江西江南新材料科技股份有限公司 章程 二〇二五年五月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关法律法规等规范性文件规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规之规定成立的股份有限 公司。 公司系依法经批准由江西江南新材料科技有限公司整体变更，并由全体发起 人采取发起设立的方式设立。公司在鹰潭市市场监督管理局注册登记，营业执照 统一社会信用代码为：913606006647584129。 第三条 公司首次公开发行股票并上市的申请于 2024 年 12 月 11 日经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民 币普通股 3,643.63 万股，于 2025 年 3 月 20 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：江西江南新材料科技股份有限公司。 英文名称：JIANGNAN NEW MATERIAL TECHNO ...

江西江南新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")关联 交易行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》、其他有关法律、法规、规范性文件及《江西江南新材料科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定本制度。 第二条 上市公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各 方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息 披露义务。 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (一)直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二) 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、 控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； (三) 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管 ...

江西江南新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完 善公司治理结构，根据相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定非职工代表董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对非职工代表董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免非职工代表董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、上 ...

江西江南新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律法规、规范性文件及《江西江南新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者募 集资金，但不包括公司实施股权激励计划、员工持股计划募集的资金。 第三条 公司董事会建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制 度，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报证券交易所备 案并在证券交易所网站上披露。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 江西江南新材料科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件和《江西江南新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-016 江西江南新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会、修订《公司 章程》及部分治理制度并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月13日 召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，上述议 案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本及公司类型情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西江南新材料科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1805号）同意注册，并 经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,643.63万 股，并于2025年3月20日在上海证券交易所主板上市。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-018 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三）15:30-17:00。届时， 公司董事、总经理徐一特先生，董事、副总经理、董事会秘书吴鹏先生将在线就 公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和 可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ 特此公告。 江西江南新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 14 日 江西江南新材料科技股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西江南新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市 ...

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-017 江西江南新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 至2025 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-015 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出第二届监事会第十一次会议通知，会议于 2025 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际参加表决监事 3 人， 会议由监事会主席黄淑林女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，根据相关法 律法规，公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立 董事制度 ...

一、董事会会议召开情况 江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出第二届董事会第十三次会议通知，会议于 2025 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人， 会议由董事长徐上金先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-014 江西江南新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为规范江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘会计师事 务所的行为，推动提升审计工作质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维 护股东利益和会计师事务所的合法权益，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）审议通过《 ...