证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-080 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及制订、修订、废除公司部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30日召 开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>的议案》及《关于制订、修订及废除公司部分治理制度的议案》。本议案尚需 提交公司股东会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会、调整董事会人数并修改《公司章程》的情况 根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》 以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规和 规性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）董事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江荣泰 电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本行为 准则。 第二条 本准则适用于公司的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及国家 有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现代 企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中 小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 公司董事和高级管理人员应当 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30日召 开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职 工代表大会民主选举产生。 公司于2025年10月30日召开职工代表大会，选举饶蕾女士（简历见附件）为 公司第二届董事会职工代表董事，任期自股东会审议《关于取消监事会、修订< 公司章程>的议案》通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 饶蕾女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和 条件，其当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员的董 事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-082 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 附件： 第二届董事会职工代表董事简历 饶蕾女士，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-081 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣泰电工器材股份 股东会召开日期：2025年11月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-079 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议的通知及资料已于 2025 年 10 月 25 日以电话、邮件等方式送达至全体监事， 并于 2025 年 10 月 30 日 14：00 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会 主席饶蕾召集并主持，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。 监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2025 年第三季度报告》 的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和 经营成果等事 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-078 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议的通知及资料已于 2025 年 10 月 25 日以电话、邮件等方式送达至全体董 事，并于 2025 年 10 月 30 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公 司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。 此事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 (三)审议通过了《关于制订、修订及废除公司部分治理制度的议案》 表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 财务管理制度 1、公司负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的真实 性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司财 务负责人对董事会和总经理负责。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使 公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效 益，维护股东权益，特制定本制度。 第二条 本制度根据我国《会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》 等国家有关法律、法规，结合本公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定。 第三条 本制度适用于公司及下属全资及控股子公司。 第二章 财务管理体制 第四条 财会组织体系及机构设置 2、公司设立会计机构负责人岗位，负责和组织公司财务管理工作和会计核 算工作。会计机构负责人由董事会按规定的任职条件聘用或解聘。 3、公司设置财务部，专门办理公司的财务管理和会计事项，财务部配备与 工作相适应、具有会计专业知识的会计人员。财务部根据会计业务设置工作岗位。 会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事工作制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）和《浙 江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 独立董事必须具有 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为建立健全浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规程。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规程所称董事是指经公司股东会选举产生的现任董事，高管人员 是指经董事会聘任的总经理、首席技术官、副总经理、财务负责人、董事会秘书 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规以及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股 东、实际控制人及其他关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来， 参照本制度执行。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 第四条 公司控股股东、实际控制人严格依法行使出资人权利，对公司和公 司社会公众股 ...