| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元， 证券业务收入15.05亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络B ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 | | | 三、其他说明 为进一步规范运作，完善公司治理体系，公司经审慎研究并结合实际情况， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，修订、制定公司部分治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，公司向社会公开 发行人民币 400,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计 400 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，实际募集资金人 民币 400,000,000.00 元，扣除不含税承销费人民币 4,528,301.89 元，实际收到 可转换公司债券认购资金人民币 395,471,698.11 元。该款项已于 2020 年 7 月 24 日由中信建投证券股份有限公司汇入本公司银行账户 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 并于同日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止< 监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下： | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、取消监事会并废止《监事会议事规则》的相关情况 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、指引 及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东大 会审议通过取消监事会事项之日起不再继续任职。 1 | 称《证券法》）、《上市公司章程指 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，公司向社会公开 发行人民币 400,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计 400 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，实际募集资金人 民币 400,000,000.00 元，扣除不含税承销费人民币 4,528,301.89 元，实际收到 可转换公司债券认购资金人民币 395,471,698.11 元。该款项已于 2020 年 7 月 24 日由中信建投证券股份有限公 ...

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-069 债券代码：113593 债券简称：沪工转债 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：上海市青浦区外青松公路 7177 号会议室 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会 ...

（四）本次监事会会议应当出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司第五届监事会第七次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会于 2025 年 11 月 28 日以邮件、微信等方式发出监事会会 议通知和材料。 （三）本次监事会会议于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室以现场会议方式召 开。 （五）本次监事会会议由公司监事会主席丁号学先生主持。董事会秘书、证 券事务代表列席本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 | | 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）本次董事会会议于 2025 年 11 月 28 日以邮件、微信等方式发出董事 会会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯会 议的方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中： 以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。 （五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审 ...

每经AI快讯，上海沪工（SH 603131，收盘价：28.54元）12月4日晚间发布公告称，公司第五届第十一 次董事会会议于2025年12月3日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，上海沪工的营业收入构成为：工业占比99.28%，其他业务占比0.72%。 截至发稿，上海沪工市值为91亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——让"铁疙瘩"从数万米高空精准"踩刹车"，中国商业航天"降本复用"只差"最 后一公里"！朱雀之后，同行排队接力 ...

Core Viewpoint - The company has decided to terminate the "Phase I Construction Project of Aerospace Equipment Manufacturing Base" and will permanently allocate the remaining raised funds to supplement working capital [1] Group 1: Project Termination - The board of directors and the supervisory board have approved the termination of the aerospace equipment manufacturing base project [1] - The total planned investment for the project was 246 million yuan, with 190 million yuan intended to be funded from raised capital [1] - As of September 30, 2025, a total of 112 million yuan has been invested in the project, representing a progress rate of 59.08% [1] Group 2: Financial Implications - The remaining raised funds amount to 77.75 million yuan, which will be permanently reallocated to enhance the company's working capital [1]