浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，为满足募集资金现金管理的需要，公司在交通银行嘉兴南湖支行开立 了募集资金现金管理专用结算账户，账户情况如下： 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-031 浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 21 日召 开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资 计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币 6 亿元（含 本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司 2023 年第二次临时股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动 使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了 明确的核 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-030 为提高募集资金使用效率，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划 正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，合理利用暂时闲置募集资金、增加 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次 会议，于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 特别风险提示：尽管公司本次购买的保本浮动收益型存款产品属于较低 风险理财品种，但金融市场受宏观经济影响较 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:浙江荣泰电工器材股份有限公司 浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会 于2024年5月17日在浙江省嘉兴市南湖区风桥镇中兴路308号公司会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请,委派黎沁菲律师、蒙象君律师出席现场会议, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规 则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性 文件以及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议 议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-029 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,429,487 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.3825 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹梅盛女士主持。本次股东大 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣 泰电工器材股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会采取现场和网络投票相结合的 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-028 浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 21 日召 开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资 计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币 6 亿元（含 本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司 2023 年第二次临时股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动 使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了 明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-005）。 近日，为满足募集资金现金管理的需要，公司在中信银行股份有限公司嘉兴 南湖支行、杭州银行股份有限公司嘉兴分行开立了募集资金现 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-026 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在 泰国投资设立子公司及建设生产项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：年产 1.8 万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项 目。 投资金额：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"或"浙 江荣泰"）拟通过全资子公司新加坡荣泰电工器材有限公司（以下简称"新加坡 荣泰"）在泰国成立子公司的方式最终投资建设年产 1.8 万吨新能源汽车用云母 材料及新型复合材料项目，本次项目预计累计总投资额约 30,000 万元人民币（折 合美元约 42,235,675.07 元美元，汇率按照 2024 年 5 月 13 日的中国人民银行美 元兑人民币汇率中间价 1：7.1030 计算），具体投资金额以实际投入为准。 风险提示：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权 部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间 存在不 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-027 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 额度及期限：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自公 司第一届董事会第二十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。 投资产品：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品 （包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单等）。 履行的审议程序：公司于 2024 年 5 月 13 日召开第一届董事会第二十六 次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品，但金融市 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-025 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经 营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，能获得一定的投资效益，为公司及股 东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形。综上，监事会 一致同意此事项。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息 披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。 一、监事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五 次会议的通知及资料已于2024年5月10日以电话、邮件等方式送达至全体监事， 并于2024年5月13日15:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-024 浙江荣泰电工器材股份有限公司 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在泰国投资设立子 公司及建设生产项目的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息 披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于对外投资暨全资子公司新 加坡荣泰在泰国投资设立子公司及建设生产项目的公告》（公告编号：2024-026）。 表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。 此议案已经公司第一届董事会战略委员会第九次会议提出意见，认为此事项 符合公司的发展战略和规划。 一、董事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 六次会议的通知及资料已于 2024 年 5 月 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 编号：2024-006 浙江荣泰电工器材股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与业绩说明会的广大投资者 参与单位名称 时间 2024年5月8日10:00-11:30 上海证券交易所上证路演中心 地点 （https://roadshow.sseinfo.com/） ...