浙江云中马股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和制度及《公司章程》等的规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，恪尽职守，忠实、勤勉履行独立董事职责，积极出席公司董事会，认真审 议董事会各项议案，对相关重大事项发表独立意见，充分发挥自身的专业优势和 独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 | 序号 | 时间 | 会议届次 | 发表独立意见事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 1 月 11 日 | 第三届董事 会第二次会 议 | 1.关于注销子公司的议案 | 同意 | | 2 | 2023 年 3 月 23 日 | 第三届董事 会第四次会 | 1.关于公司及全资子公司向银行 等金融机构申请授信额度及担 ...

浙江云中马股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结构， 保证股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等规定及《浙江云中马股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司监事 会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体董事、监事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东大会不定期召开，出现以 下情形时，临时股东大会应当在 2 个月以内召开： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/ ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-019 浙江云中马股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成 果产生重大影响。 一、概述 本次会计政策变更，是公司按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》相关规定， 对相关会计政策进行了相应变更。 本次变更事项经公司 2024 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第十次会议及 第三届监事会第七次会议审议并全票通过。 二、具体情况及对公司的影响 （二）变更的具体情况 1.关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影 响 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1160 号 浙江云中马股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们按照中国注册会 ...

浙江云中马股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第三节 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第六章 | | 监事会 30 | | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 31 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江云中马股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查报告 作为浙江云中马股份有限公司（以下简称"云中马"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机 构"）对云中马首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日，募集资金存放情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江云中马股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2288号），公司由主承销商中信建投证券 股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非 限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,500.00万股，发行价为 每股人民币19.72元，共计募集资金69,020.00万元，坐扣承销费3,385.89万元（不 含税）后的募集资金为65,634.11万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司 于2 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1162 号 浙江云中马股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江云中马股份有限公司（以下简称云中马公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供云中马公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为云中马公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 云中马公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-018 浙江云中马股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发人民币现金红利 2.70 元（含税）。不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数（总股本扣除股份回 购专户内股票数量）为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙江 云中马股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表归属于上市公司股东的净利润 为 119,465,749.30 元。母公司期末可供分配利润 469,685,646.90 元。经第三届董 事会第十次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-023 浙江云中马股份有限公司 关于修订公司部分治理制度以及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议 案》及《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、公司部分内部治理制度制定及修订情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为 紧跟监管部门要求，结合公司实际情况，公司拟修订并制定部分公司内部治理制 度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议 ...

浙江云中马股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会规范、高效运作 和谨慎、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、公司 章程和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的通知和签到 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次。 公司召开董事会会议在正常情况下由董事长根据公司章程的规定决定召开会议的 时间、地点、内容、出席对象等。董事会会议通知由董事会办公室发出。 第五条 召开定期董事会会议，应当于会议召开10日前通知全体董事和监事； 召开临时董事会会议，应当于会议召开 5 日前通知全体董事和监事。有紧急事项的 情况下，召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但召集人 ...