上海沪工焊接集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保证公司总经理及其他高级管理人员规范运作，提高工作效率、确保 总经理有效行使其职权，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件及《上海沪工焊 接集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设置总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司可根据需要设置若干名副总经理，由董事会聘任或解聘。 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监； （八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 第三条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会采取证 券市场禁入 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》和《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵 照本制度的规定。选聘其他法定审计业务的会计师事务所，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海沪工焊接集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为了加强上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管 理》等法律、法规、规范性文件及《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"）其他规定以及《公司章程》 中关于股份变动的限制性规定，并应当按照相关规定履行信息披露义务，保证披 露的信息真实、准确、完整。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、 变动价格等作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 交易与关联交易》等有关法律法规以及《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和各级子公司的关联交易行为。各级子公司是指 公司直接或间接持股比例百分之五十以上的绝对控股子公司和公司拥有实际控 制权的相对控股子公司。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元， 证券业务收入15.05亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络B ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 | | | 三、其他说明 为进一步规范运作，完善公司治理体系，公司经审慎研究并结合实际情况， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，修订、制定公司部分治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，公司向社会公开 发行人民币 400,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计 400 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，实际募集资金人 民币 400,000,000.00 元，扣除不含税承销费人民币 4,528,301.89 元，实际收到 可转换公司债券认购资金人民币 395,471,698.11 元。该款项已于 2020 年 7 月 24 日由中信建投证券股份有限公司汇入本公司银行账户 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 并于同日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止< 监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下： | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、取消监事会并废止《监事会议事规则》的相关情况 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、指引 及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东大 会审议通过取消监事会事项之日起不再继续任职。 1 | 称《证券法》）、《上市公司章程指 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，公司向社会公开 发行人民币 400,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计 400 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，实际募集资金人 民币 400,000,000.00 元，扣除不含税承销费人民币 4,528,301.89 元，实际收到 可转换公司债券认购资金人民币 395,471,698.11 元。该款项已于 2020 年 7 月 24 日由中信建投证券股份有限公 ...