证券代码:603132 证券简称:金徽股份 编号:2024-003 1、特定对象调研( √ ) 2、分析师会议( ) 3、媒体采访 ( ) 4、业绩说明会( ) 投资者关系活动类别 5、新闻发布会 ( ) 6、现场参观 ( ) 7、路演活动 ( ) 8、其他 ( ) 形式 1、现场(√) 2、网络( ) 3、电话( ) 参与单位名称 西部证券 刘博 相聚资本 白昊龙 华创金属 马金龙 李梦娇 时间 2024年7月9日-2024年7月11日 地点 甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司 公司出席人员 董事会秘书王瑞女士、财务总监张令先生、 证券事务代表姚亚娟女士 现场互动主要内容: 1、公司精矿产品的销售方式以及计价依据是什么? 答:公司产品主要采取直销方式,销售客户主要为矿山周边 冶炼厂。定价依据锌是根据上海有色网(Smm)1#锌锭的算术平 投资者关系活动主要 均价为结算依据,以 15000 元为基数扣减加工费,超出 15000 元 内容 部分二八开(需方占 20%,供方占 80%)。铅是上海有色网 1#铅 月度算术平均价扣减加工费计价。 2、江洛矿区整合项目的资金安排以及(300 万吨/年)选矿工 程建 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-034 金徽矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公 司会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 875,050,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 89.4734 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会负责召集，副董事长 ZHOU XIAODONG 先生主持会议。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和 ...

北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 律师事务所 HANCE BRIDGE LAW FIRM 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E2座2107-2112 邮政编码:100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:金徽矿业股份有限公司 4、公司本次股东大会股权登记目的股东名册、出席现场会议的股东的到会 登记记录及凭证资料; 5、公司本次股东大会的会议资料。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据法律法规的有关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-037 金徽矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 24 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-035 金徽矿业股份有限公司 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议通知 于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 7 月 8 日在公司会 议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由副董事长 ZHOU XIAODONG 先生主 持，应出席董事 11 人，实际出席 11 人（其中以通讯方式出席的董事 2 人）。全 体监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司第二届董事会提名委员会对非独立董事候选人张斌的任职资格进行 审查，认为其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

金徽矿业股份有限公司 关于董事长辞职及补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-036 公司于 2024 年 7 月 8 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于金 徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》，同意提名张斌先生为第二届董事 会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期 届满之日止，经公司股东大会同意聘任其为非独立董事后，将同时担任公司董事 会战略与可持续发展（ESG）委员会委员。 特此公告。 附件：张斌先生简历 金徽矿业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 一、董事长辞职情况说明 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事长刘 勇先生的书面辞职报告。刘勇先生因个人身体原因且临近法定退休年龄，申请辞 去公司董事、董事长及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员职务， 辞职后不再担任公司任何职务。 刘勇先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，持续推动公司 ...

| 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 年第一次临时股东大会会议议案 6 2024 | | 议案一：关于金徽矿业股份有限公司为全资子公司增加担保额度预计的议案 6 | | 议案二：关于金徽矿业股份有限公司补选独立董事的议案 9 | 金徽矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。 以便能及时统计出席会议的股东及其代理人持有表决权的股份总数。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应当按照会议 的议程，经会议主持人许可方可发言，有多名同时要求发言时，先举手者发言； 不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-033 5、图幅号：I48E013017 金徽矿业股份有限公司 关于竞拍取得探矿权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日竞拍取得 甘肃省徽县东坡铅锌矿普查探矿权，并于 2024 年 1 月 9 日与甘肃省公共资源交 易中心签订《探矿权出让成交确认书》。详见公司于 2024 年 1 月 10 日披露在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司关于竞拍取得 探矿权的公告》（公告编号：2024-001）。 2024 年 1 月 24 日，公司与甘肃省自然资源厅签订了《探矿权出让合同》， 详见公司于 2024 年 1 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《金徽矿业股份有限公司关于竞拍取得探矿权的进展公告》（公告编号： 2024-003）。 二、进展情况 近日，公司已取得由甘肃省自然资源厅核发的《中 ...

2024 年 6 月 17 日 公司基本情况 总股本/流通股本（亿股）9.78 / 1.60 证券研究报告：有色金属 | 公司深度报告 最新收盘价（元） 13.15 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------|---------------------| | 项目 | 选矿产能（万吨/年） | 选矿厂产能利用率(%) | | 李家沟选矿厂 | 150.00 | 98.23 | | 谢家沟选矿厂 | 6.00 | | | 明昊选矿厂 | 15.00 | 55.10 | | 宏泰选矿厂 | 6.00 | 41.63 | | 隆江选矿厂 | 6.00 | | 资料来源:公司公告,中邮证券研究所 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|----------|- ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-027 金徽矿业股份有限公司 关于竞拍取得采矿权的公告 一、竞拍基本情况概述 2024 年 4 月 11 日甘肃省自然资源厅发布了《2024 年甘肃省徽县洛坝铅锌矿 南侧空白区采矿权挂牌出让公告》，并委托甘肃省公共资源交易中心挂牌出让。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）参与了甘肃省徽县洛坝铅锌矿 南侧空白区采矿权的竞拍，本次采矿权竞拍出让起始价 28 万元，加价幅度为 10 万元。2024 年 5 月 24 日公司以人民币 8,088.00 万元竞得该采矿权，并于 2024 年 5 月 25 日与甘肃省公共资源交易中心签订了《采矿权出让成交确认书》。 根据《2024 年甘肃省徽县洛坝铅锌矿南侧空白区采矿权挂牌出让公告》的 注意事项及风险提示：甘肃省徽县洛坝铅锌矿南侧空白区采矿权为徽县洛坝铅锌 矿采矿权外围部分，二者无缝衔接，根据《甘肃省矿产资源总体规划》"一个开 采规划区块一个主体"及《关于进一步加强矿山安全 ...