浙江荣泰电工器材股份有限公司 舆情管理制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和 《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、协同应 对、高效处理"的原则，正确把握、引导舆论导向，避免和消除因媒体报道可 能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 1 浙江荣泰电工器材股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信 ...

第一章 总 则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为进一步提高浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法 规、规范性文件及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《浙江荣泰电工器材股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披 露管理制度》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露重大差错， 对公 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 总经理工作细则 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 第二章 经理的任职资格、任期与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受 聘担任公司总经理、首席技术官、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、 副总经理的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理、首席技术官、财务负责人、副总经理等高级管理人员（以下简称"经理"） 的职责、权限，规范其履行职责的行为，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本细则。 公司设首席技术官1名，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。 公司设财务负责人1 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对 公司的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公 司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构，实现公 司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司投资者关系管理工作指引》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南，公司应当按照本制度 的精神和 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事专门会议制度 1 （一） 应当披露的关联交易； （二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三） 公司被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四） 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （五） 向董事会提议召开临时股东会； （六） 提议召开董事会会议； （七） 法律法规、上海证券交易所相关规定和《公司章程》规定的其他事项。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江荣泰电工器材股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第二章 专门会议议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《浙 江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面报告，自 公司收到通知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除《公司章程》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继 续履行职责： 第七条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞任 应向公司提交书面报告，自董事会收到辞职报告时生效。有关高级管理人员辞职 的具体程序和办 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 内幕信息报告制度 浙江荣泰器材股份有限公司 内幕信息报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江荣泰器材股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规以及《浙江荣泰器材股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司管理及报送内幕信息知情人相关信息，适用本制度。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经公司董事 会秘书审核同意（并视信息重要程度报送公司董事会审核），方可对外报道、传 送。 第二章 内幕信息 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 累积投票制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第二章 累积投票制的投票原则 第五条 股东会对二名或二名以上董事候选人进行表决时，出席股东会的每 位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数之积。 第六条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其 拥有的全部表决权集中投给某一位或某几位董事候选人；也可将其拥有的表决权 分别投给全部董事候选人。 第七条 每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上市公司治理准则》等法律法规和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东 会的决议，实行累积投票制。累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，每一 普通股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本制度所称 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会战略委员会工作规程 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会战略委员会工作规程 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行 其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定 一名委员履行战略委员会主任委员职责。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）公司现任董事会成员； - 1 - 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会战略委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 ...

第一条 为规范和完善浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本规程。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 第一章 总 则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）公司现任董事会成员； （二）具备良好的道德品行，具备履行职责所需知识、技能和素质，有足 - 1 – 浙江荣泰电 ...