江苏天目湖旅游股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00178 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.nz）"进行查验 。 WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 告 报 计 日 大信审字[2025]第 2-00178 号 江苏天目湖旅游股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘照慧） 各位股东、股东代表： 作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律、 法规以及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》和《江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事 制度》等规定和要求，本人在 2024 年度工作中诚信、勤勉、尽责、忠实及独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项 发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2024 年履行职责情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历 本人刘照慧，硕士研究生学历。曾任广东工业大学华立学院教师，中国妇女发展基金会 翻译，人民日报京华周刊实习记者，北京华谊嘉信集团决委会主任、战略总监、董事长助理。 现任北京执惠集团创始人董事长，中国探险协会副主席，中旅银行专家顾问。自 2023 年 11 月起，任公司独立董事。 2.独立情况说明 二、独立董事年度履职概况 1.出席董事会、股东大会情况 2024 年度，作为独立董事，本人按时出席公司董事会，无缺席和委托其他董事出席董 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月） | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 股东会议事规则 江苏天目湖旅游股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等相关 法律、行政法规和《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张燕） 各位股东、股东代表： 作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律、 法规以及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》和《江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事 制度》等规定和要求，本人在 2024 年度工作中诚信、勤勉、尽责、忠实及独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项 发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2024 年履行职责情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历 本人张燕，硕士研究生学历。曾任常州会计师事务所审计助理人员，常州市财政局团委 副书记，常州会计师事务所副所长、所长，常州正大会计师事务所有限公司董事长、主任会 计师，江苏公证会计师事务所有限公司常务副主任会计师兼常州分所所长。现任江苏理工学 院管理学院副教授，常州市交通控股集团有限公司董事，常州市交通产业集团有限公司董事， 恐龙园文化旅游集团股份有限公司独立董事，新城悦服务集团有限公司独立非执行董事，常 柴股份有限公司独立董事。自 ...

各位股东、股东代表： 江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（吕博文） 作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律、 法规以及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》和《江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事 制度》等规定和要求，本人在 2024 年度工作中诚信、勤勉、尽责、忠实及独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项 发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2024 年履行职责情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历 本人吕博文，本科学历。曾任镇江商品交易中心有限公司市场专员，江苏南昆仑律师事 务所实习律师，江苏南昆仑律师事务所专职律师，江苏三法（镇江）律师事务所合伙人律师。 现任江苏亿诚律师事务所专职律师。自 2023 年 11 月起，任公司独立董事。 2.独立情况说明 作为公司 2024 年度的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附 属企业任职；未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上；未在直接或间接持有公司已发行股 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-016 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会的权限范围 董事会根据《公司章程》及股东会授权确定对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查 和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会 批准。 董事长根据附件所列事项行使其决策权限。董事会可不时审核相关决策范 围，以适应公司的实际需要。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务 代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 江苏天目湖旅游股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求， 以及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本规则。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-017 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订<股东会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》。根 据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公 司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订和完善。具 体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-015 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于 2025 年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （二）资金来源 重要内容提示： 委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构。 本次委托理财金额：公司及所属子公司拟以闲置自有资金最高余额不超 过人民币 100,000 万元适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，在上述 额度内，资金可循环投资滚动使用。 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 委托理财期限：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止。 履行的审议程序：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，需提交 公司股东大会审议批准。 特别风险提示：委托理财的收益情况由于受宏观经济、货币政策、财政 政策的影响可能具有一定波动性。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 在保障日常经营需求以及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金， 用于购买低风险、短期（不超过一年 ...