证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-034 金徽矿业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕198 号）核准，2022 年 2 月 15 日，公司首次 向社会公开发行人民币普通股 9,800 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格人民币 10.80 元，募集资金总额 105,840.00 万元，扣除发行费用 10,221.17 万 元（不含增值税）后，募集资金净额 95,618.83 万元。上述资金于 2022 年 2 月 17 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了"天 健验【2022】3-11 号"验资报告。募集资金全部存放于募集资金专户管理。 （二）募集资金使用和结余情况 公司 2023 年半年度募集资金使用和结余情况如下： 单位：万元 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 95,618. ...

重要内容提示： 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-036 金徽矿业股份有限公司 关于拟以现金方式收购股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为积极推进资源整合及综 合利用，拟以自有资金 5,000 万元收购周坤、刘文琴合计持有的甘肃徽县宏泰实 业有限公司（以下简称"宏泰实业"）100%股权。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事发 表了同意的独立意见。本次交易以及连续 12 个月内购买资产的累计交易金额均 在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 风险提示：本次交易虽然进行了充分的必要性和可行性论证分析，但仍 然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，以及资源整合未 达预期效果的风险。本次交易能否实施完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 公司为积极推动资源整合及综合利用，结合公司的长远规划和 ...

金徽矿业股份有限公司 关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第一 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任金徽矿业股份有限公司总经理 的议案》《关于聘任金徽矿业股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、聘任总经理的情况 公司董事长兼总经理刘勇先生基于长远战略发展考虑，向公司董事会提交申 请，不再担任公司总经理职务。辞任后将继续担任公司董事长及董事会专门委员 会相关职务，将更加专注于公司整体战略布局和业务拓展。公司及董事会对刘勇 先生在担任总经理职务期间所做出的贡献表示感谢！ 为保证公司经营管理工作的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，经董事长提 名，公司第一届董事会同意聘任乔志钢先生担任公司总经理并继续兼任财务总监， ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-033 金徽矿业股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会议通 知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司 会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2023 年半年度报告>及其摘要的 议案》 监事会认为：2023 年半年度利润分配预案充分考虑了公司的经营状况，不 存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、 健康发展。 上述第 3 项议案尚需提交公司 2023 年第一 ...

金徽矿业股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一次会议 通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公 司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长刘勇先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-032 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 的《金徽矿业股份有限公司 2023 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-041 金徽矿业股份有限公司 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽矿业股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的公告 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-035 计派发现金红利 293,400,000.00 元（含税）。剩余未分配利润结转下一次分配， 本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本预案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-037 金徽矿业股份有限公司 关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、独立董事意见 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见公司于 2023 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 附件：非独立董事候选人简历 金徽矿业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 一、非独立董事辞职 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事梁娟女士因个人原 因申请辞去公司第一届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会、 提名委员会职务。在未经股东大会选举通过新任非独立董事前，梁娟女士仍将继 续履行其作为非独立董事及董事会专门委员会的相关职责。 二、补选非独立董事的情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于金徽矿 ...

金徽矿业股份有限公司章程 （2023年修订） 二零二三年八月 | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 29 | | 第三节 董事会专门委员会 34 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 监事会 37 | | 第一节 监事 37 | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度 39 | | 第二节 利润分配 40 | | 第三节 内部审计 45 | | 第四节 会计师事务所的聘任 45 | | 第九章 通知和公告 45 | | ...

金徽矿业股份有限公司独立董事关于 第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关规定，本着对公司及全体股东认真负责的态度，对公 司第一届董事会第二十一次会议审议的相关议案，发表意见如下： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的 独立意见 公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、客观地 反映了募集资金的存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，不存在违规存放和使用 募集资金的情形。 综上，我们一致同意公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告》的议案。 二、关于公司 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 三、关于公司拟以现金收购股权的独立意见 公司本次 ...