证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-011 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日书面 发出。本次会议由监事会主席范东梅女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司 董事会秘书列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。该报告真实、准确、 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-014 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，现将江苏天目湖旅游股份有限公司（以下 简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可转换公司债 券的批复》（证监许可〔2019〕2697 号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 3,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。本次募集资金发行总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-015 江苏天目湖旅游股份有限公司 1. 基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址 为中国北京海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在 香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、 加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我 国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥 有近 30 年的证券业务从业经验。 2. 人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信事务所从业人员 总数 4,001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 3. 业务信息 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（吕博文） 各位股东、股东代表： 作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律、 法规以及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》和《江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事 制度》等规定和要求，本人在 2023 年度工作中诚信、勤勉、尽责、忠实及独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项 发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年履行职责情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.独立董事变动情况 报告期内，因公司控制权发生变更等实际情况，公司提前进行了董事会换届选举工作， 选举产生了第六届董事会三名独立董事，并完成了第六届董事会战略、提名、审计和薪酬与 考核四个专门委员会的换届工作。目前，公司第六届董事会独立董事分别为张燕女士、刘照 慧先生、吕博文先生（公司第五届董事会独立董事分别为杨军先生、伏磊先生、张燕女士）。 2.个人工作履历 本人吕博文，本科学历。曾任镇江商品交易中心有限公司市场专员，江苏南昆仑律师事 务所实 ...

1.独立董事变动情况 报告期内，因公司控制权发生变更等实际情况，公司提前进行了董事会换届选举工作， 选举产生了第六届董事会三名独立董事，并完成了第六届董事会战略、提名、审计和薪酬与 考核四个专门委员会的换届工作。目前，公司第六届董事会独立董事分别为张燕女士、刘照 慧先生、吕博文先生（公司第五届董事会独立董事分别为杨军先生、伏磊先生、张燕女士）。 作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律、 法规以及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》和《江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事 制度》等规定和要求，本人在 2023 年度工作中诚信、勤勉、尽责、忠实及独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项 发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年履行职责情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘照慧） 各位股东、股东代表： 2.个人工作履历 本人刘照慧，硕士研究生学历。曾任广东工业大学华立学院教师，中国妇女发展基金会 翻译， ...

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对照独立性规定逐项核查了公司在任独立董事张燕女士、吕博文先生、刘照 慧先生及离任独立董事杨军先生、伏磊先生的独立性，并结合其任职经历及签署的独立性自 查文件，出具专项意见如下： 在 2023 年度任职期间内，公司独立董事张燕女士、吕博文先生、刘照慧先生、杨军先生 （已离任）、伏磊先生（已离任）忠实履职、勤勉尽责，在董事会中充分发挥了参与决策、监 督制衡、专业咨询的作用，积极维护公司的整体利益，保护中小投资者的合法权益，不存在 影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定中独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性 的情形。 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-017 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于公司总裁人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日，江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到李淑香女士递交的书面辞职报告。李淑香女士因工作调整原因，申请辞 去公司总裁职务。李淑香女士将继续在公司担任董事长、战略委员会主任委员、 提名委员会委员等职务。截至本公告披露日，李淑香女士未持有公司股份。根据 《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，李淑香女士的辞职报告自送 达董事会之日起生效。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 聘任公司总裁的议案》，同意聘任史瑶琴女士（简历见附件）为公司总裁，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 附件：史瑶琴女士简历 史瑶琴女士：中国国籍，汉族，1978 年 8 月生，本科学历。曾任 ...

关于江苏天目湖旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏天目湖旅游股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（10）82330558 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00089 号 江苏天目湖旅游股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2023年12月31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股 东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具大信审字[2024] 第 2-00224 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金往来、 ...

各位股东、股东代表： 作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律、 法规以及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》和《江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事 制度》等规定和要求，本人在 2023 年度工作中诚信、勤勉、尽责、忠实及独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项 发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年履行职责情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.独立董事变动情况 报告期内，因公司控制权发生变更等实际情况，公司提前进行了董事会换届选举工作， 选举产生了第六届董事会三名独立董事，并完成了第六届董事会战略、提名、审计和薪酬与 考核四个专门委员会的换届工作。目前，公司第六届董事会独立董事分别为张燕女士、刘照 慧先生、吕博文先生（公司第五届董事会独立董事分别为杨军先生、伏磊先生、张燕女士）。 2.个人工作履历 江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（杨军） 本人杨军，硕士学历。曾任安徽工业大学法学副教授。现任南京财经大学法学教授。本 公司第五 ...

公司代码：603136 公司简称：天目湖 江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏天目湖旅游股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...