证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-034 中重科技（天津）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 元~100,000,000 元 50,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 741,200 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1647% | | 累计已回购金额 | 元 10,397,775.00 | | 实际回购价格区间 | 元/股~14.85 元/股 13.78 | 一、回购股份的基本情况 中重科技（天津）股份有限公司（本文简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开第一届董事会第二十次会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-033 中重科技（天津）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 358,218,654 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.6041 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马冰冰女士主持。会议采用现场投票和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼 一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集 ...

北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·硅谷 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 国浩律师（北京）事务所 关于 中重科技（天津）股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于中重科技（天津）股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 国浩京证字[20 ...

| | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《公司 2023 | 年度董事会工作报告》 6 | | | 议案二：《公司 2023 | 年度监事会工作报告》 14 | | | 议案三：《公司 2023 | 年度财务决算报告》 17 | | | 议案四：《公司<2023 | 年年度报告>及摘要》 20 | | | 议案五：《关于公司 2023 | 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的 | | | | 议案》 21 | | | 议案六：《关于公司 2023 | 年度利润分配预案的议案》 23 | | | 议案七：《关于聘请公司 | 年度审计机构的议案》 24 2024 | | | | 议案八：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》..28 | | | 会议听取事项：《2023 | 年度独立董事述职报告》 30 | 证券代码：603135 证券简称：中重科技 中重科技（天津）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○ ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-032 中重科技（天津）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元~100,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 69,800 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0155% | | 累计已回购金额 | 元 999,624.00 | | 实际回购价格区间 | 13.92 元/股~14.77 元/股 | 一、回购股份的基本情况 特此公告。 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024- 011）。 二、回购股份的进展情况 根 ...

关于中重科技（天津）股份有限公司 首次公开发行股票并上海证券交易所主板上市 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 中重科技 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 赵崇安、章亚平 | 上市公司代码 | 603135 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（天 津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票9,000.00万股，每股发行价格为人民币17.80元，募 集资金总额为人民币1,602,000,000.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额 为人民币1,497,374,147.77元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验后于2023年3月31日出具了信会师报字[2023]第ZF10294号 《验资报告》。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"） 作为中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在上交所主板上市的保荐人，负责中重科技发行后的 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-031 中重科技（天津）股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 （星期三）下午 16:00-17:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩说明会。公司董事长马冰冰女士、董事会秘书杜晓舟先生、财务总监严慧 女士、独立董事刘维女士针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 一、交流的主要问题及本公司的回复情况 1、请问公司在冶金智能装备制造领域有哪些产品和技术？ 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司是 ...

二、本次短线交易的处理情况及采取的补救措施 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-030 中重科技（天津）股份有限公司 关于董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事 刘淑珍女士出具的《关于亲属短线交易的情况说明及致歉函》，获悉刘淑珍女士 的配偶杨传为先生于 2023 年 10 月 17 日至 2024 年 3 月 1 日期间通过集中竞价 交易方式买卖公司股票，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成短线交易，现将相 关情况披露如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，杨传为先生自 2023 年 4 月 10 日起持有公司股票，并于 2023 年 10 月 17 日至 2024 年 3 月 1 日期间累计买入公司股票 1100 股（11 笔），累计成交 金额合计 17,983.00 元；累计卖出公司股票 1100 股（11 笔） ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中重科技(天津)股份有限公司 是否由具有执业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中重科技(天津)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10491 号 中重科技(天津)股份有限公司全体股东; 我们审计了中重科技(天津)股份有限公司(以下简称"中重科 技公司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10488 号 无保留意见审计报告。 中重科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 ...

公司代码：603135 公司简称：中重科技 中重科技（天津）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 中重科技（天津）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...