: 一、截至本回函日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,本企业不存 在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者。 二、在 2024年 6 月 27 日-2024年 7 月 1 日交易日期间,本企业不存在买卖 贵公司股票的情况。 特此回复。 江苏万林现代物流股份有限公司: 本人已收到贵公司于 2024年 7 月 1 日发来的《江苏万林现代物流股份有限 公司股票交易异常波动问询函》,作为贵公司的实际控制人,经认真自查,现就 有关事项回复如下: 一、截至本回函日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,本人不存在 涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股权激励、破产重整、 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：ST 万林 股票代码：603117 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司 章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、 股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；同时，应当认真履行 法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、 在股东大会召开过程中，股东要求发言的，经大会主持人同意，方可 发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量。 为确保大会的有序进行，每位代表发言时间原则上不超过5分钟。 四、 股东就会议相关问题提出质询的，应当在出席会议登记日以书面形 式向江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）登记，董事、监事、 高级管理人员应当在股东大会上认真负责地、有针对性地回答股东的问题。全部 ...

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） 持股比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 共青城苏瑞投资有限公司 | 93,306,657 | 14.74 | | 2 | 樊继波 | 73,706,000 | 11.64 | | 3 | 黄保忠 | 29,917,671 | 4.73 | | 4 | 黄力志 | 27,963,582 | 4.42 | | 5 | 苏晓红 | 26,865,100 | 4.24 | | 6 | 黄景明 | 24,203,440 | 3.82 | | 7 | 共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙） | 18,417,000 | 2.91 | | 8 | 上海祁祥投资管理有限公司 | 12,626,381 | 1.99 | | 9 | 陈惠仪 | 12,482,560 | 1.97 | | 10 | 罗姮珺 | 11,840,200 | 1.87 | 特此公告。 关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏万林现 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-041 重要内容提示： 基于对公司长期投资价值的认可及对公司持续稳定发展的信心，践行"提 质增效重回报"的发展理念，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人樊继波先生及共青城铂宸投资有限公司（以下简称"铂宸投资"）、公 司副董事长兼总经理郝剑斌先生、公司董事、财务负责人兼董事会秘书于劲松先 生于 2024 年 6 月 26 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计 增持公司股份 1,990,978 股,占公司总股本的 0.31%。 上述增持主体计划自 2024 年 6 月 26 日起 3 个月内，以自有资金通过集 中竞价交易或大宗交易等符合法律法规的方式增持公司股份，樊继波先生及铂宸 投资拟增持公司股份数量合计不低于 300 万股且不超过 540 万股；郝剑斌先生拟 增持股份金额不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元；于劲松先生 拟增持股份金额不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元，上述主体 拟增持股份数量/金额均含 2024 年 6 月 26 日其已增持数量/金额。 ...