| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）本次监事会于 2023 年 10 月 26 日以邮件、微信等方式发出监事会会 议通知和材料。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关 于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2023-067）。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的 《2023年第三季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 (二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》 （三）本次 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们 作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届董 事会第二十七次会议审议的相关议案发表以下独立意见： 独立董事：俞铁成、潘敏、邹荣 2023 年 10 月 30 日 在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金进行委托理财可以 提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的开 展，有利于为公司股东获取更多投资回报。该事项的审议、决策程序合法合规，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意通过以上事项。 2、关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的独立意见 公司及子公司向银行申请综合授信额度，是为满足公司及子公司整体生产经营和发 展的需要，有利于公司及子公司的长期发展，不会对公司未来财务状况、经营成果造成 损害。本次决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利 益的情 ...

一、投资情况概述 （一）委托理财目的 在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行委 托理财，购买安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及 券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等 产品，能有效提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公 司股东获取更多的投资回报。 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产 品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、 信托、债券等产品。 投资金额：上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属公司使用闲置自有资金进行委托理财的单日最高余额不超过 4 亿元 人民 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | （二）本次董事会于 2023 年 10 月 26 日以邮件、微信等方式发出董事会会 议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯 会议的方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。其中： 现场参会 2 人，通讯方式参会 5 人。 （五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 上海沪工焊接集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 具体内容详见公司于 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足公司规模扩大和业务发展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币 3.7 亿元（含 3.7 亿元）的综合授信额度，用于办理包括但不限于各 类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、 出口保理等融资品种的综合授信业务。 上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自 董事会批准之日起 1 年内有效。在有效期内，以上额度内的融资在实际发生时无 需再经公司董事会另行审议。以上授信额度不等于公司的实际融资额，具体融资 金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。 与本次授信融资相关的法律文件，授权公司法定代表人签署。 特此公告 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 2023 年 4 月 21 日，公司以闲置募集资金人民币 9,000 万元购买了中国建设 银行的单位结构性存款，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎 回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-025）。近日，公司已赎回该 1 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继 续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 一、前次使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况 现金管理种类：结构性存款 现金管理金额：募集资金 9,000 万元 已履行的审议程序：上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二十六 ...

关于上海沪工焊接集团股份有限公司 实际控制人：缪莉萍 2023 年 10 月 24 日 本人为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称 "上市公司"）的实际控制人，在贵公司股票异常波动期 间，本人不存在买卖贵公司股票的情况。 截止目前，不存在影响上市公司股票交易异常波动的 重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破 产重组、重大业务合作、引进战略投资者等对上市公司股 票交易价格产生较大影响的重大事项。 特此回函。 股票交易异常波动问询函的回函 致：上海沪工焊接集团股份有限公司 本人已于 2023 年 10 月 24 日收到贵公司发来的《关于 上海沪工焊接集团股份有限公司股票交易异常波动问询 函》，经本人认真自查，现回复如下： ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 10 月 20 日、10 月 23 日、10 月 24 日连续 3 个交易日内 日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常， 也不存在预计将要发生重大变化的情形。 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，公司尚未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒 体报道或市场传闻，也未涉及市场热点概念。 （四） ...

关于上海沪工焊接集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 特此回函。 实际控制人：舒振宇 2023 年 10 月 24 日 致：上海沪工焊接集团股份有限公司 本人已于 2023 年 10 月 24 日收到贵公司发来的《关于 上海沪工焊接集团股份有限公司股票交易异常波动问询 函》，经本人认真自查，现回复如下： 本人为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称 "上市公司"）的实际控制人，在贵公司股票异常波动期 间，本人不存在买卖贵公司股票的情况。 截止目前，不存在影响上市公司股票交易异常波动的 重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破 产重组、重大业务合作、引进战略投资者等对上市公司股 票交易价格产生较大影响的重大事项。 ...

关于上海沪工焊接集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 致：上海沪工焊接集团股份有限公司 在贵公司本次股票异常波动期间，本人不存在买卖贵 公司股票的情况。 截止目前，不存在影响公司股票交易异常波动的重大 事项，不存在其他可能引起本次股票交易异常波动的应披 露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引 进战略投资者等对上市公司股票交易价格产生较大影响的 重大事项。 特此回函。 舒宏瑞 2023 年 10 月 24 日 本人已于 2023 年 10 月 24 日收到贵公司发来的《关于 上海沪工焊接集团股份有限公司股票交易异常波动问询 函》，经本人认真自查，现回复如下： ...